证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００５２ 　 证券简称：浙江广厦 　 　 公告编号：临２０１１－２１

浙江广厦股份有限公司

六届二十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于２０１１年８月１８日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１１年８月２９日下午１４时在杭州华侨饭店召开，会议应到董事９名，实到董事７名（彭涛、杜鹤鸣、金德钟、朱文革、陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议），委托出席董事２名（楼江跃董事因公务未能亲自出席会议，委托彭涛董事长出席并代为行使表决权，郑可集董事因公务未能亲自出席会议，委托金德钟董事出席并代为行使表决权）。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长彭涛先生主持，会议审议并通过以下决议：　

一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于２０１１－２０１２年度对外担保计划的提案》；

（１）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

（２）关于公司与关联方及其子公司互保；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。关联董事楼江跃、郑可集、金德钟回避表决。

为进一步规范公司对外担保行为，满足日常融资的需要，同意公司２０１１－２０１２年度（以股东大会审议通过本提案之日起一年内）为控股子公司提供担保、控股子公司之间担保合计总额为１５．６亿元，公司及控股子公司与广厦控股集团有限公司及其子公司互保，担保金额为８．３亿元人民币，担保期限一年。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的提案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

浙江广厦股份有限公司

董事会

二○一一年八月三十一日

证券代码：６０００５２ 　证券简称：浙江广厦　　公告编号：临２０１１－２２

浙江广厦股份有限公司

关于２０１１－２０１２年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：本公司控股子公司、关联方及其子公司

●计划担保额度：本次计划担保金额共计不超过２３９，０００万元人民币

其中为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额为不超过１５６，０００万元；与关联方及其子公司担保金额为不超过８３，０００万元

●本次担保是否有反担保：公司为关联方及其子公司提供担保，被担保人提供相应的担保，但总额不受上述互保金额限制

●截止２０１１年６月３０日公司及控股子公司对外担保总额：１０１，８９８万元

●本公司无逾期对外担保

●根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股东大会审议。

一、 公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

（一）担保情况概述

经公司２０１０年６月１１日召开的六届十三次董事会和２０１０年７月５日召开的２０１０年第二次临时股东大会审议通过，公司目前为控股子公司提供担保的额度为１０６，０００万元，截止２０１１年８月１８日，实际担保金额为２７，１２９万元，具体明细如下：

（备注：经公司董事会、股东会审议通过，子公司天都实业与华澳国际信托有限公司的信托融资总额为１０６，０００万元，公司为其提供全额担保。该笔信托融资资金已经全部到位，将根据项目实际工程进度放款，因此担保金额将根据放款进度逐步增加，总额不超过１０６，０００万元。）

除上述担保外，公司暂无其他对子公司的担保，无子公司之间相互担保的情况。

（二）主要控股子公司基本情况

１、浙江天都实业有限公司，成立日期：１９９８年８月３日；住所：杭州余杭区星桥街道；法定代表人：楼江跃；注册资本：１８亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；花卉、蔬果的种植；普通住宅开发及物业管理。

最近一期主要财务指标（经审计）：截止２０１０年１２月３１日，总资产３０４，７７３万元，总负债１１３，３５４万元，净资产１９１，４２０万元，２０１０年度营业收入５０，６９２万元，利润总额５，３２１万元，净利润３，９２４万元。

２、通和置业投资有限公司，成立日期：２００２年６月１３日；住所：杭州市曙光路１５号世贸中心Ｂ座八楼；法定代表人：王晓鸣；注册资本：３亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营，房地产投资，企业管理咨询，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），金属材料、建筑材料、机电设备的销售。

最近一期主要财务指标（经审计）：截止２０１０年１２月３１日，总资１２０，０１８万元，总负债６２，１０７万元，净资产５７，９１１万元，２０１０年度营业收入７４，９３３万元，利润总额１９，２６６万元，净利润１５，５４０万元。

３、东阳市蓝天白云会展中心，成立日期：２００２年４月２９日；住所：东阳市白云大道３３９号；法定代表人：汤光芒；注册资本：２．５亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：住宿、卡拉ＯＫ、茶座、理发、沐浴、足浴、高尔夫练习场、网球场；中式餐；会展会务服务。

最近一期主要财务指标（经审计）：截止２０１０年１２月３１日，总资产２８，２５５万元，总负债１０，９４８万元，净资产１７，３０７万元，２０１０年度营业收入２，０６５万元，利润总额－９２８万元，净利润－９２８万元。

（三）主要担保内容

公司拟对２０１１－２０１２年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，具体情况如下：

１、 担保方式：包括但不限于质押担保、保证担保等。

２、 担保金额：１５６，０００万元。公司为控股子公司担保额以及控股子公司之间担保额合并计算。其中为子公司天都实业提供担保金额不超过人民币１０６，０００万元，为通和置业等其他子公司担保额度不超过人民币５０，０００万元。

３、 担保期限：１年（自股东大会通过本提案之日起一年）

４、 其他：上述额度内，公司将根据子公司实际融资需求，合理安排担保对象及金额，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东会审议批准。

二、 公司与关联方及其子公司互保

（一）互保情况概述

２０１０年９月２１日，公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案》（以下简称“广厦控股”），互保金额８３，０００万元，互保期限为一年。鉴于上述担保即将到期，为了满足公司日常融资的需要，公司及控股子公司拟继续与广厦控股及其子公司互保，互保金额８３，０００万元，互保期限一年。

