证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2011年第三次临时股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2011年9月1日下午14:00在公司会议室召开，网络投票时间为：2011年8月31日～9月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月1日上午9:30～11:30 ，下午1:00～3:00 。

　　本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人74人，代表股份267,256,247 股，占上市公司总股份的61.7933％。其中通过网络投票的股东71人，代表股份756,900股，占上市公司总股份的0.1750％。现场投票的股东3人，代表股份266,499,347股，占公司总股份的61.6183％。

　　会议由公司董事长隋榕华先生主持，公司全体董事、部分监事、高管人员、保荐机构代表出席了会议；国浩律师集团（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2011年半年度转增方案》。

　　表决结果为：同意267,256,247 股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0000%。其中，网络投票表决结果：同意756,900股，占出席会议网络投票股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果为：同意267,141,247股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9570%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权115,000 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0430%。其中，网络投票表决结果：同意641,900股，占出席会议网络投票股东所持股份的84.8064%％；反对0股，占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000％；弃权115,000股（其中，因未投票默认弃权115,000股），占出席会议网络投票股东所持股份的15.1936%。

　　（三）审议通过《对外投资管理制度（2011修订）》。

　　表决结果为：同意267,139,047股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9561%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权117,200 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0439%。其中，网络投票表决结果：同意639,700股，占出席会议网络投票股东所持股份的84.5158%；反对0股，占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000％；弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权117,200股），占出席会议网络投票股东所持股份的15.4842%。

　　（四）审议《会计估计变更及会计差错管理制度》。

　　表决结果为：同意267,139,047股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9561%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权117,200 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0439%。其中，网络投票表决结果：同意639,700股，占出席会议网络投票股东所持股份的84.5158%；反对0股，占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000％；弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权117,200股），占出席会议网络投票股东所持股份的15.4842%。

　　议案详细内容参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见是：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　（一）公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师集团(上海)事务所出具的关于公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　2011年9月1日