证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－００２

江苏舜天船舶股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年８月３１日在公司会议室召开。本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

公司于２０１１年７月２０日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股３，７００万股，于２０１１年８月１０日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本为１４，７００万股。故对《公司章程》作如下修改：

修改一：

第三条 原文：公司于［ ］经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股［ ］股，于［ ］在深圳证券交易所上市。

现修改为：公司于２０１１年７月２０日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股３，７００万股，于２０１１年８月１０日在深圳证券交易所上市。

如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。

修改二：

第六条 原文：公司注册资本为人民币［ ］万元。

现修改为：公司注册资本为人民币１４，７００万元。

修改三：

第二十三条 原文：公司股份总数为［ ］股，全部为普通股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为１１０００万股，首次向社会公众公开发行的股份为［ ］股。

公司发起人持有的普通股总数为１１０，０００，０００股，每股金额１元。发起人认购１１０，０００，０００股，占总股本的１００％。

现修改为：

公司股份总数为１４，７００万股，全部为普通股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为１１，０００万股，首次向社会公众公开发行的股份为３，７００万股。

公司发起人持有的普通股总数为１１０，０００，０００股，每股金额１．００元。发起人认购１１０，０００，０００股，占总股本的７４．８３％。公司首次公开发行股票并上市后，发起人江苏舜天国际集团有限公司将持有的１９０．２８５７万股划转给全国社会保障基金理事会。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

二、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

内容详见公司２０１１年９月１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：２０１１－００３号）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《关于募集资金分配的议案》

内容详见公司２０１１年９月１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于募集资金分配的公告》（公告编号：２０１１－００４号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于使用募集资金置换２０１１年１－７月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

内容详见公司２０１１年９月１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用募集资金置换２０１１年１－７月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：２０１１－００５号）。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

五、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见公司２０１１年９月１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－００６号）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

内容详见公司２０１１年９月１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１１－００７号）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司２０１１年９月１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－００８号）。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月一日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－００３

江苏舜天船舶股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监会许可［２０１１］１１２５号文核准，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，７００万股，每股面值为人民币１．００元，每股发行价为人民币２２．１１元，募集资金总额为人民币８１，８０７．００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币７８４，７８１，１７１．００元，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１１年８月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１１］第１７９号验资报告。

为规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）分别与中国银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行（以下统称“专户银行” ）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：

一、上述三家银行开设募集资金专项账户的具体内容如下：

１、公司在中国银行股份有限公司江苏省分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为４７１５５８５８９７７７，截止 ２０１１年８月５日，专户余额为３５，７１８．００万元，该专户仅用于公司造船设施综合改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

２、公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为９３１６０１５５２６００００３２６，截止２０１１年８月５日，专户余额为２０，２１６．００万元。该专户仅用于公司船台改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

３、公司在中国工商银行股份有限公司南京汉府支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为４３０１０１５８１９１００２７９６８８，截止２０１１年８月５日，专户余额为２３０，５５１，７６０元。该专户仅用于公司船体生产线技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司与专户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权国信证券指定的保荐代表人王鸿远、杜畅可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户银行按月（每月１５日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００ 万元（壹仟万元）（按照孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司和专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、 专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向其通知专户大额支取情况，以及存在未配合其调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、 本协议至三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且国信证券督导期结束之日（２０１３年１２月３１日）起失效。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二○一一年九月一日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－００４

江苏舜天船舶股份有限公司

关于募集资金分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月３１日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金分配的议案》，各募投项目分配的资金分别为：船体生产线技术改造项目２２５，４４１，１７１．００元；船台改造项目２０，２１６．００万元；造船设施综合改造项目３５，７１８．００万元。该议案尚需提交股东大会审议。

二、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监会许可［２０１１］１１２５号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，７００万股，每股面值为人民币１．００元，每股发行价为人民币２２．１１元，募集资金总额为人民币８１，８０７．００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币７８４，７８１，１７１．００元，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１１年８月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１１］第１７９号验资报告。公司将运用本次募集资金投资船体生产线技术改造项目、船台改造项目、造船设施综合改造项目。

三、募集资金投资项目基本情况

根据公司《招股说明书》第十三节《募集资金运用》之一《募集资金运用计划基本情况》之（一）募集资金投资项目概况及（二）募集资金的使用计划，公司本次募集资金用于下列能全面推进现代造船模式建设、提升生产效率、强化高附加值和高技术含量产品生产能力的项目，具体如下（按项目轻重缓急程度排列）：

