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海马汽车集团股份有限公司公告(系列) 2011-09-01 来源:证券时报网 作者:
股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2011-16 海马汽车集团股份有限公司董事会 七届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车集团股份有限公司董事会七届十六次会议于2011年8月15日以电子邮件及电话方式发出会议通知,于2011年8月25日以通讯方式召开。应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。符合公司法及公司章程的规定。会议通过了以下议案: 一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》。 公司董事会及董事保证公司2011年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于建设海口基地第三工厂焊装车间的议案》。 会议同意建设海口基地第三工厂焊装车间,项目新增建设投资为16,745万元。主要建设内容为厂房建设(含公用安装)、工艺设备采购安装等。 海马汽车集团股份有限公司董事会 2011年8月25日
股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2011-18 海马汽车集团股份有限公司 董事会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于8月26日如期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露公司2011年半年度报告等相关公告。由于工作人员的失误,未能如期在报纸上刊登公司2011年半年度报告摘要及董事会决议公告。 公司现于9月1日在《证券时报》上补登公司2011年半年度报告摘要及七届十六次董事会决议公告。 对上述补登给投资者带来的不便,公司深表歉意。 海马汽车集团股份有限公司董事会 2011年8月31日 本版导读:
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