证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１１－０３１

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司股票于２０１１年８月３１日上午开市起复牌交易。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议通知于２０１１年８月２６日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于２０１１年８月３０日（星期二）以现场投票表决方式召开，应到会董事１１人，实到会董事９人，董事周逸群先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，委托独立董事何玉斌先生代为表决；董事王力俭先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，委托董事李滨先生代为表决，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，经逐项核对后，公司符合非公开发行股票的各项条件。

同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；

本项议案须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

由于本公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司（以下简称“兵团国资公司”）认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称“天康控股”）所派董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生为关联董事，对该议案履行回避表决，其他非关联董事对该议案进行了逐项表决。

１、 发行股票种类和面值：人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

２、 发行方式：本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准之日起的６个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

３、 发行对象：公司本次发行对象为包括本公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司（以下简称“兵团国资公司”）在内的不超过十名的特定对象。除兵团国资公司外其他发行对象的范围是证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。除兵团国资公司外，本次发行的具体发行对象，公司将在取得本次发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

４、 锁定期：兵团国资公司认购的股份自本次发行结束之日起３６个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

５、 认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

６、 发行数量：本次发行股票数量为不超过６，０００万股（含６０００万股）

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

７、 定价基准日及发行价格：本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日。本次发行价格为不低于１１．１７元／股（“发行底价”），即定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行的发行底价和发行价格将作相应调整。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

８、 上市地点：本次发行的股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

９、 募集资金用途：本次发行拟募集资金约人民币５３，９３５．４９万元，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

募集资金到位后，公司按照先后顺序将募集资金投入上述项目。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金与项目资金总需求的缺口部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后再予以置换。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

１０、滚存未分配利润安排：本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

１１、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起１２个月内有效。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

１２、豁免要约收购申请：兵团国资公司如果因认购本次非公开发行新股导致触发要约收购，需要向中国证监会申请豁免履行要约收购义务，同意兵团国资公司于必要时向中国证监会提出申请。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

本议案尚需国资主管部门对发行方案批复后，提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准本次发行后方可实施。

（三）审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；（议案内容详见本公司于２０１１年８月３１日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的议案附件）

同意该项议案的票数为 １１票；反对票０票；弃权票０票；

本项议案须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案；（议案内容详见刊登于２０１１年８月３１日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书的公告》＜公告编号：２０１１－０３２＞）

兵团国资公司认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，关联董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

本项议案须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

董事会提请股东大会在批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》后，授权公司董事会全权处理本次发行一切相关事宜，包括：

１、授权董事会制定和实施本次发行的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、募集资金总额及与本次发行方案有关的其他一切事项；

２、授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；

３、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次发行前调整本次募集资金项目；

４、授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

５、授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

６、授权董事会在本次发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；

７、授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；根据有关主管部门要求和公司经营的实际情况，在股东大会决议范围内按照募集资金项目的轻重缓急具体安排和实施募集资金的使用；在募集资金项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，可将节约的募集资金用于补充公司流动资金；

８、授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

９、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

１０、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次发行具体方案作相应调整；

１１、授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜；

１２、上述第６至９项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起１２个月内有效。

同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；

本项议案须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司非公开发行股票预案》的议案；（议案内容详见本公司于２０１１年８月３１日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的议案附件）

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

兵团国资公司认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，关联董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

本项议案须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事认为：公司本次会议的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的有关规定，会议就公司非公开发行股票相关议案进行表决时，４名关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司此次非公开发行股票涉及之关联交易公平、公正、公开，公司通过非公开发行股票募集资金用于口蹄疫疫苗无血清悬浮培养生产线技术改造项目和高新区北区生物制药工业园建设项目，能提高整体经济效益，增强抗风险能力，符合公司的实际情况和战略需求，不会损害公司和股东的利益。

（七）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；（议案内容详见本公司于２０１１年８月３１日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的议案附件）

同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；

本项议案须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

（八）审议并通过定于２０１１年９月１６日召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案；（议案内容详见刊登于２０１１年８月３１日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《关于召开新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的通知》＜公告编号：２０１１－０３３＞）

同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一一年八月三十一日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１１－０３２

