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中国冶金科工股份有限公司公告(系列) 2011-08-31 来源:证券时报网 作者:
A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2011-023 中国冶金科工股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“中国中冶”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第一届董事会第二十七次会议于2011年8月30日在北京召开。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下: 一、通过《关于中国中冶2011年半年度财务报告的议案》 批准《中国中冶2011年半年度财务报告》。 表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于提交A股募集资金专项报告的议案》 批准《中国中冶关于A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。 三、通过《关于中国中冶2011年半年度报告的议案》 批准《中国中冶2011年半年度报告》及其摘要,并在境内外公布上述定期报告。 表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2011年8月30日
A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2011-024 中国冶金科工股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第一届监事会第十二次会议于2011年8月30日在北京召开。会议应出席监事三名,实际出席会议监事三名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下: 一、通过《关于中国中冶A股募集资金专项报告的议案》 1、同意《中国中冶关于A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2、中国中冶对A股募集资金进行了专户存放和专项使用,并经会计师事务所和保荐人审核并发表意见,未发现公司A股募集资金使用存在损害股东利益的情况,不存在违规使用A股募集资金的情形。 表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于中国中冶2011年半年度财务报告的议案》 1、同意《中国中冶2011年半年度财务报告》。 2、公司2011年半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市地监管机构的规定;报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。 表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。 三、通过《关于中国中冶2011年半年度报告的议案》 1、同意《中国中冶2011年半年度报告》。 2、公司2011年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市地监管机构的规定;报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。 表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司监事会 2011年8月30日 本版导读:
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