证券时报多媒体数字报

证券简称：四川路桥 证券代码：６０００３９ 公告编号：２０１１—２３

四川路桥建设股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川路桥建设股份有限公司第四届董事会第十七次会议于２０１１年８月２９日以通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

１、审议通过了公司《２０１１年半年度报告》及报告摘要

全体董事一致审议通过公司《２０１１年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

２、审议通过了公司董事人员调整的议案

同意公司董事白茂先生因工作变动原因辞去公司董事职务，并向股东大会提名智渝敏先生为公司董事候选人，任期同本届董事会。公司董事会谨向白茂先生在本公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

该议案还需提交股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

３、审议通过了《董事会秘书管理办法》的议案

审议通过制定《董事会秘书管理办法》。具体详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

４、审议通过召开临时股东大会的议案

根据《公司章程》及有关规定，拟定于２０１１年９月１５ 日（星期四）上午９：３０召开公司２０１１年第一次临时股东大会，该次股东大会将有以下内容：

（１）审议关于选举智渝敏先生为公司董事的议案；

（２）审议关于选举王猛先生为公司监事的议案；

（３）审议关于选举刘压西先生为公司监事的议案。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告

四川路桥建设股份有限公司董事会

２０１０年８月３１日

附：智渝敏先生简历

智渝敏，男，１９５３出生，经济学副教授。２００４年１月－２００７年３月任铁道部中铁快运股份有限公司副总经理兼纪委书记、工会主席，２００７年３月－２０１１年３月任四川省铁路集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司党委书记。

第四届董事会十七次会议独立董事意见

我们作为四川路桥建设股份有限公司第四届董事会独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，在本人所了解的事实范围内，就第四届董事会第十七次会议关于公司董事人员调整的议案发表如下意见：

我们同意公司董事会向股东大会提名智渝敏先生为公司董事候选人，任期同本届董事会。

独立董事：章群、赵泽松、周本宽、盛毅

二〇一一年八月二十九日

证券简称：四川路桥 证券代码：６０００３９ 编号：２０１１－０２４

四川路桥建设股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

四川路桥建设股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１１年８月２９日以通讯方式召开，应到监事５人，实到５人。会议由监事会主席刘刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《２０１１年半年度报告》及《摘要》，并对董事会编制的《２０１１年半年度报告》及《摘要》发表审核意见如下：

１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

２、中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；

３、监事会在提出本意见前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司监事人员调整的议案

同意彭志强先生、曾继刚先生、黄洪华先生（职工监事）因工作变动辞去公司监事职务。并向股东大会提名王猛先生、刘压西先生为公司非职工监事候选人，公司工会职工代表会议决定由胡荣先生出任第四届监事会职工监事，任期均同本届监事会。公司监事会谨向彭志强先生、曾继刚先生、黄洪华先生在本公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

上述非职工监事候选人经本次监事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，并采用累计投票制表决。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告

四川路桥建设股份有限公司监事会

２０１１年８月３１日

附：

１、 王猛先生简历

王猛，男，１９６６年出生，高级会计师，长期从事财务管理工作。２０００年４月－２００３年７年任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理，２００３年７月－２０１０年４ 月任 四川路桥建设股份有限公司财务部经理。２０１０年４月至今任四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部部长。

２、 刘压西先生简历

刘压西，男，１９６０年出生，审计师，长期从事审计监察管理工作。２００２年３月－２００４年１ 月任四川省审计厅行政事业处副处长，２００４年１月－２００９年６ 月任四川省审计厅投资处副处长，２００９年６月－２０１０年４月任 四川省铁路产业投资集团有限责任公司纪检监察审计部负责人。２０１０年４月至今任四川省铁路产业投资集团有限责任公司审计监察部部长。

３、 胡荣先生简历

胡荣，男，１９６５年出生，高级工程师，长期从事工程管理、人事管理工作。１９９８年３月－２００２年７月任 四川公路桥梁建设集团有限公司总工办副主任、高级工程师，２００２年７月－２０１１年５月任 四川公路桥梁建设集团有限公司人力资源部经理。现任本公司党委委员、纪委书记兼工会主席。

证券代码：６００３９ 证券简称：四川路桥 公告编号：２０１０－０２５

四川路桥建设股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年９月１５日（星期四）上午９：３０

●股权登记日：２０１１年９月９日

●会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道１２号公司十楼会议室

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否？

一、召开会议基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（２００８年修订）及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了召开２０１１年第一次临时股东大会的议案，决定于２０１１年９月１５日上午９：３０在四川省成都市高新区九兴大道１２号公司十楼会议室以现场方式召开本次股东大会。

二、会议审议事项

有关议案详细内容见编号为２０１１－ ０２３的公司第四届董事会第十七次会议决议公告。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年９月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

２、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权。

３、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、参会方法

１、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书（式样附后），于２０１１年９月１３日至１４日上午９：００－１２：００、下午２：００－５：００到成都市高新区九兴大道１２号四川路桥建设股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

２、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

３、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

登记地址：成都市高新区九兴大道１２号四川路桥建设股份有限公司证券部

书面回复地址：成都市高新区九兴大道１２号四川路桥建设股份有限公司证券部

邮政编码：６１００４１

联系电话：０２８－８５１２６０８５

传 真：０２８－８５１２６０８４

联系人：朱霞 张淑慧

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告

四川路桥股份有限公司董事会

二○一一年八月三十一日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

证券简称：四川路桥 证券代码：６０００３９ 公告编号：２０１１—０２６

四川路桥建设股份有限公司

重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司于２０１１年５月３０日披露了《四川路桥发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”），公司股票已于该日复牌。公司拟向控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份，购买其持有的完成资产剥离后的四川公路桥梁建设集团有限公司１００％股权。具体详见公司２０１１年５月３０日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露编号为２０１１－０１７号的董事会决议及相关公告。

关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，公司已在重组预案中详细披露。目前，公司正在进行与本次交易相关的资产剥离、审计、资产评估以及盈利预测等工作，待相关工作完成并形成方案后提交公司董事会审议。

公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司

二〇一一年八月三十一日