证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年8月31日上午10：00

　　2、会议召开地点：佛山市南海区桂城佛平二路158号,新湖大酒店4楼会议室

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

　　5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持

　　6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3 人，代表有表决权的股份数 242,008,000 股，占公司股本总额的 66.59 % 。公司部分董事、全体监事、及高级管理人员出席了会议。

　　广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、会议审议通过了《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

　　2、会议审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

　　3、会议审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

　　4、会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

　　二○一一年八月三十一日