证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 公告编号：２０１１－０３３

金字火腿股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年８月１９日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年８月２７日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

一、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《＜关于加强公司治理专项活动的整改报告＞的议案》；

《关于加强公司治理专项活动的整改报告》刊登于２０１１年８月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制订＜财务会计信息四方沟通机制＞的议案》；

《财务会计信息四方沟通机制》刊登于２０１１年８月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制订＜大股东定期沟通机制＞的议案》；

《大股东定期沟通机制》刊登于２０１１年８月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制订＜外部信息使用人登记制度＞的议案》；

《外部信息使用人登记制度》刊登于２０１１年８月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

《内幕信息知情人登记制度》刊登于２０１１年８月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

《信息披露管理制度》刊登于２０１１年８月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

《董事会议事规则》刊登于２０１１年８月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

八、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５８２号文核准，公司首次公开发行Ａ股股票１，８５０万股，募集资金总额为６２９，０００，０００．００元，扣除发行费用４５，５０８，５００．００元（包括承销费、保荐费、审计验资费、律师费等），实际募集资金净额为５８３，４９１，５００．００元，较原１７，１３０万元募集资金计划超额募集人民币４１，２１９．１５万元。经天健会计师事务所有限公司天健验［２０１０］３７０号验资报告验证，该募集资金已全部到位。

２０１０年１２月１３日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的９，３００．００万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金（其中偿还银行借款３，５００万元、永久性补充流动资金５，８００万元）。公司已于２０１０年１２月１６日以超募资金中的９，３００．００万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金。

２０１０年１２月１３日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的１，６００．００万元用于北京营销中心的建设。

２０１１年３月２５日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于上海营销中心建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的２，０００．００万元用于上海营销中心建设。

２０１１年３月２５日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于杭州营销网络建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的７，６００．００万元用于杭州营销网络建设。

２０１１年３月２５日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的５，０００．００万元用于永久性补充公司流动资金。同时２０１１年４月１９日召开的２０１０年年度股东大会也审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的５，０００．００万元用于永久性补充公司流动资金。

２０１１年８月２７日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》，同意公司以超募资金中的１０，０００．００万元用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目。

《对外投资公告》刊登于２０１１年８月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

九、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年９月２０日召开２０１１年第二次临时股东大会。

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》刊登于２０１１年８月３０日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

２０１１年８月３０日

证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 公告编号：２０１１－０３５

金字火腿股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年８月１９日以专人送达方式发出，会议于２０１１年８月２７日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事５人，实际出席会议监事５人，会议由吴雪松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》。

监事会认为：上述议案的实施可提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，提升企业盈利能力，并且符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。故同意公司使用１０，０００万元超募资金用于“火腿窖藏冷链物流基地建设项目”。

《对外投资公告》刊登于２０１１年８月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本项议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

２０１１年８月３０日

证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 公告编号：２０１１－０３７

金字火腿股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

公司拟投资火腿窖藏冷链物流基地建设项目，项目总投资约 ２６，５００万元。

２、董事会审议议案的表决情况

公司第二届董事会第六次会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》。

上述事项需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

３、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

１、项目名称：火腿窖藏冷链物流基地建设项目

２、项目实施主体：金字火腿股份有限公司

３、项目建设地点：金华市工业园区新３３０国道以南，金星街以西。

４、项目建设内容：

现代化大型冷冻窖藏库及物流配送基地。本项目计划一期窖藏库建设规模：建筑面积为１０３，５８７平方米，占地２０，５５９．３平方米，其中：低温冷库建筑面积５５，６０５．６平方米，占地１２，５６２．４平方米；建造物流配送仓库、辅助用房、冷冻机房、配电房等４７，９８１．４平方米，占地７，９９６．９平方米。

窖藏库二期：低温冷库建筑面积１９，６５７．９平方米，占地５，１１１．５平方米。

项目总建筑面积共１２３，２４４．９平方米，占地面积２５，６７０．８平方米。

５、项目建设进度：总建设期预计为３６个月，其中一期预计建设期为２２个月，计划２０１１年９月开工建设，２０１３年４月完工；二期预计建设期为１４个月，计划２０１３年５月开工建设，２０１４年６月完工。

