证券时报多媒体数字报

　　(上接D38版)

　　本项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》的相关规定，关联董事张桂平先生、张康黎先生、倪培玲女士在审议中回避表决，其他４名非关联董事审议表决了该项议案。

　　三、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一的议案》。

　　公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司向华夏银行南京湖南路分行贷款共计人民币１８，０００万元。因原抵押物发生变动，拟由公司控股子公司南京浦东房地产开发有限公司提供土地抵押担保，该笔贷款计划以统借统贷形式由公司使用。关联董事张桂平先生、张康黎先生、倪培玲女士在审议中回避表决，其他４名非关联董事审议表决了该项议案。

　　四、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二的议案》。

　　公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司拟向渤海国际信托有限公司贷款８０，０００万元，贷款期限为１８个月，公司全资子公司宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司将其持有的住宅用地提供抵押担保，公司实际控制人张桂平先生为该信托贷款提供无限连带责任保证担保。该笔贷款计划以统借统贷形式由公司使用。关联董事张桂平先生、张康黎先生、倪培玲女士在审议中回避表决，其他４名非关联董事审议表决了该项议案。

　　五、会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司南京华浦高科建材有限公司提供担保的议案》。

　　公司全资子公司南京华浦高科建材有限公司拟向民生银行南京分行申请２，８００万元贷款，贷款期限为一年，本公司提供信用担保。

　　六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司“广州白鹅潭投资有限公司”的议案》。

　　为实施公司发展战略，公司拟与广州市西关国有资产投资有限公司（以下简称“广州西关”）合资在广州市注册成立“广州白鹅潭投资有限公司”，注册资本为人民币１０，０００万元，其中，公司以现金方式出资８，８００万元人民币，占注册资本的８８％；广州西关以现金方式出资１，２００万元人民币，占注册资本的１２％。

　　注册公司的经营范围：土地开发经营；城市基础设施投资建设；房地产开发经营与销售；酒店投资开发经营和管理；项目投资；经济信息咨询服务。

　　上述预定公司名称及经营范围以工商部门核定为准。

　　七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》。

　　由于公司第六届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会拟由十一名董事组成，其中独立董事五名。董事会提名非独立董事候选人为张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、张峰先生、黄墨斐先生、顾建华先生；提名独立董事候选人为郑蔼梅女士、朱建设先生、方国才先生（简历详见附件）。候选独立董事人数不足公司董事会成员总数的三分之一，公司将尽快增选新的独立董事。

　　董事候选人张桂平先生为公司实际控制人，董事候选人张康黎先生与其为父子关系，合计持有公司７５１，７４０，５４５股股份，占公司总股本的３６．７９％；董事候选人李伟先生持有公司１３９，４４０股，占公司总股本的０．００６８％；董事候选人顾建华先生持有公司９６，０００股，占公司总股本的０．００４７％。

　　公司现任独立董事郑蔼梅女士、朱建设先生、方国才先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。

　　本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无误后方可提交股东大会审议。

　　八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于公司股本已发生变化并根据中国证监会发布的相关文件规定，为进一步明确股东大会及董事会的职权范围，董事会建议对《公司章程》中有关条款作如下修改：

　　１、第六条修改为：

　　“公司注册资本为人民币贰拾亿肆仟叁佰壹拾玖万贰仟伍佰陆拾壹元。”

　　２、第十九条修改为：

　　“公司股份总数为２０４，３１９．２５６１万股，均为普通股。”

　　３、第一百零六条修改为：

　　“董事会由十一名董事组成。”

　　４、第一百九十八条修改为：

　　“本章程自公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过之日起发布施行。原章程同时废止。”

　　九、公司以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年度第一次临时股东大会的通知》

　　上述第二、三、四、七、八项议案需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　二 Ｏ一一年八月三十日

