证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００５８６ 证券简称：金晶科技 编号：临２０１１—０２２号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　四届二十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于２０１１年８月１９日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届二十一次董事会的通知，会议于２０１１年８月２９日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，会议由公司董事长王刚主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经过全体董事审议一致通过并形成如下决议：

　　一、通过山东金晶科技股份有限公司２０１１年半年度报告以及摘要

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对

　　二、通过关于山东金晶科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２９日

　　证券代码：６００５８６ 证券简称：金晶科技 编号：临２０１１—０２３号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　四届十次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司监事会于２０１１年８月１９日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届十次监事会的通知，会议于２０１１年８月２９日在以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事５名，实际参与表决监事５名，会议由监事会主席王化忠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议一致形成如下决议：

　　一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１１年半年度报告以及摘要》。

　　并发表审核意见如下：

　　１、２０１１年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、２０１１年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、参与年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

　　表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对

　　二、通过关于山东金晶科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年８月２９日

　　证券代码：６００５８６ 证券简称：金晶科技 编号：临２０１１—０２４号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于２０１１年１－６月募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司２０１１年１－６月募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　１、经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１９２号文核准，本公司向７名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１２，１２７万股，每股面值１元，每股发行价格为人民币１３元，募集资金总额为１，５７６，５１０，０００．００元，扣除承销费和保荐费后的额度为１，５４４，９７９，８００．００元，主承销商安信证券股份有限公司已于２０１１年３月９日将募集资金人民币１，５４４，９７９，８００．００元汇入本公司在交通银行股份有限公司淄博分行开立的人民币账户３７３０１０６０１０１８１７００８４８２７账号内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用１，３００，０００．００元后，本公司本次募集资金净额为人民币１，５４３，６７９，８００．００元，上述募集资金到位情况经大信会计师事务有限公司审验，并由其出具大信验字［２０１１］第３－０００６号《验资报告》。

　　２、截至２０１１年６月３０日，本公司累计以募集资金投入募集资金项目的金额为３５７，１１０，８８８．０１元（包括募集资金到账后实际投入８７，１４１，６０３．０１元和实际已置换先期投入２６９，９６９，２８５．００元），扣除上述投入资金，本公司募集资金余额为１，１８８，２８９，３２２．４６元（含募集资金专户存储募集资金累积取得的利息净收入 １，７２０，４１０．４７ 元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。本公司募集资金项目全部由子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司负责实施。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，本公司对募集资金实行专户存储和管理。２０１１ 年３月２３ 日，金晶科技及其子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司分别与交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、齐商银行博山支行、淄博市博山区农村信用合作联社域城信用社、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、中国农业银行股份有限公司淄博博山支行、中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博分行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

　　本公司募集资金使用履行申请和审批手续。募集资金的使用实行项目负责人、财务负责人、总经理三级审批制度。项目负责人根据募集资金投资项目的进度提出月度资金使用计划，经财务负责人审核签字后报请总经理签批后实施。实际付款时，项目实施部门根据项目进度提出经项目负责人、财务负责人和总经理签字的申请，经财务部门核对使用计划后，由财务负责人审批付款。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至２０１１年６月３０日，本公司募集资金余额为１，１８８，２８９，３２２．４６元，存放于募集资金专户的募集资金为１，１８８，２８９，３２２．４６元，存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　１． 本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后全部用于子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司投资建设的太阳能电池基板及Ｌｏｗ－Ｅ玻璃项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计２６，９９６．９３万元。上述预先投入金额业经大信会计师事务所有限公司审核，并出具了大信专审字［２０１１］３－００７１号《山东金晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。

　　２． ２０１１ 年３月２２日公司四届十七次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的２６，９９６．９３万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金２６，９９６．９３ 万元。

　　３． 截至２０１１年６月３０日，公司实际以募集资金中的２６，９９６．９３万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计２６，９９６．９３万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司２０１１年１－６月不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司２０１１年１－６月已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２９日

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：山东金晶科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：人民币万元

　　■