６、投资估算

单位：万元

７、资金来源：本项目运用超募资金１０，０００万元，自有资金１６，５００万元。

８、投资效益：本项目建成达产后每年新增贮存能力６．４万吨，火腿原料贮存库和成品窖藏库约占库存容量的７０％，另外配套冷链物流库存容量占约３０％，目标客户群为尚未在金华建立贮存基地的大中型肉制品、冷饮、速冻食品、海鲜等加工企业以及中小型商户，具体产品方案如下：

项目达产后，预计年均增加火腿窖藏贮存量０．５万吨，这有利于提高公司高端产品的贮存窖藏能力和产品品质；新增原料及其他冷冻肉制品贮存能力５．９万吨，有利于公司参与世界范围优质原料的采购，参与国内外肉类贸易，增强公司应对原料价格波动能力，保障公司的稳定经营，降低经营成本，提升公司的盈利水平。同时，公司在使用窖藏库和冷链物流基地过程中，如有闲置出现，会将该闲置冷库进行出租，充分运用公司资源，使经济效益达到最大化。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资尚未签订出资文件，拟投资项目尚未签订任何合同，公司将在股东大会审议通过后开始着手签订出资文件、与土建、设备供应方等签订相关合同，并按相关规定及时予以公告。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的目的

项目建成后：

①可提高公司高端产品的贮存窖藏能力，并有效提升公司发酵产品品质，增强高端产品与国际品牌的竞争力；

②可提升公司对世界范围优质原料的采购与贮存能力，参与国内外肉类贸易，增加公司应对原料价格波动能力，保障公司的稳定经营，提升公司的盈利水平；

③将成为浙中地区最大的冷链物流基地，可满足浙中及周边地区的冷冻品贮存和物流配送需求，产生较好的经济与社会效益。

本次投资项目将扩大公司火腿的贮存能力，同时也形成了较强的冷链物流基地，提高公司抗风险能力，增强公司市场竞争力。因此，公司董事会在经过深入考察的基础上，决定投资火腿窖藏冷链物流基地建设项目。

２、存在的风险

（１）市场风险

目前整个浙中地区冷链物流基地紧缺，需要量大，但公司在本项目－浙中地区最大的冷链物流基地建成后，不排除未来有其他竞争对手建立其他的物流基地的可能性，存在市场竞争的风险。

（２）技术风险

本项目隶属火腿加工和冷链物流产业，公司的技术人员、专业技术工人等需要一个较长时间的培训过程，如果出现核心技术人员流失，核心技术泄密等情况，将会对本项目的实施造成不利影响。

（３）工程风险

本项目的工程风险主要为土建施工及设备安装完成后运行过程中可能导致的热胀冷缩对墙体和设备的影响。可能导致施工不能按计划进行、工期延长、工程量及投资增加。

（４）外部协作条件风险

外部配套设施中交通运输条件、供水、供电、通讯等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

（５）政策风险

国家宏观投资政策、产业政策将直接影响火腿行业和冷链物流基地的市场规模，从而对公司开拓市场的难易程度造成影响

３、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资有助于完善公司产业链、提高经济效益、增强企业抵御风险及参与国际竞争的能力，提高公司产品质量、降低生产成本、实现规模经济效益，巩固和扩大公司市场占有率，促进地方经济发展等。

五、其他

本投资项目用地（５５，４４６㎡地块）位于金华市工业园区新３３０国道以南，金星街以西，该地块详细内容已经在２０１１年５月２８日公告了“关于公司竞拍取得国有土地使用权的公告”。

六、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日

证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 公告编号：２０１１－０３６

金字火腿股份有限公司

关于加强公司治理专项活动的整改报告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８ 号）、中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字［２０１１］７８号）等有关文件精神和要求，按照浙江证监局关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，认真、深入地开展了公司治理专项活动。

整个活动共分三个阶段进行：第一阶段为自查阶段；第二阶段为公众评议阶段；第三阶段为整改提高阶段，期间浙江证监局对公司进行了专项检查。目前，三个阶段的工作已基本完成，现将各阶段的专项治理情况报告如下：

一、公司治理专项活动开展的情况

（一）自查情况

为保证公司治理专项活动的顺利开展，公司成立了加强上市公司治理专项活动小组，由董事长作为第一负责人，全面负责公司治理自查整改工作，并明确了具体工作计划和时间安排，确保活动顺利开展。

