证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称"公司"）2011年度第二次临时股东大会于2011年08月31日在公司二楼会议室召开。出席股东大会的股东代表15名，代表股份105,415,160股，占公司股份总数的65.88%，会议由董事会召集，由董事长邓颖忠主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，会议通知已于 2011 年 08 月15日以公告的形式发出，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

　　审议《关于2011年度公司向中顺国际纸业有限公司及中顺洁柔（香港）有限公司提供不超过人民币1亿元担保的议案》

　　同意105,415,160股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2011年8月31日