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股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2011-31 河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 2011-08-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第二次会议召开通知于2011年8月15日以书面和电子邮件形式发出,2011年8月30日会议在郑州市农业路41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事7人,张文杰、郑晓彬、张泽华、胡长根董事和董家臣、翟新生、董鹏独立董事共7人亲自出席了会议。会议的召开和出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。列席本次会议的有:王锐监事会主席,马保群、崔凯、宋朝辉、程峰监事,宋和平常务副总经理,李甲林总会计师,王璞董事会秘书。会议由张文杰董事长主持,审议通过了如下决议: 一、审议通过了《2011年半年度报告》及其摘要 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于公司高管人员2010年度薪酬的议案》 2011年3月,董事会薪酬与考核委员会牵头,对公司2010年度经营管理业绩进行了全面考核,对公司高管人员的工作给与了肯定。在2010年度工作中,公司面对电煤价格大幅上涨、信贷融资难度进一步增大等困难,组织发电企业积极争取电量、优化煤源结构,加强内部挖潜,积极争取财政补贴,做了大量的富有成效的工作,实现了盈利,化解了退市风险。 经董事会薪酬与考核委员会审核,董事会同意:公司高管人员2010年度的薪酬总计为150.75万元,并按照公司《负责人经营业绩考核办法》的规定发放;高管以下人员薪酬增加115万元,具体方案由总经理办公会研究决定。 董事、总经理郑晓彬先生回避表决。表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事董家臣、翟新生、董鹏就《关于公司高管人员2010年度薪酬议案》以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 特此公告。
河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 二○一一年八月三十一日 本版导读:
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