证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2011-043

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2011年第一次临时股东大会

　　延期的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，原定于2011年9月2日召开2011年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为2011年9月2日下午14:00，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年9月1日下午15:00至2011年9月2日下午15:00期间的任意时间。

　　因公司工作安排原因，公司董事会拟将2011年第一次临时股东大会的召开日期延期至2011年10月11日，即现场会议召开时间为2011年10月11日下午14:00，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2011年10月10日下午15:00至2011年10月11日下午15:00期间的任意时间。

　　原《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》中已公告的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均维持不变。由此给股东带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月三十日

　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2011-044

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司于2011年8月30日下午3:30召开第二届董事会第十四次会议。会议通知于2011年8月26日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，7名董事以通讯形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

　　一、审议通过《关于延期召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　由于公司工作安排原因，公司董事会拟将原定于2011年9月2日召开的2011年第一次临时股东大会延期至2011年10月11日召开，即现场会议召开时间为2011年10月11日下午14:00，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2011年10月10日下午15:00至2011年10月11日下午15:00期间的任意时间。

　　除会议召开时间外，其他内容仍以公司于2011年8月18日披露的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》为准。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　《关于2011年第一次临时股东大会延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月三十日