证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2010-030号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中航光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2011年8月29日在北京应物会议中心第一会议室召开。会议的通知及会议资料已于2011年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于聘任刘阳为公司董事会秘书的议案"，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事针对此事项发表了独立意见，披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于修改《总经理工作细则》的议案"。

　　三、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"2011年半年度报告全文及摘要"。2011年半年度报告全文详见巨潮资讯网，年度报告摘要刊登在2011年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月三十一日

　　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2011-033号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第三届董事会第四次会议通过决议，聘任刘阳先生为公司董事会秘书，其任职资格符合我国有关法律、法规以及公司《章程》的规定，且已取得董事会秘书资格证书，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　董事会秘书刘阳先生联系方式如下：

　　联系地址：河南省洛阳高新技术开发区周山路10号

　　联系电话：0379-64326068

　　传真号码：0379-64326068

　　电子邮箱：liuyang@jonhon.cn

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月三十一日

　　附：刘阳先生简历

　　刘阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。1988年1月至1996年3月在158厂财务处工作，之后历任财务处副处长、财务部部长、副总会计师兼财务部部长，2003年中航光电科技股份有限公司成立以来任财务总监。刘阳先生持有公司118,127股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。