证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第二次会议召开通知于２０１１年８月１５日以书面和电子邮件形式发出，２０１１年８月３０日会议在郑州市农业路４１号投资大厦Ｂ座１２层公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事７人，张文杰、郑晓彬、张泽华、胡长根董事和董家臣、翟新生、董鹏独立董事共７人亲自出席了会议。会议的召开和出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。列席本次会议的有：王锐监事会主席，马保群、崔凯、宋朝辉、程峰监事，宋和平常务副总经理，李甲林总会计师，王璞董事会秘书。会议由张文杰董事长主持，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《２０１１年半年度报告》及其摘要

　　表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司高管人员２０１０年度薪酬的议案》

　　２０１１年３月，董事会薪酬与考核委员会牵头，对公司２０１０年度经营管理业绩进行了全面考核，对公司高管人员的工作给与了肯定。在２０１０年度工作中，公司面对电煤价格大幅上涨、信贷融资难度进一步增大等困难，组织发电企业积极争取电量、优化煤源结构，加强内部挖潜，积极争取财政补贴，做了大量的富有成效的工作，实现了盈利，化解了退市风险。

　　经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意：公司高管人员２０１０年度的薪酬总计为１５０．７５万元，并按照公司《负责人经营业绩考核办法》的规定发放；高管以下人员薪酬增加１１５万元，具体方案由总经理办公会研究决定。

　　董事、总经理郑晓彬先生回避表决。表决情况：６票同意、０票反对、０票弃权。

　　公司独立董事董家臣、翟新生、董鹏就《关于公司高管人员２０１０年度薪酬议案》以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月三十一日