证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１１－５８

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届董事会第十六次会议通知于２０１１年８月１９日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１１年８月２９日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 １３票，实收表决票１３票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《关于投资新疆广电网络有限责任公司股权的议案》：

为加快公司有线电视网络业务的省外发展，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司（简称“华丰达”）出资７１１１．１１万元人民币以增资扩股的方式参股新疆广电网络有限责任公司（以下简称：“新疆广电网络”）。新疆广电网络增资扩股完成后，华丰达将持有其１０％的股权。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

三、审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》：

同意公司为控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司向农业银行申请贷款１００００万元人民币提供担保，具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

四、审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》：

同意公司为控股子公司广州韵洪广告有限公司向上海浦发银行申请８０００万元授信贷款提供担保，具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

五、审议并通过了《关于为湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保的议案》：

同意公司为控股子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司向华厦银行贷款５０００万元人民币提供担保，具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

六、审议并通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》：

同意公司于２０１１年９月１６日（星期五）召开２０１１年第二次临时股东大会，具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

以上第三、四、五项议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１１年８月２９日

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１１－６０

湖南电广传媒股份有限公司

关于增资新疆广电网络有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快有线电视网络业务的省外发展，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达”）出资７１１１．１１万元人民币以增资扩股的方式参股新疆广电网络有限责任公司（以下简称：“新疆广电网络”）。新疆广电网络增资扩股完成后，华丰达将持有其１０％的股权。

此事项不构成关联交易。

本次交易已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。会议于２０１１年８月２９日以通讯方式召开，应收表决票１３票，实收表决票１３票，审议通过了《关于投资新疆广电网络有限责任公司股权的议案》，独立董事对此交易表示赞成。该议案无需提交股东大会审议。

本次新疆广电网络公司增资扩股事项已获得新疆省维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会新国资函「２０１１」３３４号文的批准。

二、交易标的基本情况

新疆广电网络有限责任公司是新疆全区有线电视网络的经营主体，成立于１９９８年９月３０日，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局批准登记，注册号：６５０００００３０００１５０２，注册资本：１３０６０．５３万元人民币，注册地：乌鲁木齐市哈密路３３０号，法定代表人：吐尔洪？阿不力孜，营业范围：有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播视听业务；广播电视节目传送业务；广告的制作、发布及代理；网络软件的开发及技术服务；广播电视及信息网络技术开发及咨询；广播电视接收设备的研制、生产与销售；机顶盒的销售。当前股东情况：新疆广播电视投资有限责任公司持有新疆广电网络公司９９．２４％股份、新疆广电局科研所持有新疆广电网络公司０．７６％股份，实际控制人为新疆维吾尔自治区广播电影电视局。

新疆广电网络公司最近一年及一期财务数据如下表：

单位：人民币 元

为便于论证和实施本项目，五洲松德联合会计师事务所和天津华夏金信资产评估有限公司对新疆广电网络进行了审计和评估。根据评估报告，新疆广电网络于基准日２０１０年１２月３１日的股东全部权益评估值为３８，０３８．７７万元。

三、交易协议的主要内容

根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》，截至２０１０年１２月３１日，新疆广电网络的净资产评估值为人民币３８，０３８．７７万元。以前述资产评估值为基础，华丰达有线网络控股有限公司、金石投资有限公司、新疆荣鼎投资有限公司、华数数字电视传媒集团有限公司、百视通网络电视技术发展有限责任公司等五家公司出资３．２亿元人民币，认购新疆广电网络１０６，８５８，９０９．３４元的新增注册资本，占其增资完成后４５％的股权。其中，华丰达以现金出资７１，１１１，１１１元人民币，占其增资完成后１０％的股权。增资完成后，新疆广电网络公司将由有限责任公司整体转制为股份有限公司。增资扩股后的股权结构为：