　　附：候选人简历

　　张桂平先生，出生于１９５１年 ８月，大学本科学历。曾任江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长，现任江苏省政协常委；江苏省工商联副会长；江苏省工商联房地产商会会长；东南大学董事；南京师范大学董事、兼职教授。自２００１年至今任江苏苏宁环球集团董事长。２００５年１２月至２００７年１０月任公司总裁，２００５年１２月至２００８年８月任公司第五届董事会董事长。２００８年８月至今任公司第六届董事会董事长，２００９年１月至今任公司总裁。持有公司股份４０３，２１４，７０２股，并持有公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司９０％股权，系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　张康黎先生，出生于１９８１年７月，毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业，双学士学位，南京市工商业联合会常务委员，南京青年民营企业家联合会会长。２００８年８月至今任公司第六届董事会董事，与公司实际控制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份３４８，５２５，８４３股，并持有公司第一大股东江苏苏宁环球集团公司有限公司１０％股权。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　李伟先生，出生于１９６７年１２月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任徐州市第二建筑设计院所长、深圳华森设计公司南京分公司主任建筑师、苏宁集团总裁助理、南京金鹰国际集团副总裁。２００８年８月至今任公司第六届董事会董事、公司副总裁。持有公司股份１３９，４４０股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　张峰先生，出生于１９７１年１０月，毕业于上海交通大学经济管理系技术经济专业，本科学历，经济师，造价师，房地产行业成本、招采领域实战型资深讲师。曾任香港新锦发房地产有限公司、上海仁恒房地产有限公司相关职能条线负责人、龙湖地产集团公司采购中心总监、旭辉集团股份有限公司总裁助理兼成本采购中心总经理。现任公司副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　黄墨斐先生，出生于１９６４年４月，清华大学建筑学本科，东南大学城市规划专业硕士学历，国家一级注册建筑师。曾任厦门大学建筑系设计教研室主任、厦门泛华集团总建筑师、香港新世界中国地产公司工程总监及项目执行总经理、宝龙地产控股有限公司规划设计中心总经理。现任公司副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　顾建华先生，出生于１９６３年１１月，同济大学建筑结构专业本科、硕士毕业，１９９８年取得日本东北大学博士学位。曾任日本建设业协会中央技术研究所研究员、上海电气集团房地产有限公司副总经理。现任苏宁环球股份有限公司江北公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份９６，０００股。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　郑蔼梅女士，出生于 １９４７年７月，中共党员，硕士，高级经济师、注册会计师、注册税务师。曾任南京市财政局科员、南京市税务局税政处处长、南京市地税局副局长、江苏天业会计师事务所副董事长、副主任会计师、公司第五届董事会独立董事。现任南京天业税务事务所所长。２００８年８年至今担任公司第六届董事独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　朱建设先生，出生于 １９５３年３月，中共党员，研究员。南京市玄武区第十四、十五、十六届人大代表。历任东南大学校长办公室秘书、副主任、主任，校合作共建办公室主任，校法制工作办公室主任，东南大学校务委员会委员兼秘书长，东南大学校长助理，中共东南大学第十一、十二届委员会委员，中共东南大学委员会四牌楼校区工作委员会书记，东南大学四牌楼校区管理委员会主任，东南大学发展委员会常务副主任，东南大学校友总会副会长，东南大学教育基金会委员兼秘书长，东南大学校务委员会委员，中国技术经济研究会高级会员。曾获教育部技术发明奖一等奖，原电子工业部科技进步二等奖，江苏省人民政府科技进步三等奖。公司第五届董事会独立董事。２００８年８月至今任公司第六届董事会独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　方国才先生，出生于１９４７年６月，中共党员，教授。１９７４年８月至１９８６年１月，先后任南京师范学院教师、团委书记、总务处副处长。１９８６年 ２月至１９９２年１２月，任南京师范大学校长办公室副主任、学生处处长。１９９２年１２月至 ２００２ 年４月任江苏教育学院副院长、党委书记。２００２年４月至２００８ 年７月任江苏省教育科学研究院、江苏教育学院党委书记。２００８年２月至２０１０年１２月任江苏省政协常委、江苏省政协教育文化委员会副主任。２００９年４月至今任公司第六届董事会独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０２２

　　苏宁环球股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于２０１１年８月２９日在公司会议室召开。会议通知于２０１１年８月１９日以书面形式发出。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年半年度报告的议案》

　　监事会认为，董事会编制和审议苏宁环球股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的预案》

　　由于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名由本公司职工代表民主选举产生。监事会提名倪培玲女士、张建国先生为监事候选人（简历详见附件），与经公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　　监事候选人倪培玲女士持有公司股份６１，９２２股，占公司总股本的０．００３％。

　　本议案需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　苏宁环球股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年八月三十日

