证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６５１ 证券简称：格力电器 公告编号：２０１１－２４

珠海格力电器股份有限公司

八届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于２０１１年８月２６日以电子邮件方式发出关于召开八届十八次董事会的通知，会议于２０１１年８月３０日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事８人，实际参加表决的董事８人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案决议有效期延长一年的议案 》

鉴于公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开增发Ａ 股股票方案的议案》的有效期将于２０１１年９月１９日到期，为保证本次增发方案及相关工作的延续性，公司董事会提请股东大会审议将《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案》决议的有效期延长一年，本次授权自股东大会通过之日并在２０１１年９月１９日起１２个月内有效。除延长有效期外，关于增发Ａ股发行的原方案的其他内容不变。方案内容详见公司第八届十一次董事会决议公告（公告编号：２０１０－４０）。

（表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票）。

二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发Ａ股股票相关事项有效期延长一年的议案》

鉴于公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发Ａ 股股票相关事宜的议案》的有效期将于２０１１年９月１９日到期，为保证本次增发方案及相关工作的延续性，董事会提请公司股东大会对董事会办理本次公开增发Ａ股股票相关事项的授权有效期延长一年，本次授权自股东大会通过之日并在２０１１年９月１９日起１２个月内有效，授权内容不变。授权内容详见公司第八届十一次董事会决议公告（公告编号：２０１０－４０）。

（表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票）。

三、《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

现场投票及网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：２０１１年９月１６日（星期五）１４：３８

网络投票时间：２０１１年９月１５日―２０１１年９月１６日

股权登记日：２０１１年９月７日（星期三）

（表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票）。

（《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－２５）已于同日披露于公司指定信息披露报刊和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊）

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月一日

证券代码：０００６５１ 证券简称：格力电器 公告编号：２０１１－２５

珠海格力电器股份有限公司关于召开

二Ｏ一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、公司于２０１１年８月３０日召开的第八届第十八次董事会审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

３、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

４、现场会议时间：２０１１年９月１６日（星期五）１４：３８起。

５、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１６日交易日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１１年９月１５日１５：００）至投票结束时间（２０１１年９月１６日１５：００）间的任意时间。

公司将于２０１１年９月９日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 发布公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的提示性公告》。

６．股权登记日：２０１１年９月７日（星期三）

７、出席对象：

（１）截至２０１１年９月７日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８、现场会议召开地点：

广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议的议案：

议案一、《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案决议有效期延长一年的议案 》

议案二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发Ａ股股票相关事项有效期延长一年的议案》

上述议案详细内容请参见本公司２０１１年９月１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的《八届十八次董事会决议公告》，公告编号为：２０１１－２４。

三、本次股东大会的登记方法：

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记时间：

２０１１年９月７日至９月１５日（节假日除外）上午 ８：３０～１１：３０ 下午２：００～５：３０

４、登记地点：

珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部证券室

５、其他事项：

异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、其他事项：

１、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

２、联系方式：

联系电话：０７５６－８６６９２３２ 传 真：０７５６－８６２２５８１

联系人：杨永兴 谭海雁

联系地址：珠海前山金鸡西路格力电器股份有限公司证券法律事务部证券室

邮政编码：５１９０７０

珠海格力电器股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月一日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席珠海格力电器股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二Ｏ一一年 月 日

附件二：

珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６０６５１ 证券简称：格力投票

３、股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入证券代码３６０６５１；

３）在委托价格项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：

４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

５）确认投票委托完成。

４、注意事项

１）网络投票不能撤单；

２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

４）如需查询投票结果，请于投票当日下午６∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年９月１５日１５：００，网络投票结束时间为２０１１年９月１６日１５：００。