证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北证券股份有限公司第七届董事会2011年第六次临时会议于2011年8月31日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于发行第二支限额特定理财产品的议案》

　　同意公司发行第二支限额特定理财产品-东北证券融通二期优势产业集合资产管理计划；同意公司以自有资金认购集合计划成立规模3%份额，并以认购份额为限承担集合资产管理计划合同约定的责任，在计划存续期间不退出；授权公司经营层办理该集合资产管理计划的业务申报、所涉相关合同（包括与资产托管机构、推广代理机构、中介机构等签署的合同）的签订、产品计划的推广和产品计划的设立等相关事宜。

　　公司发行集合资产管理计划尚需经中国证监会审批。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　二、《关于发行东北证券6号集合资产管理计划的议案》

　　同意公司发行第六支集合资产管理计划-东北证券6号核心优势集合资产管理计划；并授权公司经营层办理该集合资产管理计划的业务申报、所涉相关合同（包括与资产托管机构、推广代理机构、中介机构等签署的合同）的签订、产品计划的推广和产品计划的设立等相关事宜。

　　公司发行集合资产管理计划尚需经中国证监会审批。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二○一一年九月一日