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名流置业集团股份有限公司公告（系列） 2011-09-01 来源：证券时报网 作者：
股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－５７ 名流置业集团股份有限公司 ２０１１年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 １、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 ２、本次会议召开期间无新提案提交表决。 二、会议召开的情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间：２０１１年８月３１日（星期三）１４：３０ 网络投票时间：２０１１年８月３０日－２０１１年８月３１日 （二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室。 （三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）现场主持人：董事长刘道明先生 （六）会议通知情况：公司董事会分别于２０１１年８月１６日、８月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。 （七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共８４人，代表股份９７１，９４２，９２０股，占公司有表决权股份总数的３７．９７％； １、参加现场投票的股东及股东代理人共计６人，代表股份共计９０９，５３４，５６５股，占公司有表决权股份总数的３５．５３％； ２、参加网络投票的股东及股东代理人共计７８人，代表股份共计６２，４０８，３５５股，占公司有表决权股份总数的２．４４％。 四、提案审议和表决情况 （一）议案的表决情况 与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案： 议案一、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案； 议案二、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案； 议案三、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案； 议案四、关于公司变更经营范围的议案； 议案五、关于修正《公司章程》的议案； 议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 议案七、关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案； 议案八、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案； 议案九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案； 议案十、关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案； 议案十一、关于修订公司《对外担保制度》的议案； 议案十二、关于废止公司《激励基金实施办法》的议案。 单位：股
参会前十大社会公众股股东表决情况 单位：股
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。 五、律师出具的法律意见 １．律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所 ２．结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。 六、备查文件 １、关于召开本次股东大会的通知； ２、本次股东大会决议； ３、法律意见书； ４、会议记录； ５、其他相关资料。 特此公告。 名流置业集团股份有限公司 董 事 会 ２０１１年８月３１日
股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－５６ 名流置业集团股份有限公司 关于第一大股东名流投资集团有限公司 股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 近期，本公司第一大股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）将其持有的本公司股份为公司全资子公司借款提供质押担保，详情如下： 本公司全资子公司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）向兴业银行股份有限公司武汉分行申请人民币壹亿元（￥１０，０００万元）授信额度，期限为１２个月，由名流投资以其持有的本公司７，３００万股股份（占本公司总股本２．８５％）提供质押担保。上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，股份质押至借款本息结清后解除。 截至２０１１年８月３１日，名流投资持有本公司股份３９８，８２８，４０２股，占本公司总股本的１５．５８％，其中，共有３５０，１２０，０００股进行质押，占本公司总股本的１３．６８％。 特此公告。 名流置业集团股份有限公司 董 事 会 ２０１１年８月３１日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月1日
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