　　附：候选人简历

　　倪培玲女士，出生于１９５４年２月，中共党员，大专文化，经济师，国家注册物业管理师。江苏省和南京市首批物业管理评审专家库成员。曾任南京市房产经营总公司城北公司总经理兼党总支书记。１９９９年起至今任公司第一大股东苏宁环球集团的党委书记、工会主席及子公司南京苏宁物业管理有限公司总经理。现任公司董事。持有公司股份６１，９２２股。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　张建国先生，出生于１９７７年１０月，东南大学结构工程专业，硕士毕业，国家一级注册建造师、一级注册结构师执业资格。曾任南京市第一建筑工程公司处长助理、南京朗诗置业股份有限公司计划运营负责人、上海ＨＭＡ建筑设计有限公司项目经理、上海中锐地产有限公司项目管理中心负责人。现任苏宁环球股份有限公司计划管理中心总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０２４

　　苏宁环球股份有限公司

　　对外担保公告之一

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、２０１０年１０月２８日，江苏苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）与华夏银行南京湖南路支行签署借款金额为６０００万元人民币的《借款合同》（合同编号：ＮＪ０３１０１１１００１７５），借款期限自２０１０年１０月２８日至２０１１年１０月２８日。原抵押物苏宁集团子公司南京佛手湖度假村投资有限公司的国有土地使用权证，根据相关部门关于２００７年获取的土地证需办理变更手续的要求，重新换领土地证，因此发生变化，现拟由公司控股子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东公司”）以其拥有的“宁浦国用（２００８）第１０１１５Ｐ号”国有土地使用权为该笔借款提供抵押担保。

　　２、２０１１年４月２８日，苏宁集团与华夏银行南京湖南路支行签署借款金额为１２０００万元人民币的《借款合同》（合同编号：ＮＪ０３１０１１１１００４９），借款期限自２０１１年４月２日至２０１２年２月２８日。原抵押物苏宁集团子公司南京佛手湖度假村投资有限公司的国有土地使用权证，根据相关部门关于２００７年获取的土地证需办理变更手续的要求，重新换领土地证，因此发生变化，，现拟由公司控股子公司浦东公司以其拥有的“宁浦国用（２００８）第１０１１５Ｐ号”国有土地使用权为该笔借款提供抵押担保。

　　３、“宁浦国用（２００８）第１０１１５Ｐ号”国有土地使用权评估价值为人民币４７，０３６万元。上述两笔借款共人民币１８，０００万元，计划以统借统贷方式全部由公司使用，按实际使用的资金承担相应资金成本，集团不收取任何中间费用。苏宁集团保证公司在任一时点使用苏宁集团资金余额不低于苏宁集团因为公司为其担保而获取的资金余额。

　　公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了上述公司控股子公司浦东公司对公司第一大股东苏宁集团的担保事宜，并决议将上述事宜提交公司２０１１年度第一次临时股东大会予以审议。

　　二、被担保人基本情况

　　１、公司名称：江苏苏宁环球集团有限公司

　　２、成立日期：１９９２年１２月２８日

　　３、住所：南京市鼓楼区广州路１８８号十七楼

　　４、法定代表人：张桂平

　　５、注册资本：２００００万元人民币

　　６、公司类型：有限公司（自然人控股）

　　７、经营范围：许可经营项目：房地产开发与经营。一般经营项目：实业投资，资产经营，科技开发与成果转让，家用电器，空调制冷设备、建筑材料的制造和销售，国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　８、与公司关系：公司第一大股东

　　■

　　截止２０１１年３月３１日，苏宁集团资产总额为１，９１０，１８７万元，总负债为１，５２３，８１２万元，净资产为３８６，３７５万元，营业收入为９３，８２０万元，利润总额为２７，９６６万元，净利润为１９，５５１万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保单位：南京浦东房地产开发有限公司

　　２、被担保单位：江苏苏宁环球集团有限公司

　　３、担保金额：共计１８０００万元

　　４、担保期限：一年

　　５、担保性质：土地抵押担保

　　６、担保物：浦东公司“宁浦国用（２００８）第１０１１５Ｐ号”国有土地使用权

　　７、借款银行：华夏银行南京湖南路支行

　　四、董事会意见

　　苏宁集团为公司第一大股东，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。苏宁集团及其下属子公司对公司的生产经营一直予以大力支持，此次借款仍以统借统贷形式用于满足公司业务发展经营需要。公司认为对其进行担保是非常安全的，偿债能力能得到有效保证，故未要求其对此项担保进行反担保。截止至本公告日，苏宁集团及其关联方对公司及子公司担保金额为：１６２，７７０万元人民币。

