证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因中秋节放假，公司无法按照相关规定的要求，在原定股东大会召开日的前三天公告股东大会股权登记日的股东名册，因此公司董事会决定将本次股东大会延期至２０１１年９月１９日（星期一）下午１４：００召开，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议审议的议题不变、股权登记日等事项不变。

一、召开会议基本情况＠１、召开时间

（１）现场会议时间：２０１１年９月１９日（星期一）下午１４：００时

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１１年９月１８日下午１５：００）至投票结束时间（２０１１年９月１９日下午１５：００）间的任意时间。

２、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室

３、召集人：公司董事会＠４、会议表决方式：

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（３）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（４）本次会议审议的议案１、２需以特别决议的方式逐项表决，经出席会议的股东所持表决权的２／３以上通过方可。

５、出席会议人员：

（１）２０１１年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的公司股东。

本次股东大会的股权登记日为２０１１年９月９日（星期五）。凡２０１１年９月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

１、逐项审议《关于公司回购社会公众股份的预案》；

１．１回购的方式；

１．３回购价格区间及定价原则；

１．３拟回购股份的种类、数量和比例；

１．４拟用于回购的资金总额以及资金来源；

１．５回购股份的期限；

１．６决议的有效期。

该议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，《广东德美精细化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》刊登于２０１１年８月２９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于公司回购社会公众股份的预案》刊登于２０１１年８月２９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、逐项审议《关于授权公司董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》

２．１制定具体的回购方案；

２．２制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

２．３根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

２．４对回购的股份进行注销；

２．５根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

２．６通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

２．７其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

２．８本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起半年内有效。

该议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，《广东德美精细化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》刊登于２０１１年８月２９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

该议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，《广东德美精细化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》刊登于２０１１年８月２９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；修订后的《公司章程》全文刊登于２０１１年８月２９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、参加现场会议登记办法

１、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年９月１６日上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００

３、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２０５４ 投票简称：德美投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报的申报价格，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德美精细化工股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（５）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１８日１５：００至９月１９日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、现场会议联系方式

联系人：潘大可联系电话：０７５７－２８３９９０８８ ３１６

传真：０７５７－２８８０３００１

邮政编码：５２８３０３

２、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、现场会议授权委托书

广东德美精细化工股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席广东德美精细化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

股东帐号：持股数：

委托权限：

受托人签名：身份证号码：

委托日期：年月日

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

八、备查文件

１、广东德美精细化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二○一一年八月三十一日