根据投资项目的轻重缓急和募集资金投资项目的投资总额，各项目募集资金投入的时间进度如下：

单位：万元

上述三个募投项目第一、第二年为建设期，投入资金均为建设费用（不包括建设期财务费用）；第三、第四年为投产期，投入资金为配套流动资金。

若本次发行的实际募集资金不能满足上述项目的投资需求，资金缺口将由公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将用于补充公司业务营运资金。

四、募集资金分配方案及分配原则

鉴于公司《招股说明书》的内容及募集资金实际情况，项目资金分配按照如下顺序办理：

１、首先确保三个项目的固定资产投资资金募集到位；

２、募集资金多余部分，按照项目排序，补充配套流动资金缺口；

３、按照实际募集资金净额为７８４，７８１，１７１．００元测算；

４、募集资金分配顺序为船体生产线技术改造项目、船台改造项目、造船设施综合改造项目。

按照上述分配原则，固定资产投资资金分配结果如下：

１、船体生产线技术改造项目 ２０，８５５．００万元

２、船台改造项目 ２０，２１６．００万元

３、造船设施综合改造项目 ３５，７１８．００万元

按照上述原则，配套流动资金分配结果如下：

１、船体生产线技术改造项目 １６，８９１，１７１．００元

综上合计，各项目资金总计为：

１、船体生产线技术改造项目 ２２５，４４１，１７１．００元

２、船台改造项目 ２０，２１６．００万元

３、造船设施综合改造项目 ３５，７１８．００万元

公司将根据《招股说明书》的内容继续对募集资金投资项目的投入，具体如下：

单位：万元

五、审批情况

董事会意见：本公司于２０１１年８月３１日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金分配的议案》（详见公司２０１１－００２号公告）。

独立董事意见：同意《关于募集资金分配的议案》（详见公司《江苏舜天船舶股份有限公司独立董事关于募集资金使用的独立意见》）。

监事会意见：本公司于２０１１年８月３１日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金分配的议案》（详见公司２０１１－００９号公告）。

保荐机构意见：同意《关于募集资金分配的议案》（详见公司《国信证券股份有限公司关于江苏舜天船舶股份有限公司募集资金使用的核查意见》）。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二○一一年九月一日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－００５

江苏舜天船舶股份有限公司

关于使用募集资金置换２０１１年１－７月

预先投入募集资金投资项目的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金和已置换情况概述

１、经中国证券监督管理委员会证监会许可［２０１１］１１２５号文核准，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，７００万股，每股面值为人民币１．００元，每股发行价为人民币２２．１１元，募集资金总额为人民币８１８，０７０，０００．００元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币７８４，７８１，１７１．００元，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１１年８月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１１］第１７９号验资报告。

２、公司已使用募集资金１１，２６２．８２万元置换预先投入募投项目的自筹资金，置换详细情况见２０１１年８月１２日刊登于巨潮网及《中国证券报》的《关于以公开发行股票募集资金置换截至２０１０年１２月３１日预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》（公告编号２０１１－００１）。

二、募集资金投资项目基本情况

经公司２０１０年年度股东大会审议批准，公司本次募集资金用于下列能全面推进现代造船模式建设、提升生产效率、强化高附加值和高技术含量产品生产能力的项目，具体如下：

三、募集资金投资项目预先投入自筹资金情况

预先投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况为：

单位：万元

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏舜天船舶股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中瑞岳华专审字［２０１１］第１８９０号），截至２０１１年７月３１日，公司以自筹资金投入募投项目的资金总额为２６，３３７．１４万元。根据《招股说明书》和《江苏舜天船舶股份有限公司关于以公开发行股票募集资金置换截至２０１０年１２月３１日预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》，公司截至２０１０年１２月３１日预先投入募集资金项目的自筹资金为１１，２６２．８２万元，并已完成置换。公司本次计划以募集资金置换２０１１年１－７月以自筹资金预先投入募投项目的资金总额为１５，０７４．３２万元。

四、审批情况

董事会意见：２０１１年８月３１日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换２０１１年１－７月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（详见公司２０１１－００２号公告）。

独立董事意见：同意《关于使用募集资金置换２０１１年１－７月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（（详见《江苏舜天船舶股份有限公司独立董事关于募集资金使用的独立意见》））。

监事会意见：２０１１年８月３１日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换２０１１年１－７月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（详见公司２０１１－００９号公告）。

