证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第四届董事会第二次会议通知于2011年8月19日以邮件形式告知各位董事，会议于2011年8月30日上午9：00在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事5人。公司独立董事蔡明泼先生因公出差未能亲自出席董事会，书面委托独立董事Claude LE GAONACH-BRET女士代为出席并代为投票表决。公司董事Frederic Vervaerde先生和Stephane Lafléche先生因工作原因未能亲自出席董事会，分别书面委托Thierry de La Tour d'Artaise先生和Jean-Pierre LAC先生代为出席并代为投票表决。公司董事苏艳女士因公出差未能亲自出席董事会，书面委托董事长苏显泽先生代为出席并代为投票表决。公司董事长苏显泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于"公司2011年半年度报告"及其摘要》的议案；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

　　《公司2011年半年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2010年半年度报告摘要》详见2011年8月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《关于公司拟收购LUMENFLON S.P.A 所持有的浙江乐苏金属材料有限公司49%股权》的议案；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

　　浙江乐苏金属材料有限公司（以下简称"乐苏公司"）成立于2005年9月6日，注册资本为200万美元，其中本公司持股51%，LUMENFLON S.P.A (以下简称"LUMENFLON")持股49%。乐苏公司主要业务为铸铝炊具产品的制造和销售。基于现阶段铸铝炊具产品内外销市场的快速发展和对该市场前景的看好，本公司有意扩大铸铝炊具类产品的生产经营规模。且LUMENFLON基于自身发展战略的考虑有意出售其所持有的乐苏公司49%的股权，经双方协商，公司拟收购LUMENFLON所持有的上述股权。

　　本次股权收购以乐苏公司截止2010年12月31日经审计净资产为依据，并综合考虑其经营状况及未来盈利能力等因素，双方初步确定乐苏公司49%股权的合理转让价格为上述净资产溢价10%，约为1069万元。

　　上述股权收购事项完成后，公司将持有乐苏公司100%的股权。公司将利用自有资金收购该部分股权，本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

　　3、审议通过了《关于拟向苏泊尔（越南）责任有限公司增资800万美元》的议案；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

　　苏泊尔（越南）责任有限公司（以下简称"越南苏泊尔"）成立于2007年3月13日，为本公司的全资子公司。自2008年4月一期项目投产以来，越南苏泊尔的经营状况良好。截止2010年12月31日，越南苏泊尔的总资产为13219万人民币，净资产为5809万人民币，销售收入为12516万人民币，净利润为1136万人民币。目前越南二期项目建设正在规划之中，预计2012年下半年投产。

　　随着东南亚市场的快速发展，及公司对开拓东南亚市场的经营战略考虑，公司计划利用自有资金800万美元对越南苏泊尔进行增资，用于基地建设和公司经营发展，本次投资周期为三年。本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

　　4、审议通过了《关于提名叶继德先生担任公司副总经理兼董事会秘书》的议案。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

　　根据公司董事会的提议，经本次会议审议，同意聘任叶继德先生担任公司副总经理兼董事会秘书一职，任期三年。叶继德先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二○一一年八月三十日

　　附件：

　　候选人叶继德先生简历：

　　叶继德（先生）：35岁，中欧EMBA，中共党员。现任本公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理，2001 年起历任本公司设备科科长、办公室主任。

　　叶继德先生持有本公司0.04%（截止2011年6月30日）的股份，与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。