证券时报多媒体数字报

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2011-036

浙江久立特材科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于2011年9月8日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会须选举职工代表监事一名。公司于2011年8月23日在公司五楼培训中心会议室召开职工代表大会,应到职工代表59人,实到59人。会议由公司工会主席方泉生先生主持。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议:

经公司工会提名,全体职工代表通过举手表决的方式,以59票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举许文鑫先生为公司职工代表监事(职工代表监事简历见附件),本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2011年第三次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第三届监事会,任期三年。

特此公告

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2011年9月1日

附件:职工代表监事简历

许文鑫先生:男,中国国籍,1963 年11 月出生,大学专科学历。历任浙江久立不锈钢管有限公司销售部经理,现任浙江久立特材科技股份有限公司营销总监。许文鑫先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2011-032

浙江久立特材科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2011年8月24日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2011年8月31日在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)11名,实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长周志江先生主持,与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,公司决定将闲置的募集资金中的5,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对本议案分别发表了专项意见,对上述议案表示无异议。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订如下:

《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。修订如下:

《公司董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期将于2011年9月8日届满。公司第二届董事会决定提名周志江先生、蔡兴强先生、芮勇先生、张建新先生、李郑周先生、郑杰英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名严圣祥先生、徐亚明女士、虞迪锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件;独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议)。

董事会同意提请公司2011年第三次临时股东大会审议本议案。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于制订<公司董事、监事津贴制度>的议案》。

《公司董事、监事津贴制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。决定于2011年9月16日下午2:30时在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心205会议室召开公司2011年第三次临时股东大会。

2011年第三次临时股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2011年9月1日

附件:

第三届董事会董事候选人简历:

周志江先生:1950年10月出生,大专学历,高级经济师、工程师,历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。周志江先生曾多次荣获全国优秀乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等荣誉称号,现为浙江省第十一届人大代表,浙江省第十二届党代表。周志江先生曾发表《大口径不锈钢焊管制造技术及产品应用》、《不锈钢GTAW焊管生产中焊缝熔透易变性及其控制对策》、《不锈钢焊管焊缝中心线凹陷及凝固裂缝敏感性研究》、《不锈钢GTAW焊管生产中的焊缝成形控制》、《含氮奥氏体不锈钢在焊管领域中的应用前景》等多篇学术论文。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事长,久立集团股份有限公司董事长,湖州久立不锈钢焊接管有限公司和湖州久立挤压特殊钢有限公司董事长、浙江久立乔兴钢结构工程有限公司董事。周志江先生为公司的控股股东和实际控制人,持有公司股份636.86万股,占公司总股本的比例为3.06%,周志江先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡兴强先生:1961年7月出生,大专学历,高级经济师、高级工程师,历任浙江久立集团有限公司工艺员、质检科长、浙江久立不锈钢管有限公司总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事兼总经理、久立集团股份有限公司董事、湖州久立不锈钢焊接管有限公司董事、湖州久立挤压特殊钢有限公司董事。蔡兴强先生持有公司股份286.53万股,占公司总股本的比例为1.38%,蔡兴强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

芮勇先生:1978年10月出生,研究生学历,会计师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任美欣达集团有限公司总经理、董事,浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长、浙江旺能环保股份有限公司董事。芮勇先生未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建新先生:1964年6月出生,大专学历,高级经济师,历任浙江久立集团有限公司总经理助理、副总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事,久立集团股份有限公司董事。张建新先生持有公司股份78.86万股,占公司总股本的比例为0.38%,张建新先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李郑周先生:1973年9月出生,研究生学历,高级国际商务师,历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董事等职。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事、副总经理,久立集团股份有限公司董事、湖州久立不锈钢焊接管有限公司董事。李郑周先生持有公司股份285.21万股,占公司总股本的比例为1.37%,李郑周先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑杰英女士:1976年4月出生,大学学历,任浙江久立集团股份有限公司法律室主任、总裁助理,浙江久立不锈钢管有限司总经理助理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。郑杰英女士未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第三届董事会独立董事候选人简历

严圣祥先生:1939年12月出生,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴,全国冶金建设高级技术专家。历任北京钢铁设计研究总院轧钢室主任、工程部主任、总设计师、副院长、院长,教授级高级工程师。现任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事外,还兼任永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事,新兴铸管股份有限公司独立董事,北京科大中冶技术发展有限公司名誉董事长。严圣祥先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,严圣祥先生未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐亚明女士:1954年2月出生,硕士研究生,副教授,硕士生导师。自1998年起受聘担任上海财经大学硕士研究生导师,承担硕士研究生的“高级财务会计”课程及硕士论文指导工作。2004年起任中国会计学会电力分会课题评审特邀专家。现任浙江方正机电股份有限公司独立董事,浙江长征职业技术学院会计系副主任。徐亚明女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,徐亚明女士未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

