证券时报多媒体数字报

　　股票简称：香溢融通 证券代码：600830 编号：临时2011-035

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告暨

　　召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司于2011年8月15日向全体董事书面发出召开董事会的通知，2011年8月29日召开公司第七届董事会第三次会议。本次会议应到董事9名，实到7名。黄廉熙独立董事、冯晓独立董事因公未出席本次董事会，委托郑勇军独立董事代为出席会议并表决。会议由楼炯友董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决方式，审议通过如下议案：

　　一、《公司2011年半年度报告》及摘要

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于计提2011年半年度贷款损失准备的议案》

　　计提2011年半年度贷款损失准备862.71万元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于收购宁波香溢大酒店有限责任公司部分股权的议案》

　　宁波香溢大酒店有限责任公司系我司参股公司，注册资本4100万元，我司持有40%股份、大连国华信业有限公司持有60%股份。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的兴业评报字[2011（451）号]资产评估报告书，截止2011年7月31日，该酒店评估净资产价值为7690.43万元。本次以该酒店评估后的净资产价值为依据，收购大连国华信业有限公司持有的60%股份，收购金额合计4580万元。收购完成后，该酒店部分用房将调整为公司办公用房，本次收购有利于充分发挥现有办公用房的商业价值，也有利于进一步公司的办公环境的改善和企业形象的提升。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于调整公司第七届董事会部分成员的议案》

　　楼炯友董事长因工作变动，提出辞去公司董事长、董事职务。根据国家有关法律法规和《公司章程》等规定，经董事会审议，提名孙建华先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　公司董事会对楼炯友先生任职期间对公司所作的贡献表示由衷的感谢！

　　本议案需提请公司股东大会审议批准。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2011年9月16日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　（一）会议基本情况：

　　1、现场会议时间：2011年9月16日（星期五）上午10：30

　　2、会议召开地点：宁波凯洲皇冠假日酒店四楼会议室（地址：宁波市药行街129号）

　　3、会议方式：现场投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2011年9月9日

　　（二）会议审议议案：

　　1、关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　2、关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案。

　　（三）出席会议对象：

　　1、于2011年9月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

　　（四）登记办法

　　1、登记手续；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

　　个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有

　　股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

　　异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记地点：浙江省宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会秘书室。

　　3、登记时间：2011年9月12日至13日（上午9：00-11：00，下午2：00-5：00）。异地股东信函、传真以9月13日前（含9月13日）公司收到为准。

　　4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。

　　（五）其他事项

　　联 系 人：林蔚晴、王里波

　　联系电话：0574-87315310

　　传 真：0574-87294676

　　邮 编：315000

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2011年8月29日

　　附件一：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席香溢融通控股集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）代为行使对股东大会下述议案的表决权：

　　1、关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案

　　A、同意□ B、反对□ C、弃权□

　　2、关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案

　　A、同意□ B、反对□ C、弃权□

　　注：请在□中打√表示意见。

　　委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 受托人签字：

　　委托人持股数： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　单 位（公章）：

　　注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第七届董事会董事候选人简历

　　孙建华先生：1957年7月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾在浙江维美纺织公司财务处、杭州西子会计师事务所工作，历任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席、香溢融通控股集团股份有限公司第五届、第六届、第七届监事会监事会主席等职。现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理。

　　股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2011-034

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司于2011年8月15日向全体监事书面发出了关于召开公司第七届监事会第三次会议的通知，于2011年8月29日召开会议。本次会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审核通过《公司2011年半年度报告》及摘要。

　　根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司2011年半年度报告》发表审核意见如下：

　　1、《公司2011年半年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

　　2、《公司2011年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2011年半年度的经营业绩和财务状况等事项；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司2011年半年度报告》相关人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整公司第七届监事会成员的议案》。

　　公司监事会主席孙建华先生因工作调整，提请辞去公司监事会主席、监事职务。根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经监事会审议，提名张坤堂先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司监事会

　　2011年8月29日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　张坤堂先生，1954年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任浙江省烟叶物资公司副经理、浙江远博实业投资公司总经理、中国烟草总公司浙江省公司财务处处长，香溢融通控股集团股份有有限公司第四届监事会监事长、香溢融通控股集团股份有限公司第五届董事会董事。现任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席。