证券时报多媒体数字报

　　股票简称：济南钢铁 股票代码：600022 公告编号：2011-032

　　济南钢铁股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　曁关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2011年8月19日以书面方式通知各位董事，会议于2011年8月29日上午9:00在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长蔡漳平先生主持。全体监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：

　　一、审议通过了2011年半年度报告。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案

　　为了顺利开展国际业务，公司控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司拟向中国工商银行股份有限公司济南东郊支行申请不超过十五亿元人民币开具信用证额度，由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过三年。

　　根据《公司章程》的有关规定，由于单笔的担保额度超过了公司最近一期经审计净资产的10%，公司向济钢集团国际贸易有限责任公司提供的担保，需经公司股东大会审议。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第二项议案需要提交2011年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告！

　　附件：《济南钢铁股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》

　　济南钢铁股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月三十一日

　　济南钢铁股份有限公司

　　关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2011年8月29日召开，决定于2011年9月27日召开济南钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　会议召开时间：2011年9月27日上午9:00

　　会议地点：山东省济南市工业北路21号，济钢扩大会议室

　　会议召开方式：现场召开

　　二、会议审议事项

　　关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案

　　三、会议出席对象

　　1、截止2011年9月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘任律师。

　　四、会议登记方法及登记时间

　　1、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　2、登记时间：2011年9月26日

　　上午：8：00－11：00，下午2：00－5：00

　　五、联系方式

　　联系地址：济南市工业北路21号，证券部

　　联系人：陈剑 李丽

　　联系电话：0531-88866684

　　联系传真：0531-88868284

　　邮政编码：250101

　　六、其他

　　到会股东食宿及交通费自理、会期半天。

　　七、备查文件

　　1、关于上述议案有关的详细资料；

　　2、经与会董事签字确认的会议决议。

　　济南钢铁股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月三十一日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席济南钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

　　对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

　　对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。

　　委托人： 身份证号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人签名：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票简称：济南钢铁 股票代码：600022 公告编号：2011-033

　　济南钢铁股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：济钢集团国际贸易有限责任公司（以下简称"国贸公司"）

　　●本次担保金额：十五亿元人民币

　　●截止目前，本公司对外担保总额为零（不含本次担保）

　　●截止目前，本公司对济钢集团国际贸易有限责任公司担保总额为零（不含本次担保）

　　一、担保情况概述

　　济南钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第二十六次会议于2011年8月29日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

　　本公司控股子公司国贸公司向中国工商银行股份有限公司济南东郊支行申请不超过十五亿元人民币开具信用证额度，期限三年，本公司同意为其提供连带责任担保，担保额为十五亿元人民币。

　　根据《公司章程》的有关规定，由于单笔的担保额度超过了公司最近一期经审计净资产的10%，公司向国贸公司提供的担保，需经公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　国贸公司成立于1999年12月，注册资本为3000万元。其中本公司持有80%的股份。法定代表人王向东，总经理邓冠东。公司经营范围：进出口业务、国际货运代理、钢材铁矿石焦煤的销售，经济贸易咨询，翻译服务。

　　截止2011年6月30日，国贸公司总资产66732570.52元，负债9653433.10 元，股东权益57079137.42 元，资产负债率为14.47%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司控股子公司国贸公司向中国工商银行股份有限公司济南东郊支行申请不超过十五亿元人民币开具信用证额度，以顺利开展国际业务，由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过三年。

　　四、董事会意见

　　出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意国贸公司申请贷款，用于开展国际业务，由本公司提供担保。

　　五、独立董事意见

　　公司控股子公司国贸公司向中国工商银行股份有限公司济南东郊支行申请不超过十五亿元人民币开具信用证额度，本公司为其提供担保，期限不超过三年。本公司提供担保是为了支持其顺利开展国际业务。国贸公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本公司对外担保总额为零（不含本次担保）。

　　截止目前，本公司对国贸公司的担保总额为零（不含本次担保）。

　　本公司无逾期对外担保情况。

　　七、备查文件目录

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月三十一日