证券时报多媒体数字报

＠证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－０４３

威海广泰空港设备股份有限公司

第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议于２０１１年８月２５日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年８月２９日上午９：００在公司三楼会议室召开，会议应到董事９名，实到９名，公司三名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李光太先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司２０１１年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：２０１１－０４４）。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度利润分配预案》。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，２０１１年１－６月母公司实现净利润２７，６８０，７３３．５４元；截止２０１１年６月３０日母公司资本公积金余额为１４６，５３２，３０７．６８元，母公司累计可供分配利润为２１５，２３８，７１６．７１元。

公司业绩持续稳定增长，基于公司发展规划和股东长期利益考虑，董事会提议拟以公司公开增发后的股本总额１７０，７０５，９６４股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股；报告期内公司不实施现金分派，将截止到２０１１年６月３０日滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。转增后公司注册资本变更为３０７，２７０，７３５股，提请股东大会授权董事会修改《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记事宜。

本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

公司决定从２０１１年１月１日起对纳入合并范围的子公司应收款项由计提坏账准备变更为不计提坏账准备。

此项会计政策变更采用追溯调整法，对２０１１年中期的合并财务报表净利润影响为零；对母公司２０１１年中期财务报表的影响是调增未分配利润２１０万元，调增净利润２１０万元。对２０１０年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为零。对２０１０年度合并财务报表本年金额的影响为调减未分配利润１６．７万元，调增盈余公积１６．７万元。对母公司２０１０年度财务报表本年金额的影响是调增未分配利润１５０．３万元，调增盈余公积１６．７万元，调增净利润为１６７万元。

公司董事会认为：公司进行的会计政策变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司的实际情况，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，同意该项会计政策变更。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见：

１、公司对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；

２、变更后的会计政策能够更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的；

３、我们同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见２０１１年８月３１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：２０１１－０４５）。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于２０１１年９月１７日上午９：００在公司三楼会议室召开２０１１年第三次临时股东大会，审议《公司２０１１年半年度利润分配方案》。

具体内容详见２０１１年８月３１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０４６）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１１年８月３１日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－０４５

威海广泰空港设备股份有限公司

关于变更公司会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂威海广泰＂）２０１１年８月２９日召开第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。同意从２０１１年１月１日起，公司对纳入合并范围子公司的应收账款不计提坏账准备。具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

１、变更日期

公司决定从２０１１年１月１日起，对纳入合并范围的子公司应收款项不计提坏账准备。

２、变更原因

公司于２０１０年６月完成对北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“北京中卓”）的收购，北京中卓成为公司的全资子公司。为了加强公司对子公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司对子公司资金实行统贷统还、统收统付管理，由此造成公司与子公司的资金往来频繁，该往来属于短期资金周转、调剂性质，同时随着公司经营规模的不断扩大，公司控股子公司将不断增多，但发生坏账的可能性很小；因此公司拟对纳入合并范围子公司的应收款项不计提坏账准备。

３、变更前采用的会计政策

本次变更前公司采用的会计政策是对会计期末应收款项余额全部计提坏账准备。

４、变更后采用的会计政策

本次变更后公司采用的会计政策是公司从２０１１年会计年度开始，对纳入合并范围的子公司应收款项不计提坏账准备。

５、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更涉及业务范围包括本报告期纳入合并的北京中卓时代消防装备科技有限公司、威海广泰加油设备有限公司、威海广泰空港电源设备有限公司、威海广泰环保科技有限公司、广泰空港设备香港有限公司。

此项会计政策变更采用追溯调整法，对２０１１年中期的合并财务报表净利润影响为零；对母公司２０１１年中期财务报表的影响是调增未分配利润２１０万元，调增净利润２１０万元。对２０１０年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为零。对２０１０年度合并财务报表本年金额的影响为调减未分配利润１６．７万元，调增盈余公积１６．７万元。对母公司２０１０年度财务报表本年金额的影响是调增未分配利润１５０．３万元，调增盈余公积１６．７万元，调增净利润为１６７万元。

６、本次会计政策变更对公司合并报表净利润和所有者权益没有影响，因此无须提交股东大会审议。

二、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过，公司董事会认为：公司进行的会计政策变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司的实际情况，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，同意该项会计政策变更。

三、独立董事意见

公司独立董事李耀忠、徐旭青、权玉华认真审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，并发表了如下独立意见：

１、公司对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；

２、变更后的会计政策能够更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的；

３、我们同意公司本次会计政策的变更。

四、监事会意见

监事会对本次会计政策变更认真审核后认为，公司本次进行的会计政策变更，符合财政部的相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

１．公司第三届董事会第二十五次临时会议决议；

２．公司第三届监事会第十四次临时会议决议；

３．公司独立董事发表的独立意见。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１１年８月３１日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－０４６

威海广泰空港设备股份有限公司关于

召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第三届董事会第二十五次临时会议决议，公司决定于２０１１年９月１７日（星期六）上午９：００在公司三楼会议室召开２０１１年第三次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年９月１７日（星期六）上午９：００

３、会议期限：会期半天

４、会议召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１１年９月１３日

６、出席会议对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：公司三楼会议室（山东省威海市古寨南路１６０号）。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１１年半年度利润分配方案》。

该项议案已经公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过，详细内容请参见公司２０１１年８月３１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的第三届董事会第二十五次临时会议决议公告。（公告编号：２０１１－０４３）。

三、出席会议登记办法

１、登记时间：２０１１年９月１４日—９月１５日上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

２、登记地点：山东省威海市古寨南路１６０号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年９月１５日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

１、会议联系人：王军、邓扬锋

电话：０６３１－５２９２３３５

传真：０６３１－５２５１４５１

地址：山东省威海市古寨南路１６０号

邮编：２６４２００

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、决定召开本次股东大会的第三届董事会第二十五次临时会议决议

特此公告

　　　　　　　　　　　　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１１年８月３１日

附：授权委托书格式：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年９月１７日召开的威海广泰空港设备股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。

委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期：

注：１、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；２、单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－０４７

威海广泰空港设备股份有限公司

第三届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次临时会议于２０１１年８月２５日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于２０１１年８月２９日上午１１：００在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，经监事会认真审核，认为《公司２０１１年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：２０１１－０４４）。

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度利润分配预案》。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，２０１１年１－６月母公司实现净利润２７，６８０，７３３．５４元；截止２０１１年６月３０日母公司资本公积金余额为１４６，５３２，３０７．６８元，母公司累计可供分配利润为２１５，２３８，７１６．７１元。

公司业绩持续稳定增长，基于公司发展规划和股东长期利益考虑，董事会提议拟以公司公开增发后的股本总额１７０，７０５，９６４股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股；报告期内公司不实施现金分派，将截止到２０１１年６月３０日滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。转增后公司注册资本变更为３０７，２７０，７３５股。

本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过。

三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

公司决定从２０１１年１月１日起对纳入合并范围的子公司应收款项由计提坏账准备变更为不计提坏账准备。

此项会计政策变更采用追溯调整法，对２０１１年中期的合并财务报表净利润影响为零；对母公司２０１１年中期财务报表的影响是调增未分配利润２１０万元，调增净利润２１０万元。对２０１０年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为零。对２０１０年度合并财务报表本年金额的影响为调减未分配利润１６．７万元，调增盈余公积１６．７万元。对母公司２０１０年度财务报表本年金额的影响是调增未分配利润１５０．３万元，调增盈余公积１６．７万元，调增净利润为１６７万元。

监事会认为：公司本次进行的会计政策变更，符合财政部的相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见２０１１年８月３１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：２０１１－０４５）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

２０１１年８月３１日