２０１１年５月，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和浙江证监局《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》提出的自查事项，对公司治理情况进行全面深入的自查，认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的原因。对自查中发现的问题，形成了关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划。２０１１ 年５月２７日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《金字火腿股份有限公司专项治理自查报告及整改计划》，并于２０１１ 年５月２８日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上予以公告。

（二）公众评议情况

２０１１年５月２８日，公司公告了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划，进入公众评议阶段。公司公布了专门的联系电话、联系传真、电子邮件和指定联系人，诚恳听取广大投资者和社会公众的意见和建议，以便进一步提高公司治理水平。

（三）专项检查情况

２０１１年７月底，浙江证监局对公司治理情况进行了专项检查，并于２０１１年８月１日对公司出具了《关于金字火腿股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》（浙证监上市字［２０１１］１５１号）。

二、公司治理存在问题的整改落实情况

（一）自查阶段发现的问题及整改落实情况

１．公司董事会成立了新一届的各专门委员会，其作用尚待进一步发挥

整改落实情况：公司董事会已经制定了各专门委员会的工作细则，使其工作常态化、规范化。公司积极为各专业委员会履行职责提供必要的条件，并指定董事会秘书负责协调各专业委员会与内部相关职能部门的沟通；公司积极征求专业委员会在公司发展战略、高管及后备人才选聘、内控及内部审计等方面的专业意见，提高公司科学决策能力和风险防范能力；定期向独立董事汇报公司的业务开展情况等，保证各专业委员会和独立董事能及时了解和掌握公司各项业务的进展情况。

２．公司第二届董事会选举时由于尚有一位独立董事候选人未取得独立董事资格证书，从而延缓了第二届董事会独立董事的选举

整改落实情况： 公司已安排独立董事候选人参加专业资格培训，该独立董事候选人于２０１１年５月取得了独立董事资格证书。公司于２０１１年６月２日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，并在２０１１年６月２１日召开了２０１１年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事换届选举的议案》。

３．根据上市公司的要求，结合公司实际，公司制度建设需进一步完善

整改落实情况：公司按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司现有的内部控制制度进行修订、补充和完善，同时在实际工作中严格按照内部控制制度执行。公司对《内部审计工作管理制度》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度进行了修订，于２０１１年６月２日经第二届董事会第四次会议审议通过并披露；对《监事会议事规则》的修订于２０１１年６月２日经第二届监事会第二次会议审议通过并披露。并于２０１１年６月２１日召开了２０１１年第一次临时股东大会，审议通过《独立董事工作制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度。

４．公司董事、监事、高级管理人员对上市公司相关法律法规、规章制度的学习和认识不够全面和深刻

整改落实情况：公司针对性的组织董事、监事、高级管理人员关于上市公司相关法律法规、规章制度的持续学习和培训工作，邀请保荐人对相关人员进行培训。公司证券事务部收集整理了监管部门文件和最新法律法规及上市公司典型案例读本等，及时组织并发送给董事、监事、高级管理人员学习；组织董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门及其他机构组织的各种培训和研讨会等活动，及时了解有关上市公司的最新政策。通过学习培训，使公司董事、监事、高级管理人员强化规范运作意识，提高责任感和业务水平，更加勤勉、尽职、规范地履行职责，进一步提升公司规范运作水平。

（二）公众评议阶段发现的问题及整改落实情况

公司在公众评议阶段未收到投资者和社会公众关于公司治理相关的评议信息。公司欢迎投资者和社会公众今后对本公司的治理工作多提意见和建议。

三、浙江证监局专项检查情况和公司整改落实的具体措施

１、你公司应补充制定《财务会计信息四方沟通机制》、《大股东定期沟通机制》、《外部信息使用人登记制度》和《内幕信息知情人登记制度》等规定。

整改落实情况：公司已制订完成了《财务会计信息四方沟通机制》、《大股东定期沟通机制》、《外部信息使用人登记制度》和《内幕信息知情人登记制度》，并提交第二届董事会第六次会议审议。

２、你公司应修订《董事会议事规则》，进一步严格董事会表决方式，书面留痕。同时董事会会议决议记录应按《董事会议事规则》的相关规定记录各董事发言要点。

整改落实情况：公司修订了《董事会议事规则》的相关条款，并提交第二届董事会第六次会议审议。公司在今后的会议中将严格按照《董事会议事规则》的相关规定，详细、完整地记录董事会会议内容。

