证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第二次会议于2011年8月29日9时在哈飞宾馆召开，本次会议应到董事12人，实到董事12人，分别是曲景文、郭殿满、曹子清、刘广林、陈晓毅、闫灵喜、王义、张继超、崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由曲景文先生主持。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、会议以12 票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。

　　2、会议以12 票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《修订公司内控制度的议案》；具体包括《公司关联交易决策制度》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司董事会审计委员会实施细则》以及《公司重大资金往来制度》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、会议以12 票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《调整公司专门委员会成员的议案》。由于公司董事换届，根据《公司章程》规定，需调整公司董事会下设各专门委员会成员，作如下调整：

　　战略委员会：主任：曲景文 成员：郭殿满、曹子清、崔学文

　　提名委员会：主任：王玉伟 成员：郭殿满、崔学文

　　薪酬委员会：主任：肖殿发 成员：曲景文、陈丽京

　　审计委员会：主任：陈丽京 成员：曹子清、王玉伟

　　4、会议以12 票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《调整公司组织机构的议案》。根据公司发展需要，将规划发展部更名为经营管理部，其职能及人员保持不变。

　　特此公告。

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月29日