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证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2011-018 福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 2011-08-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年8月20日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2011年8月30日在福建省福州市本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长吴庭锵先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案: 一、审议通过《2011年半年度报告》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票; 《2011年半年度报告全文》和摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 二、审议通过《关于福泉高速公路扩建工程拆除报废部分机电设备的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 根据福泉高速公路扩建工程建设方案,需拆除部分机电设备(主要是收费、监控和供配电系统等)。福泉公司经过详细核查、分析和界定,拆除的机电设备原值为43,219,244.41元,截至2011年6月末累计折旧为35,687,654.98元,净值为7,531,589.43元。鉴于上述机电设备拆除后无继续使用的价值,董事会同意对上述固定资产予以报废处置。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董 事 会 二〇一一年八月三十日 本版导读:
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