（二）关联方互保概述

截止２０１０年１２月３１日，广厦控股及其子公司、关联人楼忠福先生已为公司及控股子公司提供１４２，３２９万元担保。

１、近三年一期广厦控股及其子公司与公司及控股子公司的互保情况

２、最近一期末公司及子公司对关联方的主要担保明细

（三）主要关联方基本情况

１、广厦控股集团有限公司，为本公司控股股东，目前持有本公司股份３３７，０５０，０００股，占本公司总股本的３８．６６％。成立日期：２００２年２月５日；住所：杭州市玉古路１６６号３楼；法定代表人：楼明；注册资本：１０亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。

最近一期主要财务指标（经审计）：截止２０１０年１２月３１日，总资产１，９９１，０８５万元，总负债１，３９１，５７６万元，净资产５９９，５０９万元，２０１０年度营业收入２，３８１，５０８万元，利润总额４７，５４１万元，净利润２９，９０８万元。

２、广厦建设集团有限责任公司，为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，同时持有本公司股份８６，４２４，４５０股，占本公司总股本的９．９１％，为本公司的关联法人。成立日期：１９９４年１１月８日；住所：杭州市玉古路１６６号；法定代表人：楼明；注册资本：３亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。

最近一期主要财务指标（经审计）：截止２０１０年１２月３１日，总资产７０７，６７２万元，总负债４５６，２９５万元，净资产２５１，３７７万元，２０１０年度营业收入１，７７６，６９３万元，利润总额１５，０１１万元，净利润８５９０万元。

３、杭州建工集团有限责任公司，为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，为本公司的关联法人。住所：杭州市西湖区天目山路３０６号；法定代表人：来连毛；注册资本：１．６亿元；经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包二级等。

最近一期主要财务指标（经审计）：截止２０１０年１２月３１日，总资产１２８，０９５万元，总负债７９，２５７万元，净资产４８，８３８万元，２０１０年度营业收入１５７，５３３万元，利润总额４，４４８万元，净利润４，４４８万元。

４、浙江省东阳第三建筑工程有限公司，为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，为本公司的关联法人。成立时间：１９９６年７月２６日；住所：吴宁镇振兴路１号；法定代表人：楼正文；注册资本：８．４亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包一级等。

最近一期主要财务指标（经审计）：截止２０１０年１２月３１日，总资产１７２，８０９万元，总负债５５，０５３万元，净资产１１７，７５６万元，２０１０年度营业收入５１９，４２５万元，利润总额１５，７４８万元，净利润１３，７３２万元。

（四）担保合同的主要内容

１、担保方式：包括但不限于保证担保、抵押担保等。

２、担保期限：１年（自股东大会通过本提案之日起一年）；

３、担保金额：８３，０００万元；

４、反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。

具体担保金额和期限将以银行等金融机构核准额度为准。上述互保额度内，差额部分将根据担保对象确定，不再另行审议。

三、董事会意见

董事会认为：公司各控股子公司多为房地产开发企业，流动资金的需求较高。在房地产行业资金紧缩，以及下半年市场销售情况并不乐观的背景下，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开发的顺利推进。公司各下属子公司资产质量稳定，经营情况良好，且为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保，公司作为其控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于公司的可控范围之内，符合公司的整体利益和未来发展方向，符合公司生产经营的实际需求，具有充分的必要性。

公司与股东方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。同时在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，股东方一直大力配合公司各项融资行为，逐年提高对公司担保额度限制，实际支持公司日常生产经营活动。

独立董事意见：为了满足公司日常融资的需要，公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互保，符合公司长远发展的利益，公司对各控股子公司日常经营活动及决策能够有效掌握，风险可控；公司与关联方进行互保，关联方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，且有关联方提供相应的反担保，公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形。同时，希望公司能尽量降低与关联方的互保金额，减少对外担保总额，防范对外担保风险，严格按照《公司法》和《证券法》以及《公司章程》有关担保行为的规定，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年６月３０日，公司对控股子公司担保余额４２，４７９万元，对关联方及其子公司担保余额５９，４１９万元，上述担保合计为１０１，８９８万元，占公司２０１０年经审计净资产的４９．４４％，上述担保无逾期，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件目录

１、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

２、被担保人营业执照复印件；

３、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

董事会

二○一一年八月三十一日

证券代码：６０００５２ 　 证券简称：浙江广厦 　 　 公告编号：临２０１１－２３

浙江广厦股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司六届二十四次董事会审议，决定召开２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１１年９月１５日上午１０时３０分；

二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室；

三、会议内容：

１、审议《关于２０１１－２０１２年度对外担保计划的提案》。

（１）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；

（２）关于公司与关联方及其子公司互保；

四、会议出席对象：

２０１１年９月７日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法：

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于２０１１年９月８日、９日（上午９：００到下午３：００）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

公司地址：浙江省杭州市玉古路１６６号广厦集团大楼六楼

邮 编：３１００１３

电 话：０５７１－８７９７４１７６

传 真：０５７１－８５１２５３５５

联 系 人：包宇芬、邹瑜、彭平

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

董事会

二○一一年八月三十一日

附件

授 权 委 托 书

二

兹全权委托 先生／女士代表本公司（个人）出席浙江广厦股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人盖章（签名）： 　　　 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数： 　 　　 委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名： 　　　 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人权限：

１、审议《关于２０１１－２０１２年度对外担保计划的提案》。

（１）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

（２）关于公司与关联方及其子公司互保；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）回避（ ）

如有临时提案，受托人（有／无）权对临时提案行使表决权。

委托日期： ，本委托书有限期限至 日止。

注：１、本授权委托书剪报或复印有效；

２、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；

３、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。