证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2011-023号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第二十九次会议（临时）通知于2011年8月25日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2011年8月30日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、通过《关于变更公司董事、监事的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　1、接受公司董事邢道钦先生、郭盟权先生、张少文先生、符九全先生、王西民先生因工作需要之原因辞去董事职务的请求，接受公司股东监事葛迪先生因工作需要之原因辞去股东监事职务的请求。上述董事之辞职自股东大会选举补选董事之日生效；监事之辞职自公告之日生效。

　　2、决定将本公司实际控制人、股东彩虹集团公司和控股股东彩虹集团电子股份有限公司提交的，提名李淼先生、葛迪先生、高荣国先生、马建朝先生、刘燕武先生为公司董事候选人，提名归光宇先生为公司股东监事候选人的提案提请股东大会选举。董事候选人、股东监事候选人简历附后。

　　二、通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　决定于2011年9月15日召开公司2011年第二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○一一年八月三十日

　　附：董事候选人、监事候选人简历

　　李淼先生：男，46岁，大学学历，高级工程师。曾任陕西彩色显像管总厂彩管一厂电子枪车间主任、技术科科长、企划科科长、前装车间主任、副厂长、厂长；彩虹集团电子股份有限公司副总裁；2007年11月起至今任本公司副总经理。

　　葛迪先生：男，52 岁，大专学历，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂机动科科长、副厂长、厂长；彩虹集团电子股份有限公司总裁助理、金属部品事业部部长、彩秦电子器件有限公司董事长、彩虹电子配件有限公司董事长；2005年9月起至今担任本公司监事会主席；2009年8月起担任彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理，2010年8月起至今担任彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司董事长。

　　高荣国先生：男，51岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任陕西彩色显像管总厂装备设计所副所长、技术中心副主任、主任；中国电子彩虹进出口公司总经理、彩虹电子采购部总经理等职务；2005年11月至今任彩虹集团公司企业管理和法律事务部部长。

　　马建朝先生：男，52岁，大学学历，高级会计师、高级工程师。曾任陕西彩色显像管总厂动力厂财务科长、澳大利亚皇家彩虹宾馆财务总监、副总经理、中国电子进出口彩虹公司财务总监、彩虹集团公司审计部副部长；2005年3月至2010年5月担任彩虹集团电子股份有限公司财务部总经理；2010年5月至今任彩虹集团电子股份有限公司财务总监。

　　刘燕武先生：男，35岁，大学学历，工程师。2008年9月担任任彩虹集团公司战略规划部部长助理，2009年8月担任战略规划部副部长，2010年12月至今担任集团资本运营部部长。

　　归光宇先生：男，47岁，大学学历，高级工程师。历任彩虹集团玻璃厂锥车间党支部书记、锥车间主任、技术质量科副科长、熔配车间主任等职。2009年起任彩虹电子玻璃制造二部部长，现任彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司副总经理、彩虹（佛山）平板显示玻璃有限公司总经理。

　　证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2011-024号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于召开2011年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年9月15日上午9：30时

　　3、会议地址：咸阳公司会议室

　　4、会议方式：现场表决方式

　　二、会议审议事项

　　审议《关于变更公司董事、监事的议案》

　　三、会议出席对象

　　1、截止2011年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2011年9月14日8时至18时

　　3、登记地点：公司董事会办公室（陕西省咸阳市彩虹路1号）

　　五、其他事项

　　1、会期半天，费用自理；

　　2、联系电话：(029)33333109 传真：(029)33333852 邮编：712021

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月三十日

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司2011年第二次股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决）

　　委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 受托人联系电话：

　　委托人持股数额：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）