证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号：２０１１－０２８

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于２０１１年８月２６日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于２０１１年９月１日以通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过如下事项：

一、审议并一致通过《关于调整非公开发行股票方案中“募集资金用途”的议案》

根据公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》对董事会的授权，为实现全体股东利益最大化，结合本公司实际经营情况和市场变化情况，决定对２０１１年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行股票方案的议案》所确定的“募集资金用途”中募集资金总额和各个募投项目的募集资金投资额进行适当调整，本次募集资金总额调减至４９，９５０万元，净额上限调减至４７，８８０．７万元，相应调减募投项目中的募集资金投入金额。

调整前的“募集资金用途”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过６２，１００万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过５９，８２４．８万元，全部投入如下项目：

注：①浙江凯晟锂电有限公司成立于２０１０年１１月４日，注册资本为３００万元，其中公司出资２４０万元，公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司出资６０万元。

②上表中项目３由公司和浙江凯恩电池有限公司以同比例增资的方式实施，公司需投入的资金为项目投资金额的８０％，浙江凯恩电池有限公司需投入的资金为项目投资金额的２０％。

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。上述投资项目在本次增发募集资金到位前的先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期投入的自筹资金。

调整后的“募集资金用途”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过４９，９５０万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过４７，８８０．７万元，全部投入如下项目：

注：①浙江凯晟锂电有限公司成立于２０１０年１１月４日，注册资本为３００万元，其中公司出资２４０万元，公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司出资６０万元。

②上表中项目３由公司和浙江凯恩电池有限公司以同比例增资的方式实施，公司需投入的资金为项目投资金额的８０％，浙江凯恩电池有限公司需投入的资金为项目投资金额的２０％。

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。上述投资项目在本次增发募集资金到位前的先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期投入的自筹资金。

二、审议并一致通过《非公开发行股票预案（修订）》

根据《关于调整公司非公开发行股票方案中“募集资金用途”的议案》的内容，对公司非公开发行股票预案进行了相应调整，具体内容见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、审议并一致通过《非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订）》

根据《关于调整公司非公开发行股票方案中“募集资金用途”的议案》的内容，对公司非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告进行了相应调整，具体内容见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

依据公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，上述议案经公司本次董事会审议批准后生效。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

２０１１年９月２日

证券代码：００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号：２０１１－０２９

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于２０１１年８月２６日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于２０１１年９月１日以通讯方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并一致通过了《关于调整非公开发行股票方案中“募集资金用途”的议案》：

调整前的“募集资金用途”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过６２，１００万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过５９，８２４．８万元，全部投入如下项目：

注：①浙江凯晟锂电有限公司成立于２０１０年１１月４日，注册资本为３００万元，其中公司出资２４０万元，公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司出资６０万元。

②上表中项目３由公司和浙江凯恩电池有限公司以同比例增资的方式实施，公司需投入的资金为项目投资金额的８０％，浙江凯恩电池有限公司需投入的资金为项目投资金额的２０％。

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。上述投资项目在本次增发募集资金到位前的先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期投入的自筹资金。

调整后的“募集资金用途”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过４９，９５０万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过４７，８８０．７万元，全部投入如下项目：

注：①浙江凯晟锂电有限公司成立于２０１０年１１月４日，注册资本为３００万元，其中公司出资２４０万元，公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司出资６０万元。

②上表中项目３由公司和浙江凯恩电池有限公司以同比例增资的方式实施，公司需投入的资金为项目投资金额的８０％，浙江凯恩电池有限公司需投入的资金为项目投资金额的２０％。

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。上述投资项目在本次增发募集资金到位前的先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期投入的自筹资金。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

２０１１年９月２日