证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１６９９ 股票简称：潞安环能 公告编号：２０１１－０１６

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第一次会议，于二○一一年八月三十日在公司会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十四人，其中传真表决董事二人。公司董事王安民、董事郭金刚、董事郭贞红因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。公司五名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：

一、《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司董事长三年任期已经届满，须重新进行选举。现提名李晋平先生为我公司第四届董事会董事长，任期为本届期满。

李晋平先生个人简历见附件。

经审议，通过了该项议案：１４票同意、０票反对、０票弃权。

二、《关于聘任潞安环能股份公司总经理的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司总经理三年聘期已满，须重新进行聘任。公司董事长提名王志清先生为我公司总经理，任期为本届期满。

王志清先生个人简历见附件。

经审议，通过了该项议案１４票同意、０票反对、０票弃权。

三、《关于聘任潞安环能股份公司副总经理的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司副总经理三年聘期已满，须重新进行聘任。公司总经理提名郑丙建先生、柴学周先生、刘峰先生为公司副总经理，任期为本届期满。

郑丙建先生等三人基本情况见附件。

经审议，通过了该项议案１４票同意、０票反对、０票弃权。

公司独立董事对第四届董事会第一次会议聘任高管发表独立意见认为：

公司董事会聘任的总经理和副总经理均具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第１４７条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、《关于审议二○一一年半年度报告的议案》

详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

经审议，通过了该项议案１４票同意、０票反对、０票弃权。

五、公司董事会秘书职责暂时由董事洪强承担，证券事务代表另行聘任。

经审议，通过了该项议案１４票同意、０票反对、０票弃权。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日　　

附件

董事、监事、高级管理人员个人简历

李晋平先生，１９６４年７月出生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局石圪节煤矿总工程师、副矿长、矿长，潞安环能董事、副总经理，潞安矿业集团公司董事、总经理；现任潞安矿业集团公司董事长。曾荣获“中国煤炭工业双十佳矿长”、“中国煤炭工业科技进步有功人员”、“山西省十大杰出青年”、“山西省杰出青年企业家”、“三晋功勋企业家”、“山西省跨世纪杰出人才”、“山西省优秀科技工作者”、“山西省青年职工十佳管理创新能手”等多项荣誉称号。

王安民先生，１９５２年７月出生，大学学历，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿副矿长、矿长，潞安矿务局局长助理、副局长、局长、党委书记；现任潞安矿业集团公司党委书记、副董事长。曾被授予全国“五一”劳动奖章、“全国煤炭工业劳模”、“中国煤炭工业优秀企业家”、“中国煤炭工业优秀矿长”、“中国优秀青年环保企业家”、“山西省优秀企业家”、两次被评为“山西省特级劳动模范”、“山西省青年科技管理专家”等荣誉称号，两次荣立山西省特等功，享受国务院特殊津贴。

郭金刚先生，１９６４年７月出生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长、总工程师，潞安矿务局总工办副主任（主持工作），王庄煤矿矿长，潞安矿业集团公司副总经理；现任潞安矿业集团公司总经理。曾荣获全国“五一”劳动奖章、“全国煤矿双十佳矿长”、第四届“中国优秀青年科技创新奖”、山西省“优秀青年企业家”、“山西省跨世纪杰出青年人才”、“山西省五一劳动奖章”、山西省“优秀青年企业家”等多项荣誉称号，享受国务院特殊津贴。

徐贵孝先生，１９５５年６月出生，大学学历，国际职业经理人，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局工程处副处长，常村煤矿筹备处副处长、处长，常村煤矿矿长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司副总经理。曾荣获“中国煤炭工业优秀矿长”、山西省２００５年度“功勋企业家”、长治市“优秀青年企业家”等多项荣誉称号。

郭贞红先生，１９６４年２月出生，研究生学历，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局计划处副处长，计划处处长兼企管处处长，潞安矿务局局长助理，潞安矿业集团公司总经理助理兼投融资中心主任；现任潞安矿业集团公司副总经理。曾出版《现代企业管理学》等管理专著３部，荣获“全国和山西煤炭工业现代化管理成果一等奖”、“山西省社会主义劳动竞赛一等奖”、“山西省人民政府债转股工作先进个人”、潞安集团“优秀管理者”等多项荣誉。