虞迪锋先生: 1971年生,经济学博士,注册会计师。历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长、新湖中宝股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任新湖中宝股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。虞迪锋先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,虞迪锋先生未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2011-033

浙江久立特材科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2011年8月24日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2011年8月31 日在公司六楼会议室召开了会议。本届监事会全体监事(共3人)参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经我们核查后认为:公司前次用于补充流动资金的11,000万元闲置募集资金已于2011年8月24日前归还至募集资金专户。公司本次使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,使用闲置募集资金数额不超过公司首次公开发行股票募集资金净额的50%,使用期限董事会审议通过之日起不超过6个月,所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。

综上意见,我们同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期将于2011年9月8日届满,公司第二届监事会决定提名吕林芳先生、王学庚先生为第三届监事会候选人(监事候选人简历见附件),职工代表监事将由公司职工代表大会推选产生。

监事会同意提请公司2011年第三次临时股东大会审议本议案。

监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2011年9月1日

附件:第三届监事会非职工代表监事简历

吕林芳先生,男,中国国籍,1968 年8月出生,大专学历,工程师。历任中国武装警察水面舰艇学校信号区队代理区队长、湖州久立穿孔有限公司维修班长、总经理、湖州久立机械制造有限公司生产经理、总经理。现任无缝管事业部穿孔分厂厂长。吕林芳先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王学庚先生,男,中国国籍,1979 年7 月出生,本科学历,律师。历任北京观韬律师事务所律师、美欣达集团有限公司法务经理、董事长秘书、浙江久立特材科技股份有限公司董事。现任美欣达集团有限公司总经理助理、法务部部长,荆州市集美热电有限责任公司董事。王学庚先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2011-034

浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会

的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2011年8月31日召开,会议决定于2011年9月16日在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心205会议室召开公司2011年第三次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会会议召集人为公司董事会

(二)会议召开时间和日期:2011年9月16日(星期五)下午2:30时

(三)会议召开地点:湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心205会议室

(四)会议召开方式:本次会议采取现场方式召开。

(五)出席本次股东大会的对象:

1、截至2011年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

3、审议《关于董事会换届选举的议案》;

3.1 公司拟选举下列人员任公司非独立董事

3.1.1 关于选举周志江先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.2 关于选举蔡兴强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.3 关于选举芮勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.4 关于选举李郑周先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.5 关于选举张建新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.6 关于选举郑杰英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.2 公司拟选举下列人员任公司独立董事

3.2.1 关于选举严圣祥先生为公司第三届董事会独立董事的议案

3.2.2 关于选举徐亚明女士为公司第三届董事会独立董事的议案

3.2.3 关于选举虞迪锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案

4 《关于监事会换届选举的议案》

4.1 关于选举吕林芳先生为公司第三届监事会监事的议案

4.2 关于选举王学庚先生为公司第三届监事会监事的议案

5、审议《关于拟制订<公司董事、监事津贴制度>的议案》。

上述第3、4项议案将采取累积投票的方式进行表决。

上述议案的具体内容,已于2011年9月1日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2011年9月14日和2011年9月15日,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:浙江久立特材科技股份有限公司证券部

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

5、出席对象:

(1)截至2011年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

四、其他

(一)联系方式

会议联系人:范国华

联系部门:浙江久立特材科技股份有限公司证券部

联系电话:0572-7362125,0572-7362041

传真号码:0572-3620799

联系地址:浙江省湖州市镇西

邮 编: 313012

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议

2、其他备查文件

附:授权委托书

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2011年9月1日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人 ),出席浙江久立特材科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2011-035

浙江久立特材科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1196号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)4000 万股,募集资金总额为人民币920,000,000.00元,减除发行费用人民币44,195,000.00元,实际募集资金净额为人民币875,805,000.00元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司浙天会验[2009]第238号《验资报告》验证。

公司于2011年3月11日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用人民币11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,并于2011年8月24日前全部归还。

根据公司募集资金投资项目的进度安排,预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金专项存储制度》的相关规定,公司拟用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币5,000万元(占实际募集资金净额875,805,000.00元的5.7%),从公司募集资金专用账户(中国建设银行募集资金专户,账号为33001643500059899999中提取3,000万元,中国银行募集资金专户,账号为890032984908094001中提取2,000万元)中提取,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。

公司承诺:本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后,将按时归还到募集资金专用账户;若项目建设加速导致募集资金使用的提前,公司则将资金提前归还至专用账户,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

公司独立董事对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见:同意公司将人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

公司监事会于2011年8月31日召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后发表意见如下:对久立特材使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

特此公告

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2011年9月1日