保荐机构意见：同意《关于使用募集资金置换２０１１年１－７月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（详见《国信证券股份有限公司关于江苏舜天船舶股份有限公司募集资金使用的核查意见》）。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二○一一年九月一日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－００６

江苏舜天船舶股份有限公司

关于使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月３１日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金３３，０００万元补充公司流动资金，本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。该议案尚需提交股东大会审议。

２、过去１２个月内公司未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

二、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监会许可［２０１１］１１２５号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，７００万股，每股面值为人民币１．００元，每股发行价为人民币２２．１１元，募集资金总额为人民币８１，８０７．００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币７８４，７８１，１７１．００元，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１１年８月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１１］第１７９号验资报告。公司将使用本次募集资金投资船体生产线技术改造项目、船台改造项目、造船设施综合改造项目。

三、募集资金使用情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《招股说明书》的披露，公司已经以本次募集资金置换公司截至２０１０年１２月３１日预先投入募集资金投资项目的自筹资金１１，２６２．８２万元，置换详细情况见２０１１年８月１２日刊登于巨潮网及《中国证券报》的《关于以公开发行股票募集资金置换截至２０１０年１２月３１日预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》（公告编号２０１１－００１）。

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏舜天船舶股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中瑞岳华专审字［２０１１］第１８９０号），截至２０１１年７月３１日，公司以自筹资金投入募投项目的资金总额为２６，３３７．１４万元。根据《招股说明书》和《江苏舜天船舶股份有限公司关于以公开发行股票募集资金置换截至２０１０年１２月３１日预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》，公司截至２０１０年１２月３１日预先投入募集资金项目的自筹资金为１１，２６２．８２万元，并已完成置换。公司本次以募集资金置换２０１１年１－７月以自筹资金预先投入募投项目的资金总额为１５，０７４．３２万元。其中，

１、置换预先投入“船体生产线技术改造项目”的自筹资金８，０９１．０６万元；

２、置换预先投入“船台改造项目”的自筹资金５，５３２．５４万元；

３、置换预先投入“造船设施综合改造项目”的自筹资金１，４５０．７１万元。

此次置换后，“船体生产线技术改造项目”募集资金专户余额为１２，２９２．１６万元，“船台改造项目”募集资金专户余额为１３，２２９．４０万元，“造船设施综合改造项目”募集资金专户余额为２６，２７３．９２万元。

根据公司募集资金使用的进度情况，由于募集资金投资项目是分批实施，各项目进展各有差异，所以在未来６个月，“船体生产线技术改造项目”募集资金专户将会有不低于６，０００万元的募集资金暂时闲置，“船台改造项目”募集资金专户将会有不低于８，０００万元的募集资金，“造船设施综合改造项目” 募集资金专户将会有不低于１９，０００万元的募集资金暂时闲置。

四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币３３，０００万元（其中来自于“船体生产线技术改造项目”募集资金专户的资金金额为６，０００万元，来自于“船台改造项目”募集资金专户的资金为８，０００万元，来自于“造船设施综合改造项目”募集资金专户的资金为１９，０００万元），单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用３３，０００万元闲置募集资金补充流动资金，按现行中国人民银行同期贷款利率（６个月以内为６．１０％）测算，预计可节约财务费用约１，００６．５０万元。

导致流动资金不足的原因主要是：公司产能不断扩张，导致目前流动资金略显不足。

上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、审批情况

董事会意见：２０１１年８月３１日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司２０１１－００２号公告）。

独立董事意见：同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见《江苏舜天船舶股份有限公司独立董事关于募集资金使用的独立意见》）。

监事会意见：２０１１年８月３１日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司２０１１－００９号公告）。

保荐机构意见：同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见《国信证券股份有限公司关于江苏舜天船舶股份有限公司募集资金使用的核查意见》）。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二○一一年九月一日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－００７

江苏舜天船舶股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月３１日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。此议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

１、公司全资子公司江苏舜天船舶发展有限公司为了经营发展需要，向南京银行股份有限公司申请办理综合授信人民币 １５，０００万元整，主债权期限自２０１１年８月８日至２０１２年８月８日。公司同意江苏舜天船舶发展有限公司在南京银行股份有限公司办理该笔业务，并同意为该笔业务提供连带责任保证。

