证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年８月３０日（星期二）上午９：００至１２：００

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

●是否提供网络投票：否

一、会议召开和出席情况

１． 召开时间：２０１１年８月３０日（星期二）上午９：００至１２：００

２． 召开地点：重庆市沙坪坝区上桥张家湾６０号力帆大厦１０楼会议室

３． 召开及表决方式：现场投票

４． 会议召集人：本公司第二届董事会

５． 会议主持人：尹明善董事长

６． 出席情况

公司在任董事１２人，出席７人；公司在任监事６人，出席５人；董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、国泰君安证券股份有限公司保荐代表人李宁先生以及北京市中伦律师事务所见证律师项瑾女士列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

三、律师见证情况

公司２０１１年第一次临时股东大会经北京市中伦律师事务所上海分所律师现场见证，并出具了《关于力帆实业（集团）股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》，经办律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定，符合力帆股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、《北京市中伦律师事务所上海分所关于力帆实业（集团）股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

力帆实业（集团）股份有限公司

二〇一一年八月三十日