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深圳世纪星源股份有限公司公告(系列) 2011-08-31 来源:证券时报网 作者:
证券代码000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2011-023 深圳世纪星源股份有限公司 董事局决议公告 本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本司第八届董事局第4次会议的通知以书面形式于2011年8月15日发出,并于2011年8月26日在本司会议室召开,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事15人,实到董事14人,其中独立董事4人,另有独立董事邹晓莉授权独立董事邹蓝出席。3名监事列席会议。出席会议的董事以15票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过如下决议: 一、2011年半年度报告、摘要及财务报告。 二、2011年半年度利润分配方案:不分配、不转增。 特此公告。 深圳世纪星源股份有限公司 董 事 局 二O一一年八月三十日
证券代码000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2011-024 深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告 本司第八届监事会第4次会议的通知以书面形式于2011年8月15日发出,并于2011年8月26日在本司会议室召开,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到监事3人,实到监事3人。出席会议监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过如下决议: 本司2011年半年度报告、摘要及财务报告。 特此公告 深圳世纪星源股份有限公司 监 事 会 二O一一年八月三十日 本版导读:
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