证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2011年9月19日(星期一)上午10点召开公司2011年第五次临时股东大会，具体事项如下：

　　（一）会议地点：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室）

　　（二）会议的主要议程

　　审议《关于收购托里县世峰黄金矿业有限公司52%股权的议案》。

　　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于收购托里县世峰黄金矿业有限公司52%股权的议案》，主要内容见公司2011年8月9日披露的《关于收购托里县世峰黄金矿业有限公司52%股权事项的公告》（公告编号：临-2011-54）。

　　公司聘请的独立财务顾问国盛证券有限责任公司出具了《关于宁夏大元化工股份有限公司收购新疆自治区托里县世峰黄金矿业有限公司52%股权有关事项的核查意见》（以下简称"《核查意见》"）。

　　独立财务顾问认为，大元股份拟将《收购新疆世峰52%股权的事项》提交股东大会审议符合公司章程的规定，以及《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定。详细内容详见在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《核查意见》全文。

　　（三）参会人员

　　（1）截止2011年9月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议；

　　（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司法律顾问。

　　（四）登记方式

　　（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（2）登记地点：宁夏大元化工股份有限公司证券事务部

　　（3）登记时间：2011 年9月15 日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

　　（五）联系方式

　　联系电话：010-84989022

　　传 真：010-84989025

　　联系人：苏丹 童向阳

　　（六）其它事项：

　　（1）会期半天；

　　（2）与会人员交通及食宿费用自理。

　　以上相关报告内容详见证监会指定的信息披露网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

　　特此公告。

　　宁夏化工股份有限公司董事会

　　2011年9月1日