证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１１－０４９

杭州锅炉集团股份有限公司

第二届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次临时会议通知于２０１１年８月２３日以邮件、专人送达等形式发出，会议于２０１１年８月３０日在公司会议室召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，董事张民强先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事颜飞龙先生代为表决，独立董事杨华勇先生、钟晓敏先生以通讯方式参与表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集、主持，经董事审议、表决形成如下决议：

一、《关于制定公司＜重大经营和投资决策管理制度＞的议案》；

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

《重大经营和投资决策管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、《关于制定公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、《关于制定公司＜上市公司与大股东定期沟通制度＞的议案》；

《上市公司与大股东定期沟通制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

四、《关于＜公司治理专项活动的整改报告＞的议案》；

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

详细内容见刊登在２０１１年８月３１日公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司治理专项活动的整改报告》。

五、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，缓解公司日常经营流动资金周转压力，公司拟使用超募资金永久性补充流动资金２５，０００万元。

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

详细内容见刊登在２０１１年８月３１日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

六、《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于２０１１年９月２０日召开公司２０１１年第三次临时股东大会。

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

详细内容见刊登在２０１１年８月３１日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１１－０５０

杭州锅炉集团股份有限公司

第二届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第四次临时会议通知于２０１１年８月２３日以邮件或专人送达形式发出，会议于２０１１年８月３０日在公司会议室召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，监事徐洪炳先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事丁建平先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事长成谦女士主持，会议经表决形成如下决议：

一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号－－超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用超募资金中的２５，０００万元永久补充公司流动资金。

详细内容见刊登在２０１１年８月３１日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一一年八月三十一日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１１－０５１

杭州锅炉集团股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金概况

２０１０年１２月８日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７８７号文件核准，向社会公众公开发行人民币普通股４，１００万股，每股发行价为人民币２６元，募集资金总额为人民币１，０６６，０００，０００．００元，减除发行费用人民币３５，０２９，３９５．００元后，募集资金净额为人民币１，０３０，９７０，６０５．００元，根据公司《首次发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为４２２，４９０，０００．００元，超募资金６０８，４８０，６０５．００元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并于２０１１年１月４日出具了天健验（２０１１）１号《验资报告》。

二、超募资金使用情况

２０１１年１月２１日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资金５，０００万元偿还银行借款，１０，０００万元用于永久补充流动资金，共计１５，０００万元（详细内容见刊登在２０１１年１月２５日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上《使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告》）。

２０１１年４月２５日，公司第二届董事第五次临时会议审议通过了《关于增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司的议案》，同意使用超募资金１，０２０万元增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（详细内容见刊登在２０１１年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《杭州锅炉集团股份有限公司关于使用超募资金增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司的公告》）。截止到２０１１年８月２２日，公司剩余超募资金 ４４，９９７万元（包含利息收入），存放于募集资金专用账户尚未使用。

三、超募资金永久性补充流动资金的必要性和使用计划

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为了更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的利用效率，实现公司和股东利益最大化，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金２５，０００万元永久补充公司流动资金。此次补充的流动资金主要用于公司的日常经营。

２０１１年是我国“十二五”规划实施的第一年，国家大力发展节能、环保、低碳、循环经济，并将在 “十二五”期间实行减排指标问责制；财政部、国家发改委于２０１１年６月２８日印发了《关于开展节能减排财政政策综合示范工作的通知》，决定于“十二五”期间，在北京、深圳、重庆、杭州、长沙、贵阳、吉林和新余等八个城市开展节能减排财政政策综合示范工作，并加大对这些城市的财政支持力度。这些政策的出台，将给公司余热锅炉设备销售、余热利用工程总包及合同能源管理业务带来较好的市场机遇。

此外，国家能源局目前正在牵头制订《天然气分布式发电指导意见》，天然气分布式发电已经被国内外认可为发展分布式能源的主要形式，该意见作为国家推动分布式能源发展重要政策之一，将给未来５年天然气分布式发电产业提供较好的市场前景。我公司作为国内燃气轮机联合循环余热发电设备主要供应商，近期陆续中标《燃气—蒸汽联合循环热电联产供热机组余热锅炉岛》投资建设项目，并将积极抓住国家发展分布式能源这一良好发展机遇，进一步扩大余热锅炉市场份额。

