证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７３９ 证券简称：普洛股份 公告编号：２０１１－２７

　　普洛股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　普洛股份有限公司第五届董事会第三会议通知，于２０１１年８月９日分别以邮件、传真、短信和电话的方式发出。

　　会议于２０１１年８月２９日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室举行，会议应到董事９人，实到董事９人，公司３ 名监事及高管列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

　　会议由董事长徐文财先生主持，经出席会议的董事审议以下议题并形成本决议。

　　一、审议通过《二○一一年半年度报告》

　　该议案９票同意；０票反对；０票弃权。

　　二、审议通过《二○一一年上半年总经理工作报告》

　　该议案９票同意；０票反对；０票弃权。

　　三、审议通过《二○一一年上半年财务工作报告》

　　该议案９票同意；０票反对；０票弃权。

　　四、审议通过《二○一一年中期利润分配预案》

　　鉴于公司的实际情况，董事会决定公司中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

　　该议案９票同意；０票反对；０票弃权。

　　普洛股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２９日

　　证券代码：０００７３９ 证券简称：普洛股份 公告编号：２０１１－２８

　　普洛股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　公司监事会全体监事保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　普洛股份有限公司第五届监事会第二次会议，于２０１１年８月２９日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和公司章程的关规定，会议审议通过以下议题并形成本决议：

　　一、审议《二○一一年半年度报告》

　　二、审议《二○一一年上半年总经理工作报告》

　　三、审议《二○一一年上半年财务工作报告》

　　四、审议《监事会对公司中期报告的审核意见》

　　公司监事会根据《证券法》第６８条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）的有关要求，对公司２０１１年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

　　１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１１年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等实际；

　　３、在监事会提出本意见前，未发现参与２０１１年半年度报告编制及审议工作的董事、高管及相关工作人员有违反保密规定的行为。

　　因此，公司监事会保证公司２０１１年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　普洛股份有限公司监事会

　　２０１１年８月２９日