证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"富临运业"）2011年第二次临时股东大会于2011年8月31日上午9：30在公司四楼会议室召开召开。会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长陈曙光先生主持。公司部分董事、部分监事、高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请了北京市中伦律师事务所王成、唐强律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代理人6名（其中，四川富临实业集团有限公司委托吕大全先生代为出席并表决），代表股份80,385,648股，占公司有表决权股份总数的41.03%。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举黎昌军先生为公司董事的议案》

　　同意《关于选举黎昌军先生为公司董事的议案》。

　　表决情况：80,385,648股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　2、审议通过了《关于调整公司董事长及副董事长薪酬的议案》

　　同意《关于调整公司董事长及副董事长薪酬的议案》。

　　表决情况：78,337,648股赞成，0股反对，0股弃权，2,048,000股回避，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　3、审议通过了《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》

　　同意《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》。

　　表决情况：80,385,648股赞成，0股反对，0股弃权，0股回避，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所王成、唐强律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川富临运业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　二0一一年八月三十一日