　　五、累计对外担保金额

　　截至本公告日止，公司对全资子公司担保累计金额为人民币３，０００万元，占母公司净资产的０．８４％；公司控股子公司相互提供担保累计金额为４１，０００万元，占公司净资产的１１．５２％，无逾期担保。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　二○一一年八月三十日

　　证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０２５

　　苏宁环球股份有限公司

　　对外担保公告之二

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）拟向渤海国际信托有限公司贷款共计８０，０００万元，贷款期限为１８个月，由公司全资子公司宜兴苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“宜兴公司”）和芜湖苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“芜湖公司”）分别以其持有的国有土地使用权提供抵押担保，公司实际控制人张桂平先生为该信托贷款提供无限连带责任保证担保。该笔借款计划以统借统贷形式全部由公司使用。苏宁集团保证公司在任一时点使用苏宁集团资金余额不低于苏宁集团因为公司为其担保而获取的资金余额。

　　公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了为公司第一大股东苏宁集团的担保事宜，并决议将上述事宜提交公司２０１１年度第一次临时股东大会予以审议。

　　二、被担保人基本情况

　　１、公司名称：江苏苏宁环球集团有限公司

　　２、成立日期：１９９２年１２月２８日

　　３、住所：南京市鼓楼区广州路１８８号十七楼

　　４、法定代表人：张桂平

　　５、注册资本：２００００万元人民币

　　６、公司类型：有限公司（自然人控股）

　　７、经营范围：许可经营项目：房地产开发与经营。一般经营项目：实业投资，资产经营，科技开发与成果转让，家用电器，空调制冷设备、建筑材料的制造和销售，国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　８、与公司关系：公司第一大股东

　　■

　　截止２０１１年３月３１日，苏宁集团资产总额为１，９１０，１８７万元，总负债为１，５２３，８１２万元，净资产为３８６，３７５万元，营业收入为９３，８２０万元，利润总额为２７，９６６万元，净利润为１９，５５１万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保单位：宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

　　２、被担保单位：江苏苏宁环球集团有限公司

　　３、担保金额：共计８０，０００万元

　　４、担保期限：１８个月

　　５、担保性质：土地抵押担保

　　６、担保物：宜兴公司、芜湖公司分别持有的国有土地使用权

　　７、借款单位：渤海国际信托有限公司

　　四、董事会意见

　　苏宁集团为公司第一大股东，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。苏宁集团及其下属子公司对公司的生产经营一直予以大力支持，此次借款计划仍以统借统贷形式由公司适用。公司认为对其进行担保是非常安全的，偿债能力能得到有效保证，故未要求其对此项担保进行反担保。苏宁集团及其关联方为公司及子公司提供担保金额为：１６２，７７０万元人民币。

　　五、累计对外担保金额

　　截至本公告日止，公司对全资子公司担保累计金额为人民币３，０００万元，占母公司净资产的０．８４％；公司控股子公司相互提供担保累计金额为４１，０００万元，占公司净资产的１１．５２％，无逾期担保。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　二○一一年八月三十日

　　证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０２６

　　苏宁环球股份有限公司

　　对外担保公告之三

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）因业务经营发展所需，拟向民生银行南京分行申请２，８００万元贷款，贷款期限为一年，公司提供信用担保。

　　公司第六届董事会第二十六次会议审议了上述公司对华浦高科的担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　１、公司名称：南京华浦高科建材有限公司

　　２、成立日期：２００３年７月２８日

　　３、住所：南京市浦口区沿江工业园泰冯路６６号

　　４、法定代表人：张康黎

　　５、注册资本：３，０００万元人民币

　　６、公司类型：有限公司（法人独资）私营

　　７、经营范围：混凝土的生产、销售（凭资质经营）；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工。

　　８、与公司关系：公司全资子公司

　　截止２０１１年６月３０日，华浦高科资产总额为２５１６２．９万元，总负债为１０３４７．８万元，净资产为１４８１５．１万元，营业收入为１７８１４．７万元，利润总额为３２４５．３万元，净利润为２４８７．３万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保单位：苏宁环球股份有限公司

