证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：2011年8月30日上午10:00

　　（二）现场会议召开地点：公司七楼会议室(泰安市普照寺路5号)。

　　（三）召开方式：采用现场投票的表决方式。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）主持人：副董事长胡成钢先生（受董事长张奇先生委托）。

　　（六）出席本次会议的股东及股东代理人共计5人，代表公司股份225,507,063股，占公司股份总数的26.12%。

　　（七）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东德衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋律师对本次会议进行了见证。

　　（八）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会以记名方式逐项投票表决，通过了下列议案：

　　1、《关于聘任2011年财务审计机构的议案》；

　　同意225,507,063股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、《关于修改<公司章程>的议案》。

　　同意225,507,063股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：房立棠律师 郭芳晋律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011 年第一次临时股东大会决议；

　　2、山东德衡律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年八月三十日