但是，今年上半年受到通货膨胀压力及国家货币政策调整影响，公司所承接的新设备订单、工程总包业务以及合同能源管理业务的市场拓展，均需要较多的流动资金支持，公司今年上半年经营现金净流量为－１５，２３８万元；加之本年度公司使用自有资金增资浙江中控太阳能技术有限公司、受让新疆腾翔镁制品有限公司股权以及增资杭州杭锅江南物资有限公司，导致日常经营所需流动资金周转困难。

公司本次拟使用超募资金永久性补充流动资金２５，０００万元，按照人民银行目前一年期流动资金贷款基准利率６．５６％计算，年利息支出为１，６４０万元；超募资金如果存放于银行按活期利率０．５０％计算，年利息收入为１２５万元，年利息差额为１，５１５万元。为了降低财务费用支出，增加公司效益，本次使用超募资金２５，０００万元永久性补充流动资金是合理的，有必要的。

四、公司确认和承诺

（１）公司确认上市至今未进行证券投资等高风险投资；

（２）公司承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

五、董事会审议情况

本次使用部分超募资金永久补充流动资金已提交公司２０１１年８月３０日召开的第二届董事会第十次临时会议审议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过，由于补充金额超过公司募集资金净额的１０％，尚需提交公司股东大会审议。

六、独董意见

公司独立董事发表意见如下：公司本次使用超募资金２５，０００ 万元用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；本次使用部分超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司使用超募资金中的２５，０００万元永久补充公司流动资金。

七、监事会意见

公司监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号－－超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用超募资金中的２５，０００万元永久补充公司流动资金。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

杭锅股份本次将实际募集资金超额部分中的２５，０００万元用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。上述事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见，但还需提交公司股东大会审议表决。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司同时还承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本保荐机构对公司本次使用部分超募资金使用计划无异议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１１－０５２

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司２０１１年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次临时会议决定于２０１１年９月２０日（星期二）召开公司２０１１年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）、本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：２０１１年９月２０日（星期二）下午２：００，会期半天；

网络投票时间：２０１１年９月１９日—９月２０日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月２０日上午９：３０—１１：３０ ，下午１：００－３：００ ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月１９日下午３：００至２０１１年９月２０日下午３：００的任意时间。

（二）、股权登记日：２０１１年９月１３日（星期二）

（三）、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市东新路２４５路）

（四）、会议召集人：公司董事会

（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年９月１３日（星期二）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）、提示公告：公司将于２０１１年９月１６日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议议题：

１．《关于制定公司＜重大经营和投资决策管理制度＞的议案》

２．《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

（一）、登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１１年９月１４日至９月１５日每天上午９：３０－１１：００，下午１３：００－１５：００ 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）、登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明＂ 股东大会＂字样

通讯地址：浙江省杭州市东新路２４５号

邮编：３１０００４ 传真号码：０５７１－８５３８７５９８

（三）、登记时间：２０１１年９月１４日至１５日

（上午９：３０－１１：００，下午１３：００－１５：００）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络

形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）、采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月２０日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２５３４；

（３）在委托价格项下填写议案序号，１００．００元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００ 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

股权登记日持有“杭锅投票”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

如在股权登记日持有“杭锅投票”的某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｕ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年９月１９日下午３：００ 至２０１１年９月２０日下午３：００ 的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准

六、其他事项：

１、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市东新路２４５号

邮政编码：３１０００４

联系电话：０５７１－８５３８７５１９ 传真：０５７１－８５３８７５９８

联系人：陈华 洑卫锋 姚卉

２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、股东参会登记和授权委托书

附件１：

杭州锅炉集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会

股东参会登记表

附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东证券帐户号码：

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； ２、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

杭州锅炉集团股份有限公司

二〇一一年八月三十一日