证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于成立榆林市天宁矿业服务有限公司的议案》，公司以自有资金出资2100万元，陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司出资900万元，共同成立榆林市天宁矿业服务有限公司，注册资本3000万，公司持有70%的出资份额，陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司持有30%的出资份额。具体情况详见公司于2011年8月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》和《对外投资公告》。

　　日前，榆林市天宁矿业服务有限公司的注册登记手续已办理完毕，并领取了由榆林市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，具体情况如下：

　　1、名称：榆林市天宁矿业服务有限公司；

　　2、注册号：612700100047267；

　　3、住所：榆林市高新技术产业园区北东环路流沙杏小区C区2排4号；

　　4、法定代表人姓名：曲天智；

　　5、注册资本：人民币叁仟万元；

　　6、实收资本：人民币叁仟万元；

　　7、公司类型：有限责任公司（法人投资或控股）；

　　8、经营范围：煤矿生产托管、煤矿安全生产技术咨询、人力资源服务；煤矿采掘设备与煤炭洗选设备的维修（特种设备除外）；煤矿项目投资。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司董事会

　　二0一一年八月三十一日