证券时报多媒体数字报

股票简称：天顺风能 　 　股票代码：００２５３１ 公告编号：２０１１－０３２

天顺风能（苏州）股份有限公司

第一届董事会２０１１年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１１年８月３０日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会２０１１年第八次临时会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于２０１１年８月２４日通过专人、电话或电子邮件等方式发出，应参与表决董事７名，实际参与表决董事７名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》

为公司后续在印度等亚太国家和地区投资、参股、新建新能源企业提供良好的国际化平台，进一步深化公司的国际化市场战略，同意公司用超募资金投资１２００万美元在新加坡设立全资子公司。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺新加坡公司设立后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

２０１１年９月１日

股票简称：天顺风能 　 　股票代码：００２５３１ 公告编号：２０１１－０３１

天顺风能（苏州）股份有限公司

第一届监事会２０１１年第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１１年８月３０日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会２０１１年第八次临时会议以通讯表决方式召开，会议由监事会主席周建忠先生召集，会议通知及相关资料于２０１１年８月２４日通过专人、电话或电子邮件等方式发出，应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

《关于在新加坡设立全资子公司的议案》

为公司后续在印度等亚太国家和地区投资、参股、新建新能源企业提供良好的国际化平台，进一步深化公司的国际化市场战略，推动公司效益提升和可持续发展，同意公司使用超募资金投资１２００万美元在新加坡设立全资子公司，主要从事新能源产业股权投资、国际贸易。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报。

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

２０１１年９月１日

证券代码：００２５３１ 证券简称：天顺风能 公告编号：２０１１－０３３

天顺风能（苏州）股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为落实公司战略规划，加快境外市场的开拓，为公司不断培育新的利润增长点，经过充分的市场调研和可行性分析研究，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟用超募资金投资１２００万美元在新加坡设立全资子公司，新公司暂定名为：Ｔｉｔａｎ Ｗｉｎｄ Ｅｎｅｒｇｙ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．，主要从事新能源产业股权投资、国际贸易。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺新加坡公司设立后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司２０１１年８月３０日召开的第一届董事会２０１１年第八次临时会议审议并一致通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》。公司独立董事发表了独立意见，认为该项对外投资不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意公司本次使用超募集资金设立全资子公司。中信证券对本次超募资金使用计划出具了保荐意见，表示对公司使用１２００万美元的超额募集资金在新加坡设立全资子公司无异议。

根据《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次股权投资金额属公司董事会审批权限。

本次投资不构成关联交易。

二、募集资金使用使用情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天顺风能（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可１７８９号）文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，２００万股，发行价格２４．９０元／股，共募集资金总额人民币１２９，４８０．００万元，实际募集资金净额为人民币１２２，６８２．８６万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司已经对上述募集资金到位情况进行验证，并出具会验字［２０１０］４３０３号《验资报告》。

本次募集资金拟投资于以下项目：

扣除上述募投项目资金需求总额后，公司此次超募资金为４２，３９０．１６万元。

经公司第一届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过，公司已使用超额募集资金２３，１００万元人民币归还银行贷款，６，０００万元人民币永久补充流动资金。上述超募资金使用后，公司尚余超募资金１３，２９０．１６万元未安排具体投资计划。

为落实公司战略规划，加快境外市场的开拓，为后续在印度等亚太国家和地区投资新建新能源企业提供良好的国际化平台，经过充分的市场调研和可行性分析研究，公司拟用超额募集资金投资１，２００万美元（按２０１１年８月３０日汇率６．３８４９元／美元计算，折合人民币７６６１．８８万元）在新加坡设立全资子公司。

三、拟设立全资子公司的基本情况

１、设立类型：有限责任公司

２、出资方式：本公司以现金方式出资，占注册资本的１００％

３、资金来源：公司首次公开发行股票的超募资金

４、注册资本：１０万新加坡元

５、投资总额：１２００万美元，折合人民币７６６１．８８万元（按２０１１年８月３０日汇率６．３８４９元／美元计算）

６、公司名称：Ｔｉｔａｎ Ｗｉｎｄ Ｅｎｅｒｇｙ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．

７、注册地址：新加坡

８、经营期限：长期

９、经营范围：新能源产业股权投资、国际贸易

上述各项内容以最终登记机关核定内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资为公司后续在印度等亚太国家和地区投资、参股、新建新能源企业提供良好的国际化平台，进一步深化公司的国际化市场战略，通过充分利用新加坡与亚大国家和地区相互投资的免税、减税优惠，提升公司产品的国际竞争力和公司经济效益。本次对外投资的资金来源为公司首次公开发行股票的超募资金，为公司效益提升和可持续发展将起到积极的推动作用。

六、本次对外投资的下一步计划

新加坡公司设立后，公司将以新加坡公司作为公司的国际化平台，通过该新设立的全资子公司在印度投资新建风塔及风塔零部件生产企业，积极推进公司国际化工厂布局。对于新设立新加坡公司的下一步具体投资计划，公司将根据本次投资的进展情况及时予以公告。

七、对外投资存在的风险分析

本次投资为公司首次境外投资且数额较大，由于地域和环境以及文化的差异，公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，同时新设立公司的投资项目的进展情况也存在一定的不确定性。公司将不断完善该公司的内部控制制度，努力将风险降到最低。

新公司设立目前为筹备阶段，尚需获得政府有关管理部门批准。

八、其他

公司将根据实际进展情况及时披露本次对外投资的相关信息。

九、备查文件

１、本公司第一届董事会２０１１年第八次临时会议决议

２、独立董事对公司使用超募资金对外投资的独立意见

３、保荐机构关于公司部分超募资金使用计划的保荐意见

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

２０１１年９月１日