证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江精功科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月31日上午10:00时整在公司会议室以现场方式召开，共有股东及股东授权代表15名出席本次大会，代表有表决权的股份66,349,900股，占公司股份总数的43.73%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2011年半年度利润分配及公积金转增股本预案》；

　　经天健会计师事务所有限公司审计，2011年1-6月，母公司实现净利润260,011,830.67元，加上母公司年初未分配利润137,693,083.72元，截止到2011年6月30日，母公司实际可供股东分配的利润为397,704,914.39元。

　　根据公司具体情况，同意公司：

　　（1）、公司2011年半年度的利润分配（按母公司未分配利润进行分配）预案：为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司2011年半年度不进行现金利润分配，公司未分配利润397,704,914.39元滚存至2011年下半年度。

　　（2）、公司2011年半年度资本公积金转增股本预案：以公司2011年6月30日总股本15,172万股为基数，向全体股东以每10股转增10股的比例转增股本，合计转增股本15,172万股，转增后，公司总股本由15,172万股增加为30,344万股，公司资本公积金由568,339,092.62元减少为416,619,092.62元。

　　同时，公司股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积金转增股本后相应的工商登记变更事宜。

　　该议案的表决结果为：赞成股66,349,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　2、审议通过了《关于为全资公司浙江精功新能源有限公司提供融资担保的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股66,349,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　3、审议通过了《关于为全资公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成股66,349,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事及记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司董事会

　　2011年9月1日