　　２、被担保单位：南京华浦高科建材有限公司

　　３、担保金额：２，８００万元

　　４、担保期限：一年

　　５、担保性质：信用担保

　　６、借款银行：民生银行南京分行

　　四、董事会意见

　　华浦高科为公司全资子公司，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。华浦高科生产经营持续稳定，并获得南京地铁三号线江北区域地铁施工混凝土采购订单，现金流稳定可靠。此次借款用于满足华浦高科业务发展经营之需。公司认为对其进行担保是非常安全的，偿债能力能得到有效保证，故未要求其对此项担保进行反担保。

　　五、累计对外担保金额

　　截至本公告日止，公司对全资子公司担保累计金额为人民币３，０００万元，占公司净资产的０．８４％；公司控股子公司相互提供担保累计金额为４１，０００万元，占公司净资产的１１．５２％，无逾期担保。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　二○一一年八月三十日

　　证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０２７

　　苏宁环球股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　２０１１年８月２９日，苏宁环球股份有限公司第六届董事会第二十六次会议以７票通过，０票反对，０票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司“广州白鹅潭投资有限公司”的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议表决。

　　二、 投资主体介绍

　　该控股子公司的投资主体为公司和广州市西关国有资产投资有限公司（以下简称“广州西关”）。广州西关简要情况如下：

　　１、住所：广州市荔湾区逢源路１２８号１２０１室自编之八房；

　　２、法定代表人：刘勇；

　　３、注册资本：１０００万元；

　　４、经营范围：国有（集体）资产有偿经营使用、国有股股红收益、投资运作、产权经营；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

　　广州西关与公司不存在《深圳证券交易所上市规则》规定的关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　公司拟与广州市西关国有资产投资有限公司（以下简称“广州西关”）合资在广州市注册成立“广州白鹅潭投资有限公司”，注册资本为人民币１０，０００万元，其中，公司以现金方式出资８，８００万元人民币，占注册资本的８８％；广州西关以现金方式出资１，２００万元人民币，占注册资本的１２％。

　　注册公司的经营范围：土地开发经营；城市基础设施投资建设；房地产开发经营与销售；酒店投资开发经营和管理；项目投资；经济信息咨询服务。

　　上述预定公司名称及经营范围以工商部门核定为准。

　　四、对外投资的目的

　　本次对外投资有利于进一步扩大公司规模，通过合作的方式进一步实施公司发展战略，拓展公司房地产开发业务。

　　五、备查文件

　　《苏宁环球股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　二 Ｏ一一年八月三十日

　　证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０２８

　　苏宁环球股份有限公司关于召开

　　２０１１年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会；

　　２、会议召集人：苏宁环球股份有限公司第六届董事会；

　　３、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　４、现场会议时间：２０１１年９月２０日（星期二）１４：００。

　　５、会议召开地点： 江苏省南京市鼓楼区广州路１８８号苏宁环球大厦２７楼会议室

　　６、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１１ 年９月２０日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１１年９月１９日下午１５：００）至投票结束时间（２０１１年９月２０日下午１５：００）间的任意时间。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金额度的议案》；

　　２、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一的议案》；

　　３、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二的议案》；

　　４、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》；

　　独立董事的选举须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决

　　５、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》

　　６、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、及第六届监事会第十三次会议审议通过。上述１－６项议案的具体内容请参见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载的相关公告。

　　三、会议出席对象

　　（１）截止２０１１年９月１６日（星期五）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

　　四、会议登记方法

　　１．登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

　　社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１１年９月１９日上午 ９：００－下午 １４：００

　　３、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路１８８号苏宁环球大厦十七楼证券部

　　联系人：刘红祥、李蕾

　　联系电话：０２５－８３２４７９４６ ８３２４７１３６

　　传真：０２５－８３２４７１３６

　　邮政编码：２１００２４

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　１、采用交易系统投票的投票程序

　　（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１ 年９月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６０７１８ 投票简称：环球投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入；

　　②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（４）计票规则

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　　（３）投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１９日１５：００至２０１１年９月２０日１５：００ 期间的任意时间。

　　六、投票规则

　　敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　１、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　２、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、本次临时股东大会联系方式

　　联系地址：南京市鼓楼区广州路 １８８ 号苏宁环球大厦１７楼证券部

　　联系人：刘红祥、李蕾

　　联系电话：０２５－８３２４７９４６ ８３２４７１３６

　　传真：０２５－８３２４７１３６

　　八、其他事项

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年八月三十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号： 持股数 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

　　如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以／不可以按自己决定表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：２０１１年 月 日