证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１１－０２８

　　债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于２０１１年８月１６日以书面方式发出通知，２０１１年８月２６日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事９名，实到董事９名，６名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　经过与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，形成以下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年半年度报告》及其摘要

　　二、审议通过《公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《中国葛洲坝集团股份有限公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过关于葛洲坝海集房地产开发有限公司投资开发太原市尖草坪区新村城中村改造房地产项目的议案

　　山西省太原市尖草坪区新村城中村改造房地产项目位于太原城区城北方位，根据概念性规划方案，项目规划总用地面积４２．５０万平米，净用地面积３０．２０万平米，总建筑面积１２３．０４万平米，其中可销售面积为７４．８４万平米，项目总建设期预计５年。公司董事会原则同意控股子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司在获得该项目商住用地开发权后，投资开发该项目。

　　公司董事会同意葛洲坝海集房地产开发有限公司设立全资子公司，负责该项目的投资开发工作。子公司名称为“葛洲坝太原房地产开发有限公司”，注册资本金５０００万元，注册地为山西省太原市，经营范围为房地产开发及相关业务。

　　四、审议通过关于设立葛洲坝印度尼西亚有限公司的议案

　　为了稳步推进国际化战略，积极开拓国际市场，公司董事会同意在印度尼西亚设立子公司。子公司中文名称为“葛洲坝印度尼西亚有限公司”，英文名称暂定为“ＰＴ． Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ”，注册资本金为５０万美元，注册地为印度尼西亚首都雅加达。经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；电力和矿产项目投资开发；贸易等业务。

　　葛洲坝印度尼西亚有限公司由本公司出资２５．５万美元，出资比例为５１％；本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司出资２４．５万美元，出资比例为４９％。

　　五、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司特定对象来访接待工作管理办法》

　　《中国葛洲坝集团股份有限公司特定对象来访接待工作管理办法》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　二○一一年八月三十一日

　　证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１１－０２９

　　债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８ 葛洲债

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议于２０１１年８月２６日上午以现场会议方式在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事７名，实到监事６名，袁文强监事委托鲁家年监事代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告》及其摘要。

　　同意７票，弃权０票，反对０票。

　　根据规定，监事会对公司董事会编制的２０１１年半年度报告提出如下审核意见：

　　１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

　　３、未发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了《公司２０１１年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意７票，弃权０票，反对０票。

　　监事会对董事会编制的《公司２０１１年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，监事会认为：募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》的要求，不存在违法使用资金的行为。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

　　二○一一年八月三十一日