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证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2011-22 江西赣能股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 2011-08-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西赣能股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2011年8月19日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2010年8月30日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持。会议应到董事11名,实到董事10名,公司独立董事李沉浮女士因公务原因未能出席本次会议,委托独立董事戴小兵先生代为出席并行使表决。公司监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议,通过如下决议: 1、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2011年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司同日公告的《公司2011年半年度报告》及摘要。 2、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司关于向交通银行申请流动资金贷款授信的议案。 为保证公司生产经营的正常资金需求,同意公司向交通银行江西省分行申请流动资金贷款授信,授信额度为叁亿元整。根据深交所股票上市规则,本议案不需提交股东大会审议。 江西赣能股份有限公司董事会 2011年8月30日 本版导读:
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