证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１１－２１

东方金钰股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

暨增加２０１１年第一次

临时股东大会议案的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方金钰股份有限公司第六届董事会第十六次会议于２０１１年８月３０日（星期二）上午１０点３０分，以传真形式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人，关联董事赵兴龙先生、赵宁先生在审议《关于确认２００８年－２００９年公司与泰丽宫关联交易的议案》时回避表决，关联董事吴志凌女士在审议《关于确认云南兴龙珠宝向中信信托借款８，０００万暨关联交易的议案》时回避表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于确认２００８年－２００９年公司与泰丽宫关联交易的议案》；

云南泰丽宫珠宝有限公司是专业的珠宝翡翠卖场，２００８年１月１日至２００９年１２月３１日，云南兴龙珠宝与泰丽宫签署代销合同，委托泰丽宫代为销售珠宝玉石商品。代销期间，云南兴龙珠宝分多次向泰丽宫供货，泰丽宫自主定价售出云南兴龙珠宝供货商品后，按照云南兴龙珠宝供货价格与其结算，代销期终止后，未售出的代销商品由泰丽宫代为保管，或由云南兴龙珠宝取回。由泰丽宫代销公司珠宝玉石商品符合公司正常经营需要。

泰丽宫法定代表人赵宁先生与本公司董事长赵兴龙先生系父子关系，泰丽宫与本公司是关联企业，上述代销行为属于关联交易。

２００８年至２００９年公司对泰丽宫实现的收入及占同类交易金额比例如下：

单位：万元

董事会一致认为公司对泰丽宫实现的收入总体呈现减少趋势，对公司营业收入影响较小，不构成关联方依赖，不影响公司独立性。

关联董事赵兴龙、赵宁在审议该议案时回避表决，由于该关联交易金额较小无需提交股东大会审议。

同意该项议案的票数为５票；反对票０票；弃权票０票；回避２票。

（二）关于确认云南兴龙珠宝向中信信托借款８，０００万暨关联交易的议案；

２０１０年６月１４日，控股子公司兴龙珠宝与公司第二大股东中信信托签署《人民币资金贷款合同》，由兴龙珠宝向中信信托借款８，０００万元，从２０１０年６月１４日到２０１１年６月１４日止，贷款年利率１３．６％。

２０１１年６月１４日，兴龙珠宝与中信信托签署《人民币资金贷款合同之补充协议》，将上述８０００万元贷款期限延长半年，自２０１１年６月１４日至２０１１年１２月１４日，贷款年利率调整为１８％，为固定利率。

子公司兴龙珠宝向中信信托贷款属于正常经营需要。上述贷款利率由双方按照市场原则协商确定。由于２０１１年以来，我国银根紧缩，民间借贷利率上升，经双方协商，提高了延期贷款利率至１８％。

中信信托是本公司第二大股东，上述贷款属于关联交易，关联董事吴志凌在审议该议案时回避表决。该议案尚须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，关联股东中信信托应回避表决。

同意该项议案的票数为６票；反对票０票；弃权票０票；回避１票。

（三）审议并通过《关于确认公司２００９年—２０１１上半年开展黄金Ｔ＋Ｄ业务的议案》；

黄金Ｔ＋Ｄ延期交易业务，是上海黄金交易所的延期交易品种，以保证金交易方式进行交易，客户可以选择合约交易日当天交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式。参与者可以通过黄金Ｔ＋Ｄ延期交易业务，降低公司经营风险。通过多头操作，锁定原材料价格成本；通过空头操作，降低黄金价格下降引发的经营风险。

为了应对黄金市场价格的波动，公司自２００９年７月份开始进行黄金Ｔ＋Ｄ业务，截至２０１１年６月３０日，该业务的开展情况如下：

近三年一期，公司共开多仓７，７９６公斤，其中４，７６５公斤以平仓方式了结，３，０３１公斤以实物交割方式了结；共开空仓１７，１１７公斤，其中１６，５６４公斤以平仓方式了结，期末持仓量为５５３公斤；公司通过黄金Ｔ＋Ｄ业务共实现投资收益６３２．３１万元。

董事会一致认为公司自２００９年起开展的黄金Ｔ＋Ｄ业务，符合公司生产经营需要，提升了公司经营的稳健性，未对公司经营造成重大不利影响，决定对以前年度开展的黄金Ｔ＋Ｄ业务进行确认。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票。

（四）审议并通过《关于授权总经理组织成立公司贵金属采购委员会的议案》。

同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票。

二、关于增加２０１１年第一次临时股东大会议案的通知

公司定于２０１１ 年９ 月９日召开２０１１年第一次临时股东大会，有关事项的通知已于２０１１ 年８月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司２００８年—２０１１年上半年关联交易的议案》，董事会认为该议案涉及到公司以前年度的关联交易事项，尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会进一步确认。

增加上述议案后，公司２０１１ 年第一次临时股东大会将审议１２项议案，会议召开时间、地点、会议方式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。投资者参加网络投票的操作流程不变，仅修改投票议案数量和分项表决方法，详情见附件。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年八月三十日

附件一：

东方金钰股份有限公司独立董事

关于确认相关关联交易之独立意见

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于２０１１年８月３０日召开，会议审议了《关于确认２００８年－２００９年公司与泰丽宫关联交易的议案》和《关于确认云南兴龙珠宝向中信信托借款８，０００万暨关联交易的议案》。

本人基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，对２００８年－２００９年公司与泰丽宫关联交易事项和云南兴龙珠宝向中信信托借款８，０００万暨关联交易事项发表如下意见：

２００８年－２００９年公司与泰丽宫发生的关联交易符合市场原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形，公司对泰丽宫实现的收入总体呈现减少趋势，对公司营业收入影响较小，不构成关联方依赖，不影响公司独立性。

子公司兴龙珠宝向中信信托贷款属于公司正常经营需要，不存在损害公司利益的情形，该议案尚需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

独立董事：陈洲其 黄光松

２０１１年 ８月３０日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１１年９月９日

总提案数：１２个

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（３）分组表决方法：

对于第二项议案，存在的多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

３、在“申报股数”项填写表决意见

二、投票举例

１、股权登记日 ２０１１年０８月３１日 Ａ 股收市后，持有东方金钰Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投同意票，应申报如下：

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投反对票，应申报如下：

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１１－２２

东方金钰股份有限公司

关于修订本次非公开发行募投项目

可行性研究报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

２０１１年８月１７日，东方金钰股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》（议案内容详见刊登于２０１１ 年８ 月１８ 日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露议案附件），并拟提交公司２０１１ 年第一次临时股东大会审议。

自本次非公开发行募投项目可行性研究报告披露以来，公司又组织对募投项目之北京珠宝专营店建设项目、徐州珠宝专营店建设项目和腾冲翡翠交易中心建设项目的可行性研究报告进行了再次修订，修订内容仅涉及个别文字和数字错误，不影响募投项目效益测算结果和财务评价结论。

修订后的《东方金钰股份有限公司北京珠宝专营店建设项目可行性研究报告（修订稿）》、《东方金钰股份有限公司徐州珠宝专营店建设项目可行性研究报告（修订稿）》、《东方金钰股份有限公司腾冲翡翠交易中心建设项目可行性研究报告（修订稿）》全文将在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行公告。投资者在阅读和使用本次非公开发行募投项目可行性研究报告时，应以本次披露的报告全文内容为准。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

２０１１年８月３０日