３、你公司应修订《信息披露管理制度》，该制度第四条规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由证券事务代表行使权利并履行其职责，不符合我局《关于加强董事会秘书管理的意见》（浙证监上市字【２００８】１３２号）的相关要求。

整改落实情况：公司根据上述要求修订了《信息披露管理制度》，并提交第二届董事会第六次会议审议。

４、你公司应切实发挥各专业委员会的作用。各专业委员会无相关工作底稿，不符合公司《专业委员会议事规则》的相关规定。

整改落实情况：公司积极为各专业委员会履行职责提供必要的条件，并指定董事会秘书负责协调各专业委员会与内部相关职能部门的沟通；公司积极征求专业委员会在公司发展战略、高管及后备人才选聘、内控及内部审计等方面的专业意见，提高公司科学决策能力和风险防范能力；定期向独立董事汇报公司的业务开展情况等，保证各专业委员会和独立董事能及时了解和掌握公司各项业务的进展情况。公司在今后各专业委员会的工作过程中将按照《专业委员会议事规则》的相关规定，在开展相关工作的同时做好工作底稿的编制。

５、你公司应根据我局《关于加强董事会秘书管理的意见》（浙证监上市字【２００８】１３２号）的要求，除设立专职的证券事务代表外，还须配备具备法律、财经等专业知识的专业助理人员。

整改落实情况：公司已经招聘了相关岗位的人员。

６、你公司接受机构调研时未要求来访者提供书面调研提纲，且会议纪要未经双方签字确认。不符合我局《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》（浙证监上市字【２００９】１３４号）的相关规定。

整改落实情况：公司明确投资者现场调研及来电咨询的接待流程和手续，实行预约制度并提供书面的调研提纲、预先签署《承诺书》，公司指派两名或两名以上人员陪同、接待，合理安排参观过程，并由专人回答问题、记录沟通内容。公司将严格执行《投资者关系管理制度》的规定，处理好投资者关系，赢得投资者对公司的信任。

四、公司治理专项活动的总结

通过本次开展的治理专项活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部控制制度，提高了公司治理的水平，为公司整体竞争力的提升奠定厚实的基础。

公司治理工作是一项复杂、系统、长期的工程，公司将以本次专项治理活动为契机，继续严格按照中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，不断健全法人治理机构，规范三会运作水平，完善公司的内部控制制度，建立公司规范治理的长效机制，实现公司持续、健康发展。

金字火腿股份有限公司董事会

２０１１年８月２７日

证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 编号：２０１１－０３４

金字火腿股份有限公司关于召开

２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，２０１１年８月２７日经第二届董事会第六次会议审议决定，拟定于２０１１年９月２０日召开２０１１年第二次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

１．会议时间：２０１１年９月２０日（星期二）上午１０：００，预计会期半天。

２．会议召集人：公司董事会。

３．股权登记日：２０１１年９月１５日（星期四）。

４．会议召开方式：现场投票表决。

５．会议召开地点：金华市工业园区金帆街１０００号公司会议室。

二、会议出席对象

１．截止２０１１年９月１５日（星期四）下午１５：００点，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

２．公司董事、监事及高级管理人员；

３．公司聘请的律师。

三、会议审议事项

１．审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

２．审议《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》。

以上议案经第二届董事会第六次会议审议通过，详见２０１１年８月３０日登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

四、股东大会登记方法

１．会议登记时间：２０１１年９月１６日，上午９：００至下午１６：００。

２．会议登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

（１）股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以２０１１年９月１６日下午１６：００前到达本公司为准）

３．登记地点：公司证券事务部。

五、其他事项

１．会议联系方式：

地址：金华市工业园区金帆街１０００号，公司证券事务部。

联系人：王蔚婷 冯桂标

电话：０５７９－８２２６２７１７

传真：０５７９－８２２６２７１７

２．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

３．授权委托书、２０１１年第二次临时股东大会参会回执见附件。

金字火腿股份有限公司董事会

２０１１年８月３０日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年９月２０日召开的金字火腿股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

说明：

１、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 万股

被委托人签字： 被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件二

金字火腿股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会

参会股东登记表