证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００３７２ 证券简称：中航电子 编号：临２０１１ — ２９

　　中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会

　　２０１１年度第六次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中航航空电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１１年度第六次会议通知及会议材料于２０１１年８月１９日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于２０１１年８月２９日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持，会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　１、审议２０１１年半年度报告及摘要，与会董事以９票赞成，０票弃权，０票反对通过该议案。

　　２、审议公司与中航科工关联交易的议案，关联董事回避表决，非关联董事吴桐水、铁军、王秀芬、李明均投了赞成票。本议案将提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。（见同日关联交易公告）

　　特此公告

　　中航航空电子设备股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２９日

　　证券代码：６００３７２ 证券简称：中航电子 编号：临２０１１ — ３０

　　中航航空电子设备股份有限公司

　　关联交易公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　１、中航科工为在香港联交所主板上市的公司。公司为中航科工的控股子公司。中航工业为中航科工的控股股东，按《上市规则》，公司是中航科工的关联方，其与中航科工及其附属公司的交易均构成关联交易。

　　２、因业务关系，公司向中航科工（及控股子公司）提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航科工（及控股子公司）向公司提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务及向公司提供担保服务等。

　　二、关联方介绍

　　中国航空科技工业股份有限公司（中航科工）：为公司控股股东，与公司最终控制人同为中国航空工业集团公司

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　主要内容：因上下游配套业务关系，公司向中航科工（及控股子公司）提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航科工（及控股子公司）向公司提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务及向公司提供担保服务等。

　　定价政策：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果上述价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。

　　三、独立董事的意见

　　公司独立董事认为此次关联交易符合对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、审议程序

　　公司第四届董事会２０１１年度第六次董事会审议了上述关联交易事项，在表决中关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。

　　上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

　　五、关联交易的签署情况：

　　鉴于涉及多家企业，日常关联交易数量较多，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司根据生产经营的实际需要，同中航科工签订持续性关联交易协议，该协议签署并经公司股东大会批准生效，该协议有效期为三年，在协议有效期内，无需每年就具体实施协议进行表决，同时将该关联交易纳入公司年度日常关联交易管理体系。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第四届董事会２０１１年度第六次会议决议；

　　２、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告

　　中航航空电子设备股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２９日