孙玉福先生，１９６１年８月出生，工学博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局五阳煤矿总工程师、安监局总工程师、石圪节煤矿矿长、潞安环能副总经理；现任潞安矿业集团公司副总经理。曾获“山西省杰出青年企业家”、“山西省优秀企业家”、“山西省五一劳动奖章”等多项荣誉称号。

刘克功先生，１９６２年３月出生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局五阳煤矿总工程师、副矿长、矿长，王庄煤矿矿长；现任潞安矿业集团公司总工程师、副总经理。曾荣获“全国五一劳动奖章”、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、“山西省劳动模范”、山西省“新世纪３３３人才工程学术技术带头人”等多项荣誉称号，享受国务院特殊津贴。

王志清先生，１９６５年８月出生，博士，成绩优异的高级工程师，北京科技大学兼职教授，山西省委重点联系的高级专家。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长、矿长，常村煤矿矿长，潞安矿业集团公司副总经理；现任潞安矿业集团公司党委副书记。曾荣获“全国五一劳动奖章”、全国首届百名“感动中国的矿工”、全国第十二届“孙越崎科技奖”、全国煤炭工业“双十佳”矿长、“山西省劳动模范”、“山西省优秀青年企业家”等多项荣誉称号。

肖亚宁先生，１９６４年４月出生，博士，成绩优异的高级工程师，山西省委联系的高级专家。曾任潞安矿务局漳村煤矿总工程师、副矿长、矿长，王庄煤矿矿长；现任潞安矿业集团公司副总经理。曾被授予“全国煤炭工业劳动模范”、“全国最具创新力企业家”、全国煤炭工业“双十佳”矿长、“山西省杰出青年企业家”等多项荣誉称号。

洪强先生，１９７１年９月出生，大学学历，高级会计师、高级经济师，山西省国资委党委联系的高级专家。曾任潞安矿务局建立现代企业制度办公室副主任，潞安矿业集团公司董事会秘书处副处长，潞安环能副总经理、董事会秘书；现任潞安矿业集团公司总会计师。多次被新浪财经与大众证券报评为“金牌董秘”、“投资者关系金牌董秘”，证券时报评为“百佳董秘”，中国上市公司百强高峰论坛评为“十佳董秘”；曾荣获长治市“劳动模范”、潞安矿业集团公司“特级劳模”、“个人特等功”、“优秀党员干部”等多项荣誉称号。

王观昌先生，１９６２年１１月出生，大学学历，煤炭行业高级职业经理人，高级工程师。曾任潞安矿务局工程处矿建工区副区长、区长，常村煤矿筹备处副处长，常村煤矿副矿长、党委书记、矿长；现任潞安矿业集团公司副总经理。曾被授予“山西省特级劳模”、“山西省五一劳动奖章”、“长治市特级劳模”等多项荣誉称号。

李清廉先生，１９４３年１月出生，大学学历，高级经济师和工程师。曾任长治市化工公司经理、长治市经济委员会主任、长治市政府副市长；现任长治市工业经济联合会会长。

马起仓先生，１９６０年６月出生，大学学历，副教授，注册会计师。现任山西煤炭管理干部学院财经系主任。９６年获中国注册会计师资格。发表了《对材料核算的探讨》、《中外合资经营企业外币业务的核算的探讨》等论文，编写有《新编工业企业会计》、《现代会计报表的编制与分析》、《会计学基础》、《经济法律概论》、《会计制度设计》和《会计信息系统》等著作。

金涌先生，１９３５年７月出生，大学学历，清华大学教授，化学工程专家。曾获１９８７年国家发明二等奖，１９９５年国家科技进步二等奖及其他省部级奖励十余项，获技术专利十余项，发表学述论文３００余篇，专著２本。１９９７年当选为中国工程院院士。