增资后新疆广电网络的注册资金由１３０６５．５３万元人民币增加到２３７４６．４２万元人民币。

四、目的及对公司的影响

新疆现有１４个地、州、市，截至２０１０年１１月，新疆全区常住人口为２１８１．３３万人。

新疆广电网络公司目前控制的有线电视用户数为１３４．７１万户，其中：实际拥有用户数为９８．０５万户，包括数字电视用户９６．３１万户，模拟电视用户１．７４万户；另外受托经营管理的１１家网络分公司用户数为３６．６６万户。目前新疆广电网络公司正在收购受托经营管理的１１家网络分公司，相关收购手续正在审批，近期将完成。

新疆广电网络公司前端系统在省一级设立模拟、数字、互动和数据平台，在地州没有分前端，数字电视和互动电视平台由新疆广电网络负责建设和运维管理。新疆广电网络公司各分公司均采用ＨＦＣ技术构建有线广播网络，各公司分前端至各光节点一般敷设４－６芯光缆，目前已开通有线电视光节点总数为５６９８个，数据光节点总数为５３２９个，光传输采用１５５０和１３１０系统。２００９年年底，乌鲁木齐、阿克苏、阿勒泰、昌吉已完成双向化改造工作，其他地州市正在进行双向化改造，预计在２０１１年底前完成双向化改造工作。全区双向覆盖用户１０１．４０万户。网络整体质量优良，设计规范，施工优良。

公司在整合湖南省有线电视网络的基础上，积极推进向省外跨区域发展，新疆广电网络公司股权的获得是公司有线电视网络业务跨地域合作的又一重大举措。公司将积极促进新疆广电网络核心竞争力的提升，实现合作共赢，获取优良回报。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第十六次会议决议；

２、增资扩股协议；

３、审计报告；

４、评估报告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１１年８月２９日

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１１－６１

湖南电广传媒股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保：

１、担保情况概述

公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“湖南有线集团”）拟向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信贷款１００００万元人民币。公司拟为湖南有线集团以上贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

本公司第四届董事会第十六次会议于２０１１年８月２９日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票１３票，实收表决票１３票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。此议案尚需经公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

２、被担保人基本情况

湖南有线集团为公司控股子公司，注册资本为：１７８，３１９．７６万元，电广传媒持有６１．７９％的股份。网络集团公司的法定代表人：邓秋林。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道６６２号软件中心大楼２５３房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。

主要财务数据：（单位：人民币元）

项目 ２０１０年１２月３１日 ２０１１年６月３０日

总资产 ４，９８５，３９０，６０４．９２ ５，４６２，３５５，１９３．０９

总负债 ２，７８１，５０３，８１０．５５ ３，２３３，１２３，２８７．８４

净资产 ２，２０３，８８６，７９４．３７ ２，２２９，２３１，９０５．２５

营业总收入 １，１４９，６０４，０５１．２８ ６９０，９２６，９２７．４２

利润总额 ２５１，５６６，１１８．００ １５７，１６８，５５０．８０

净利润 ２５７，１８４，１５３．５１ １５５，９５７，８０１．５５

３、担保协议的主要内容

公司为湖南有线集团中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请流动资金贷款１００００万元人民币提供担保，担保期限为三年。湖南有线集团其他股东较为分散，未按比例提供担保。

４、董事会意见

本次担保是为湖南有线集团数字电视项目发展提供流动资金贷款，湖南有线集团是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

二、为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保：

１、担保情况概述

经公司第四届董事会第八次会议、公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，公司为控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）提供了１２０００万元授信贷款的担保，目前该担保即将到期。为保障业务正常运营，广州韵洪拟向上海浦东发展银行广州分行继续申请８０００万元人民币的综合授信额度。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同意公司为广州韵洪此笔贷款提供担保。

上述事项不构成关联交易。

本公司第四届董事会第十六次会议于２０１１年８月２９日以通讯方式召开。会议应收表决票１３票，实收表决票１３票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。广州韵洪资产负债率超过７０％，此议案尚需经公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

２、被担保人基本情况

广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：１０００万元人民币，电广传媒持有８０％的股份，广州韵洪公司高管持有２０％股份。法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区环市东路３３９号广东国际大厦Ａ附楼九楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