２、公司控股子公司舜天船舶（新加坡）有限公司为了经营发展需要，向新加坡星展银行申请办理船舶融资抵押贷款，贷款金额最高不超过３，９００万元新币，贷款期限自贷款下款之日起最长三年时间，还款最迟期限不超过２０１５年５月３１日。公司同意舜天船舶（新加坡）有限公司在新加坡星展银行办理该笔业务，并同意按照７０％股权比例为该笔业务提供连带责任保证，担保金额为２，７３０万元新币。舜天船舶（新加坡）有限公司的另外一个股东陈鸿杰先生持股３０％，与本公司无关联关系，其同意按照３０％股权比例为该笔业务提供连带责任保证，担保金额为１，１７０万元新币。

３、公司全资子公司顺高船务有限公司为了经营发展需要，向新加坡星展银行申请办理船舶融资贷款，贷款金额最高不超过１１，４５０万元美元，还款最迟期限不超过２０１３年８月３１日。公司同意顺高船务有限公司在新加坡星展银行办理该笔业务，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保金额为１１，４５０万元美元。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：江苏舜天船舶发展有限公司

注册资本：２，０００万元

注册地址：南京市雨花台区软件大道２１号Ａ座

法定代表人：王军民

经营范围：船舶、船用品及其配件销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，工程设备安装，仓储，室内外装饰，社会经济咨询服务。

截至２０１１年６月３０日，该公司未经审计财务数据如下：总资产为３３，５３６．２９万元，总负债为２９，０６８．４７万元，２０１１年１－６月该公司实现营业收入２０，７１４．０６万元，营业利润１，４９６．７１万元，净利润１，１２２．３４万元。

与本公司关联关系：该公司为公司全资子公司，公司实际持有其 １００％的股权。

２、公司名称：舜天船舶（新加坡）有限公司

英文名称：ＳＡＩＮＴＹ ＭＡＲＩＮＥ （Ｓ） ＰＴＥ． ＬＴＤ．

注册资本： １００万美元

注册地址：１０ Ｊａｌａｎ Ｋｉｌａｎｇ ＃０７－０６ Ｓｉｍｅ Ｄａｒｂｙ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｃｅｎｔｒｅ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ

董事：王军民、翁俊、陈鸿杰

经营范围：主要从事船舶和船用产品的销售、适当介入船舶租赁、二手船买卖、船舶中介服务、兼营船舶航运。

截至２０１１年６月３０日，该公司未经审计财务数据如下：总资产为６０９．３６万元，总负债为３３．３０万元，２０１１年１－６月该公司实现营业收入０万元，营业利润－４５．２０万元，净利润－４５．２０万元。

与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司实际持有其 ７０％的股权。

３、公司名称：顺高船务有限公司

英文名称：ＳＭＯＯＴＨ ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ

注册资本：０．１３万美元

注册地址：ＭＮＪ ２５３２ ＲＭ １００７ １０／Ｆ ＨＯ ＫＩＮＧ ＣＴＲ ＮＯ．２－１６ ＦＡ ＹＵＥＮ ＳＴ ＭＯＮＧＫＯＫ ＫＬ ＨＯＮＧＫＯＮＧ

董事：王军民

经营范围：主要从事船务运输、船务管理。

截至２０１１年６月３０日，该公司总资产为２８，２６５．７６万元，总负债为２，４３９．６６万元，２０１１年１－６月该公司实现营业收入５８６．２１万元，营业利润８９６．４６万元，净利润８９６．４６万元。

与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司实际持有其 １００％的股权。

三、拟签订担保协议的主要内容

１、公司全资子公司江苏舜天船舶发展有限公司为了经营发展需要，向南京银行股份有限公司申请办理综合授信人民币 １５，０００万元整，主债权期限自２０１１年８月８日至２０１２年８月８日。公司同意为该笔业务提供连带责任保证。

２、公司控股子公司舜天船舶（新加坡）有限公司为了经营发展需要，向新加坡星展银行申请办理船舶融资抵押贷款，贷款金额最高不超过３，９００万元新币，贷款期限自贷款下款之日起最长三年时间，还款最迟期限不超过２０１５年５月３１日。公司同意按照７０％股权比例为该笔业务提供连带责任保证，担保金额为２，７３０万元新币。舜天船舶（新加坡）有限公司的另外一个股东陈鸿杰先生同意按照３０％股权比例为该笔业务提供连带责任保证，担保金额为１，１７０万元新币。

