证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、股东大会名称：2011年第二次临时股东大会

　　2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　3、会议时间：

　　现场会议召开时间：2011年9月1日9:30-15:00

　　网络投票时间为：2011年8月31日-2011年9月1日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年9月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年8月31日15:00至2011年9月1日15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2011年8月26日

　　7、会议主持人：徐仁华董事长

　　8、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 46名，代表股份91,740,886 股，占公司总股份的 76.45%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场投票的股东及股东授权委托代表人13名，代表股份77,840,400 股，占公司总股份的 64.87%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东33人，代表股份13,900,486股，占公司总股份的11.58％。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于出售资产的关联交易的议案》

　　同意30,104,662股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7055%；

　　反对88,934股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2945%；

　　弃权0股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；

　　表决结果：该议案获得通过。

　　本次交易构成关联交易，出席会议的关联股东苏州天马医药集团有限公司（58,387,590股）、任海峰（2,039,700股）、吴九德（1,120,000股）对该项议案回避表决。

　　2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　同意91,650,252股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9012%；

　　反对13,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0146%；

　　弃权77,234股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0842%；

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：鲍金桥、司慧

　　3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、苏州天马精细化学品股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月一日