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证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2011-031 哈药集团股份有限公司六届三次董事会决议公告 2011-08-31 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年8月29日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持,审议并通过了如下议案: 一、公司2011年半年度报告正本及摘要(同意9票,反对0票,弃权0票); 公司2011年半年度报告详情见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、2011年度上半年计提资产减值准备及核销资产损失的议案(同意9票,反对0票,弃权0票); 董事会同意2011年度上半年核销固定资产原值合计2213.61万元,净值514.49万元。 三、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。 批准公司继续向中国银行哈尔滨分行申请综合授信,额度为四亿元人民币,授信期限为壹年。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二〇一一年八月二十九日 本版导读:
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