钱鸣高先生，１９３２年１２月出生，研究生学历，中国矿业大学教授，采矿工程专家。曾获国家自然科学奖１项及国家科技进步奖２项。１９９５年当选为中国工程院院士。

王新先生，１９７１年１月出生，博士，法律类专家。曾任西南证券股份有限公司部门总经理；现任湘财证券有限责任公司分管投行负责人。熟悉公司、证券等法律制度，著有《公司法》《新编合同法》等法律类书籍。

龚云华先生，１９７６年３月出生，经济学博士，证券专家。曾任国金证券股份有限公司研究所能源行业首席分析师、执行总经理，金信控股有限公司能源行业高级分析师，汉唐证券有限公司能源、公用事业行业高级分析师。现任齐鲁证券有限公司研究所行政负责人、董事总经理，山东大学齐鲁证券金融研究院副院长。

张宏中先生，１９６９年７月出生，硕士，高级会计师。曾任郑州铁路局国有资产管理办公室会计师、副主任，财务处大修管理科副科长、科长，财务处财务清算科科长，财务处监察（副处级）；现任郑州铁路局财务处副处长。

黄昕先生，１９７３年１月出生，大学学历。曾任宝钢集团巴西钢厂项目组主任会计师，宝钢国际资源有限公司运营管理部战略组综合主管、运营管理部副部长；现任宝钢资源有限公司资产财务部副部长。

吕传田先生，１９６４年７月出生，大学学历，高级会计师。曾任日照港务局财务处副处长、审计处处长、计财处处长，日照陆桥港业股份有限公司财务总监，日照港股份有限公司副总经理兼财务总监；现任日照港集团有限公司财务预算部部长。

李旭光先生，１９６３年１２月出生，大学学历，高级工程师。曾担任山西化肥厂技术开发办公室主任、开发处副处长、铂网分厂厂长、总工程师办公室副主任等职；现任天脊煤化工集团有限公司董事会副秘书长。

张万金先生，１９５５年１０月出生，大学学历，副教授。曾任海军北海舰队航空兵宣传处正营职干部，海军飞行学院政治部宣传科长、政治部副主任、教研室正团职主任、政教室副师职教员、军事教育研究室正师职主任，山西天脊公司党委副书记；现任潞安集团公司工会主席。曾荣立三等功三次，获海军航空兵优秀共产党员、军队院校育才银奖等多项荣誉。

李建文先生，１９６０年１２月出生，大学学历，高级审计师，国际注册内部审计师。曾任潞安矿务局机修厂团委书记、潞安矿业集团公司审计处科长、副处长；现任潞安矿业集团公司审计处处长。曾荣获“全国内部审计先进个人”、“全国煤炭系统内部审计先进个人”和“山西省内部审计先进个人”等荣誉称号。

申素利先生，１９６４年１２月出生，大学学历，会计师。２００６年取得国际注册财务管理师的高级财务管理师认证资格。２０１０年取得注册资产管理师资格。曾任潞安矿务局财务处会计；现任山西潞安工程有限公司副总会计师兼财务部部长。

郑丙建先生，１９５９年３月出生，大学学历，高级工程师。曾任潞安矿务局通风处副处长，潞安矿业集团公司通风处处长、副总工程师，公司生产技术指挥中心通风办公室主任；现任公司副总经理。曾荣获长治市高新区“劳动模范”，公司“优秀管理者”、“矿山标兵”、“科技标兵”等多项荣誉称号。

柴学周先生，１９６０年３月出生，大学学历，高级工程师。曾任潞安矿务局地质处处长，潞安矿业集团公司地质处处长、副总工程师，公司生产技术指挥中心副主任；现任公司副总经理。曾荣获“山西省优秀科技工作者”、公司“优秀管理者”、“劳动模范”、“矿山标兵”、“优秀党员”等多项荣誉称号。

刘峰先生，１９６５年２月出生，硕士研究生学历，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局常村煤矿工程科副科长、计划科科长，屯留矿井建设管理处副处长（主持工作），屯留煤矿矿长，潞安矿业集团余吾煤业有限责任公司执行董事、总经理；现任公司副总经理。曾荣获山西省“重点工程建设优秀管理者”、“劳动竞赛‘个人’一等功”、“五一劳动奖章”、“优秀青年企业家”、“煤炭科技创新矿长”、公司“优秀管理者”“劳动模范”等多项荣誉称号。