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于＜公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书＞的议案》。现将此议案相关情况公告如下：

一、非公开发行对象基本情况及其与公司的关系

１、非公开发行对象

本次非公开发行对象为包括实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司（以下简称“兵团国资公司”）在内的不超过１０ 名的特定对象。除兵团国资公司外其他发行对象的范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。除兵团国资公司外，最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。具体发行对象将提请股东大会授权董事会确定。

２、非公开发行对象与本公司的关系

本次非公开发行对象之一为本公司实际控制人兵团国资公司。截至２０１１年６月３０日，兵团国资公司持有天康控股８０％的股权，间接控制公司３８．２３７％的股份，并直接持有发行人１．７２％的股份。

兵团国资公司的住所为乌鲁木齐市扬子江路１９号；法定代表人张顺帮；注册资本为１，１２３，０００，０００元；经营范围为“新疆生产建设兵团授权范围国有资产经营管理，国有资产产（股）权交易；商业信息咨询”。

除兵团国资公司以外，目前本公司尚无其他确定的发行对象，因而无法确定发行对象与本公司的关系。发行对象与本公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

二、《股份认购协议书》主要内容如下：

１． 合同主体：本公司、兵团国资公司；

２． 签订时间：２０１１年８月３０日；

３． 拟认购股份的数量：认购总股数不低于３００万股且不超过本次非公开发行股份总数的３９．９６％；

４． 认购方式：现金认购；

５． 认购价格或定价原则：本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日天康生物股票均价的９０％，即１１．１７元／股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与主承销商协商确定。兵团国资公司不参与市场竞价过程，其认购价格与其他特定投资者相同。本公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价相应调整。

６． 支付方式：在本公司非公开发行股票获中国证监会正式核准后，进行非公开发行时，兵团国资公司应按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入为本次发行专门开立的账户。

７． 锁定期安排：兵团国资公司承诺，其认购的股份自发行结束之日起３６个月内不得转让。

８． 协议的生效条件和生效时间：协议经双方授权代表签章后，自以下条件同时满足之日起生效：本公司董事会及股东大会批准；兵团国资公司认购本次非公开发行股份的事项获得国有资产管理部门的批准；中国证监会核准公司本次非公开发行股份。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一一年八月三十一日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１１－０３３

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２０１１年９月１６日（星期五）召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

（四）本次股东大会召开日期、时间：

现场会议时间：２０１１年９月１６日（星期五）上午１１：００时

网络投票时间为：２０１１年９月１５日—２０１１年９月１６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月１６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月１５日下午１５：００至２０１１年９月１６日下午１５：００的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：２０１１年９月１３日（星期二）

（八）会议出席对象

１、凡２０１１年９月１３日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

（九）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１２楼公司２号会议室

二、会议审议事项

（九）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

（十）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

１３、发行股票种类和面值

１４、发行方式

１５、发行对象

１６、锁定期

１７、认购方式

１８、发行数量

１９、定价基准日及发行价格

２０、上市地点

２１、募集资金用途

２２、滚存未分配利润安排

２３、本次发行决议有效期

２４、豁免要约收购申请

（十一）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

（十二）审议《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案；

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

（十四）审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案；

（十五）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

上述第１－６项审议议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述审议事项内容详见刊登于２０１１年８月３１日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０３１）及相关议案附件。

三、会议登记方法

１、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

２、 登记时间：２０１１年９月１４日—１５日，上午１０：００—１３：３０分，下午１５：００—１７：３０分。

３、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１１楼公司证券部

４、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于２０１１年９月１６日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

１、投票代码：３６２１００。

２．投票简称：天康生物投票

３．投票时间：２０１１年９月１６日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“天康生物投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

Ａ）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年９月１５日下午１５：００至２０１１年９月１６日下午１５：００的任意时间。

六、其他

会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路５２８号天康企业大厦十一楼

邮编：８３００１１

会议联系人：郭运江 董建珍 吴洋

会议联系电话：０９９１－６６７９２３１ ６６７９２３２

会议联系传真：０９９１－６６７９２４２

会议议费：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

《授权委托书》附后

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一一年八月三十一日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。