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证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2011-054 江苏润邦重工股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议公告 2011-09-01 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2011年8月31日。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年8月30日15:00至2011年8月31日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:公司会议室。 3、会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:因公司董事长吴建先生出差,会议由公司副董事长施晓越先生主持。 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况: 出席会议的股东及股东委托代理人共35人,代表股份169,123,204股,占公司股份总数的46.98 %。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人2名,代表股份168,750,000股,占公司股份总数的46.88%;参加本次股东大会网络投票的股东33名,代表股份373,204股,占公司股份总数的0.10%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 (一)审议通过《关于与芬兰卡哥特科公司共同投资设立合资公司的议案》。 表决结果:168,987,424股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.92%,124,920股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%,10,860股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。关联股东回避表决。 (二)审议通过《关于新增2011年度日常关联交易的议案》。 表决结果:168,987,304股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.92%,113,520股反对,占出席会议有效表决权股份总数0.07%,22,380股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。关联股东回避表决。 (三)审议通过《关于对外提供担保的议案》。 表决结果:168,972,204股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.91%,139,920股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.08%,11,080股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。 三、律师见证情况 江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2011年9月1日 本版导读:
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