证券代码：６０１６９９ 股票简称：潞安环能 公告编号：２０１１－０１５

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二○一一年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年８月３０日上午１０：００

２、会议地点：公司会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票方式

（二）股东出席情况

（三）本次会议由公司董事、副总经理李晋平主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１７人，出席５人；公司在任监事６人，出席４人。公司董事长任润厚，董事王安民、董事总经理贾恩立，董事副总经理霍红义，董事曹晨明，董事刘仁生，董事郭金刚，董事郭贞红，董事师文林，公司独立董事钱鸣高、金涌、赵利新，公司监事吕传田、徐元庆因公未能出席本次会议；公司董事会秘书兼副总经理洪强出席了会议；公司其余高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

说明：议案１关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决。

议案４、５采用累积投票制，投票产生如下董监事：

李晋平得票１，５５３，７６２，５６２；王安民得票１，５５３，７６２，５６２；郭金刚得票１，５５３，７６２，５６２；徐贵孝得票１，５５３，７６２，５６２；郭贞红得票１，５５３，７６２，５６２；孙玉福得票１，５５３，７６２，５６２；刘克功得票１，５５３，７６２，５６２；王志清得票１，５５３，７６２，５６２；肖亚宁得票１，５５３，７６２，５６２；洪强得票１，５５３，７６２，５６２；王观昌得票１，５５３，７６２，５６２；李清廉得票１，５５３，７６２，５６２；马起仓得票１，５５３，７６２，５６２；金涌得票１，５５３，７６２，５６２；钱鸣高得票１，５５３，７６２，５６２；王新得票１，５５３，７６２，５６２；龚云华得票１，５５３，７６２，５６２；吕传田得票１，５５３，７６２，５６２；张宏中得票１，５５３，７６２，５６２；黄昕得票１，５５３，７６２，５６２；李旭光得票１，５５３，７６２，５６２。

三、律师见证情况

山西德为律师事务所闫建军、管晋宏律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、备查文件

１、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议；

２、本次股东大会会议记录；

３、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一一年八月三十一日　

证券代码：６０１６９９ 股票简称：潞安环能 公告编号：２０１１－０１７

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议，于二○一一年八月三十日在公司会议室召开。会议应到监事七人，实到监事七人，其中传真表决监事二人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事张万金先生主持，以举手表决和传真表决方式，审议并通过以下决议：

一、《关于选举张万金先生为公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，本公司第三届监事会任期届满，经二○一一年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会，现提名公司监事张万金先生为本公司第四届监事会主席候选人。

张万金先生个人简历见附件１。

经审议，通过了该项议案７票同意、０票反对、０票弃权。

二、《关于选举李建文先生为公司第四届监事会副主席的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，本公司第三届监事会任期届满，经二○一一年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会，现提名公司监事李建文先生为本公司第四届监事会副主席候选人。

李建文先生个人简历见附件２。

经审议，通过了该项议案７票同意、０票反对、０票弃权。

三、《关于审核公司二○一一年半年度报告的议案》

详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

经审议，通过了该项议案７票同意、０票反对、０票弃权。

监事会认为，公司《二○一一年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一一年上半年经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

二○一一年八月三十一日　　

附件１

张万金先生个人简历

张万金先生，大学学历，副教授。曾任海军北海舰队航空兵宣传处正营职干部，海军飞行学院政治部宣传科长、政治部副主任、教研室正团职主任、政教室副师职教员、军事教育研究室正师职主任，山西天脊公司党委副书记；现任潞安集团公司工会主席。曾荣立三等功三次，获海军航空兵优秀共产党员、军队院校育才银奖等多项荣誉。

附件２

李建文先生个人简历

李建文先生，大学学历，高级审计师，国际注册内部审计师。曾任潞安矿务局机修厂团委书记、潞安矿业集团公司审计处科长、副处长；现任潞安矿业集团公司审计处处长。曾荣获“全国内部审计先进个人”、“全国煤炭系统内部审计先进个人”和“山西省内部审计先进个人”等荣誉称号。