证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年８月２０日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事局第十四次会议通知，并于２０１１年８月３０日上午在公司总部召开会议，会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１半年度报告及其摘要》（有关该议案的具体内容于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定信息披露报刊）；

　　二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊的《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的公告》）；

　　三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　根据《信息披露业务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》及《广东美的电器股份有限公司与美的集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的要求，公司出具了《关于美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》（该报告于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于在美的集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》；

　　根据《信息披露业务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》及《广东美的电器股份有限公司与美的集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的要求，公司制订了以保障公司资金安全性为目标的《关于在美的集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》，并按照该预案控制实施应对资金风险。（该预案于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　五、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于商标使用许可的关联交易的议案》（关联董事栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决。（《关于商标使用许可的关联交易的公告》于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊）。

　　六、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于物业租赁的关联交易的议案》（关联董事栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决。（《关于物业租赁的关联交易的公告》于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊）。

　　七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》（《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊）。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月３１日

　　(下转D82版)