证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(下称“公司”)定于2011年9月13日召开2011年第三次临时股东大会,有关公告详见2011年8月13日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。

2011年8月31日,持有公司20.74%股份的股东中粮集团有限公司向公司董事会提交了《关于增补一名中粮生化董事的提案》(详见附件2),石勃先生因工作变动原因已向中粮生化董事会提交了辞呈并已生效,根据中粮生化现行的《公司章程》的规定,提议增补张军华先生为公司第五届董事会董事,并请公司董事会将本提案提交2011年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定,经公司董事会审查,该临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定和股东大会职权范围,张军华先生的任职资格符合中国证监会的相关规定,同意将该临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

增加临时提案后的股东大会相关事项如下:

一、会议召开的基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、本次会议的召开时间:

现场会议召开时间为:2011年9月13日下午14:30。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年9月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月12日15:00至2011年9月13日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司综合楼六楼会议厅。

4、股权登记日:2011年9月7日

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:// www.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告:公司将于2011年9月8日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款业务的议案》;

2、审议《关于公司与中粮财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》;

3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;

4、审议《关于增补一名董事的议案》。

三、本次会议出席对象

1、截至2011年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师;

3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、参加现场投票的股东的登记办法

1、登记时间:欲出席会议的股东或授权代理人请在2011年9月12日上午8:30-11:00、下午13:30-17:00以电话、传真方式通知本公司联系人,进行会议登记。

2、登记方式:出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明;股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作;

(2)本次股东大会的投票代码:360930,投票简称:“中粮投票”;

(3)股东投票的具体程序:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案1;以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

注:本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见;股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后即可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2011年9月12日15:00至2011年9月13日15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

六、联系方式

1、登记地址:中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会办公室

2、登记时间:2011年9月12日上午8:30-11:00、下午13:30-17:00

邮编:233010

电话:0552-4926909

传真:0552-4926758

联系人:孙小姐 袁先生

3、会期半天,出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、公司五届七次董事会决议公告;

2、中粮集团出具的《关于增补一名中粮生化董事的提案》。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会

2011年8月31日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中粮生物化学(安徽)股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并全权行使表决权。

本人(本公司)对2011年第三次临时股东大会审议事项的表决意见:

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 身份证号码:

受托人签名:

委托日期:2011年 月 日

附件2:

关于增补一名中粮生化董事的提案

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会:

根据中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“中粮生化”)董事会日前发布的《关于董事辞职的报告》,中粮生化董事石勃先生已向中粮生化董事会提交了辞呈,并已生效。

鉴于以上情况,中粮集团有限公司作为持有中粮生化发行在外的有表决权的股份总数3%以上的股东,根据中粮生化现行的《公司章程》的规定,提议增补张军华先生为中粮生化第五届董事会董事。

请中粮生化董事会将本提案提请于2011年9月13日召开的中粮生化2011年第三次临时股东大会审议。

中粮集团有限公司

2011年8月31日

附件:张军华先生简历

张军华先生,1962 年出生,高级工程师。曾任山东省寿光金玉米开发有限公司总经理、山东寿光金玉米开发有限公司董事长、中国粮油有限公司生产管理部副总经理。现任中粮生物化学(安徽)股份有限公司总经理。