主要财务数据：（单位：人民币元）

项目 ２０１０年１２月３１日 ２０１１年６月３０日

总资产 ２２８，１１１，４８７．５７ ２１１，３４２，３６３．９７

总负债 １９４，９１０，３５６．３６ １７５，２３９，１３１．０５

净资产 ３３，２０１，１３１．２１ ３６，１０３，２３２．９２

营业总收入 ５９０，４８５，１５５．９２ ２９５，２６３，２３１．３０

利润总额 １８，８１８，２９６．９０ １１，１８７，５４３．１８

净利润 １３，４５５，２３３．４３ ８，３００，５７９．９０

３、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司广州韵洪向上海浦东发展银行广州分行申请８０００万元的综合授信贷款提供担保，担保期限为一年。广州韵洪其他股东系个人股东，未按比例提供担保。

４、董事会意见

本次担保是为广州韵洪提供流动资金周转，该资金主要用于广告代理业务的发展。广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，并且呈现良好的发展态势，公司能有效控制担保风险。

三、为湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保：

１、担保情况概述

公司控股的湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称：“圣爵菲斯公司”）拟向华厦银行长沙分行申请贷款５０００万元人民币。公司拟为圣爵菲斯以上贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

本公司第四届董事会第十六次会议于２０１１年８月２９日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票１３票，实收表决票１３票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。圣爵菲斯公司资产负债率超过７０％，此议案尚需经公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

２、被担保人基本情况

圣爵菲斯公司为公司全资子公司，注册资本为：６００００万元人民币。圣爵菲斯公司的法定代表人：王艳忠。注册地址：长沙市开福区三一大道４７１号。经营范围：房地产投资、房地产开发；客房、商场；演艺；特大型餐馆；影视拍摄基地、国际会议接待、展览；艺术品的销售。

主要财务数据：（单位：人民币元）

项目 ２０１０年１２月３１日 ２０１１年６月３０日

总资产 ６５７，６７２，４８８．８３ ６５１，１６２，５０７．２４

总负债 ５５４，５５８，７７５．９９ ５４９，９２７，９３３．９９

净资产 １０３，１１３，７１２．８４ １０１，２３４，５７３．２５

营业总收入 ９０，５４０，６４５．９１ ５４，７８２，４７６．００

利润总额 －３４０，８０３．３２ －１，８７９，１３９．５９

净利润 －３４０，８０３．３２ －１，８７９，１３９．５９

３、担保协议的主要内容

公司为圣爵菲斯公司向华厦银行长沙分行申请流动资金贷款５０００万元人民币提供担保，担保期限为一年。

４、董事会意见

本次担保是为圣爵菲斯酒店全面改造提供流动资金贷款，圣爵菲斯公司是公司的全资子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

四、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为２２３，９１５万元，其中对公司控股子公司担保额为２１９，９１５万元，担保总额度占公司２０１０年经审计净资产的７９．３７％。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１１年８月２９日

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１１－６２

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于２０１１年９月１６日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年９月１６日（星期五）上午９：３０

２、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）２０１１年９月９日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

１、 关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案；

２、 关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案；

３、 关于为湖南圣爵菲斯投资有限公司向银行借款提供担保的议案。

以上议案分别为公司第四届董事会第十六次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于２０１１年８月３１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的披露公告。

三、 会议登记方法

１、登记方式：

（１）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年９月１３日上午８：３０——１２：００、下午１５：００——１８：００

３、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、 其它事项：

１、会议联系方式：

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：４１０００３

联系电话：０７３１－８４２５２０８０ ８４２５２３３３－８３３９

传 真：０７３１－８４２５２０９６

联 系 人：刘 俊、文雅婷

２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

五、 授权委托书（授权委托书的格式附后）

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１１年８月２９日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表我单位／个人出席湖南电广传媒股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０６３

湖南电广传媒股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届监事会第七次会议通知于２０１１年８月１９日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１１年８月２９日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票３票，实收表决票３票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，表决通过以下决议：

一、 审议并通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

２０１１年８月２９日