３、公司全资子公司顺高船务有限公司为了经营发展需要，向新加坡星展银行申请办理船舶融资贷款，贷款金额最高不超过１１，４５０万元美元，还款最迟期限不超过２０１３年８月３１日。公司同意为该笔业务提供连带责任保证，担保金额为１１，４５０万元美元。

四、董事会意见

经投票表决，公司董事会以７票同意、０票反对、０弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

１、公司全资子公司江苏舜天船舶发展有限公司为了经营发展需要，向南京银行股份有限公司申请办理综合授信人民币 １５，０００万元整，主债权期限自２０１１年８月８日至２０１２年８月８日。公司同意为该笔业务提供连带责任保证。

２、公司控股子公司舜天船舶（新加坡）有限公司为了经营发展需要，向新加坡星展银行申请办理船舶融资抵押贷款，贷款金额最高不超过３，９００万元新币，贷款期限自贷款下款之日起最长三年时间，还款最迟期限不超过２０１５年５月３１日。公司同意按照７０％股权比例为该笔业务提供连带责任保证，担保金额为２，７３０万元新币。

３、公司全资子公司顺高船务有限公司为了经营发展需要，向新加坡星展银行申请办理船舶融资贷款，贷款金额最高不超过１１，４５０万元美元，还款最迟期限不超过２０１３年８月３１日。公司同意为该笔业务提供连带责任保证，担保金额为１１，４５０万元美元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司对外担保累计金额为４，０００万元，占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的３．５２％，全部为对本公司全资子公司江苏舜天船舶发展有限公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

若公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过该议案，本公司对外担保累计金额为１０６，６８３．３８万元，（根据２０１１年８月３１日中国银行网站外汇牌价卖出价）。

七、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

注：本公告中未特别注明币种的金额均为人民币。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二○一一年九月一日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－００８

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开２０１１年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决定，于２０１１年９月１６日（星期五）上午９：３０召开２０１１年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：公司董事长王军民先生

３、会议时间

（１）现场会议时间：２０１１年９月１６日（星期五）上午１０：００开始，预计会期半天；

（２）网络投票时间：２０１１年９月１５日至２０１１年９月１６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月１６日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年９月１５日１５：００至２０１１年９月１６日１５：００期间的任意时间。

４、会议地点：江苏省南京市软件大道２１号Ｇ座２楼会议室；

５、股权登记日：２０１１年９月９日（星期五）

６、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

８、出席人员：

（１）２０１１ 年９月９日（星期五）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后） ；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项：

１、听取并审议《关于修改公司章程的议案》；

２、听取并审议《关于募集资金分配的议案》；

３、听取并审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

４、听取并审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议（决议公告编号：２０１１－００２）审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记或传真方式登记

２、登记时间：２０１１年９月１３日９：３０－１１：３０，１４：００－１７：００

３、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券部

４、登记手续：

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１６日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２６０８；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码；

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码；

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表选择“江苏舜天船舶股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票” ；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年９月１５日１５：００至２０１１年９月１６日１５：００的任意时间。

五、其他事项

１、联系地址：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座４楼江苏舜天船舶股份有限公司证券部

２、邮政编码：２１００１２

３、联系人：孙宝莉

４、传真：０２５－５２２５１６００

５、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

６、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二○一一年九月一日

附件

江苏舜天船舶股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席江苏舜天船舶股份有限公司２０１１年９月１６日召开的２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－００９

江苏舜天船舶股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１年８月３１日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，逐项表决，做出如下决议：

一、审议通过《关于募集资金分配的议案》

内容详见公司２０１１年９月１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于募集资金分配的公告》（公告编号：２０１１－００４号）。

监事会认为，上述分配原则符合《招股说明书》中披露的募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。监事会同意上述募集资金分配事项。

同意将该议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换２０１１年１－７月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

内容详见公司２０１１年９月１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用募集资金置换２０１１年１－７月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：２０１１－００５号）。

本次置换的金额经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于江苏舜天船舶股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中瑞岳华专审字［２０１１］第１８９０号），履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；本次置换行为目的主要为加快资金周转和使用效率，符合全体股东的根本利益。监事会同意本次募集资金到位后，将其中１５，０７４．３２万元用于置换公司２０１１年１－７月对募集资金投资项目的投入。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见公司２０１１年９月１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－００６号）。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不与募集资金投资项目实施进度相抵触，不存在变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划的正常进行等情形，同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。监事会同意将闲置募集资金的３３，０００万元暂时性补充流动资金。

同意将该议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

监事会

二Ｏ一一年九月一日