证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７１９ 证券简称：*ＳＴ鑫安 公告编号：２０１１－０３０号

中原大地传媒股份有限公司

五届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

１、公司五届七次董事会于２０１１年８月２４日以通讯方式发出会议通知，通过电子邮件及书面文件等形式发出本次董事会需要审议的议案。

２、２０１１年８月３１日，公司五届七次董事会以现场表决方式在中原出版传媒投资控股集团有限公司８楼会议室召开。

３、本次会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事７名（公司董事王爱女士因工作原因出差，委托刘少宇先生代为行使表决权）。

４、本次会议由董事长刘少宇先生主持。

５、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，通过了以下议案。

（一）审议通过了《公司章程》。

表决结果：同意８ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过，本议案为特别议案须经与会股东２／３以上表决同意通过。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》修订稿全文。

（二）审议通过了《公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司股东大会议事规则》修订稿全文。

（三）审议通过了《公司董事会议事规则》。。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司董事会议事规则》修订稿全文。

（四）审议通过了《公司总经理工作细则》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司总经理工作细则》全文。

（五）审议通过了《公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司独立董事工作制度》修订稿全文。

（六）审议通过了《公司董事会秘书工作规则》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司董事会秘书工作细则》全文。

（七）审议通过了《公司子公司管理制度》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司子公司管理制度》预案全文。

（八）审议通过了《公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司关联交易管理制度》修订稿全文。

（九）审议通过了《公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司独立董事年报工作制度》全文。

（十）审议通过了《公司防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司防止大股东及关联方占用资金专项制度》全文。

（十一）审议通过了《公司印章使用管理办法》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司印章使用管理办法》全文。

（十二）审议通过了《公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司募集资金作用管理办法》全文。

（十三）审议通过了《公司特定对象接待工作管理办法》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司特定对象接待工作管理办法》全文。

（十四）审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司信息披露事务管理制度》全文。

（十五）审议通过了《公司敏感信息排查管理制度》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司敏感信息排查管理制度》全文。

（十六）审议通过了《公司审计委员会年报工作规程》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司审计委员会年报工作规程》全文。

（十七）审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文。

（十八）审议通过了《公司内部信息保密制度》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司内部信息保密制度》全文。

（十九）审议通过了《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司重大信息内部报告制度》全文。

（二十）审议通过了《公司对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司对外提供财务资助管理办法》全文。

（二十一）审议通过了《公司内部审计管理制度》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司内部审计管理制度》全文。

（二十二）审议通过了《公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司关于重大资产重组交割事项之补充协议书》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司关于重大资产重组交割事项之补充协议书》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

（二十三）审议通过了《关于公司重大资产重组期间资产损益情况的议案》。

根据本公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出版集团）于２０１０年９月２日签订的《发行股份购买资产协议书》，本次重大资产重组的评估基准日为中联资产评估有限公司《评估报告书》（中联评报字［２０１０］第３６９号）的出具日２００９年１２月３１日。

本公司与中原出版集团于２０１１年５月３０日签署了《重大资产重组交割事项之协议书》，确定２０１１年５月３１日为重大资产重组资产交割基准日。中勤万信会计师事务所对中原出版集团注入公司资产在重大资产重组期间的损益情况以２０１１年５月３１日为审计基准日进行了专项审计。

２０１１年７月６日，中勤万信会计师事务所有限公司出具了（２０１１）中勤审字第０６２２４号《中原出版传媒投资控股集团有限公司拟重组资产２０１１年５月３１日模拟财务报表审计报告》。经审计：截止资产交割基准日２０１１年５月３１日，归属于母公司的净资产为１，４４１，１０６，１２４．６７元人民币，２０１１年１月１日至２０１１年５月３１日，该部分资产的净利润为 １９，９６２，４８５．６２元人民币。

同时，根据中勤万信会计师事务所有限公司于２０１１年４月２０日出具（２０１１）的中勤审字第０２０５４－２号标准无保留意见的审计报告，中原出版集团拟注入本公司资产２０１０年实现净利润为１３２，６６１，２３１．１１元人民币。

按照本公司与中原出版集团签订的《发行股份购买资产协议书》的相关约定，以上收益全部归本公司所有。

中勤万信会计师事务所有限公司出具的（２０１１）中勤审字第０６２２４号《中原出版传媒投资控股集团有限公司拟重组资产２０１１年５月３１日模拟财务报表审计报告》，详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《审计报告》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

（二十四）审议通过了《公司董事会关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《中原大地传媒股份有限公司董事会关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

（二十五）审议通过了《关于公司符合恢复上市条件且同意申请提交恢复上市补充材料的议案》。

因公司２００５年、２００６年、２００７年连续三年亏损，公司股票于２００８年１月３１日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于２００９年４月２８日公布了《２００８年年度报告》，按照有关规定，公司在２００９年４月２９日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，２００９年５月４日深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关材料。

２０１０年１２月２１日，公司重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会２０１０年第４０次工作会议审核，获得有条件通过。２０１１年５月２４日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组及向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔２０１１〕８０１号）、《关于核准中原出版传媒投资控股集团有限公司公告焦作鑫安科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔２０１１〕８０２号）。２０１１年７月２５日，公司已完成工商资料的变更，重大资产重组和股权分置改革工作已全面完成。

公司已在规定期限内对外披露了２００８年、２００９年、２０１０年以及２０１１年上半年度报告并刊载于相关媒体。亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的２００８年、２００９年、２０１０年经审计报告以及中勤万信会计师事务所出具的２０１１年上半年审计报告显示，公司最近三年及一期均持续实现盈利。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会认为公司已经符合提出股票恢复上市申请的条件，同意向深圳证券交易所补充提交恢复上市申请的相关材料。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

（二十六）审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。

根据亚太（集团）会计师事务所有限公司出具并于２００８年４月２８日公告的亚会审字［２００９］７５号的《审计报告》，公司２００８年实现净利润７９，７２６，０８３．１３元。２０１０年３月８日亚太（集团）会计师事务所有限公司出具亚会审字【２０１０】２０号审计报告，２００９年公司实现净利润为１７，６５４，３８９．３１元。２０１１年４月１８日亚太（集团）会计师事务所有限公司出具亚会审字【２０１１】０４８号审计报告，２０１０年公司实现净利润为３７７，３３１．０５元。

中勤万信２０１０年８月８日出具的（２０１０ ）中勤审字第０８２０３－１６号审计报告，中原出版传媒投资集团控股有限公司注入公司资产２００９年净利润为１４２，４７８，１４０．１１元人民币；２０１１年４月２０日中勤万信出具（２０１１）中勤审字第０２０５４－２号标准无保留意见的审计报告，中原出版传媒投资集团控股有限公司注入公司资产２０１０年净利润为１３２，６６１，２３１．１１元人民币。

中勤万信２０１１年８月９日出具（２０１１）中勤审字第０８２４４号标准无保留意见审计报告，２０１１年公司２０１１年中报披露上市公司２０１１年１—６月净利润为４４，３０２，８１５．１４元，归属于母公司所有者的净利润为４４，６９５，７２１．３７元。

由于公司的重大资产重组已获得中国证监会的核准并实施完毕，根据中勤万信会计师事务所对２０１１年半年度报表的审计结果，本公司２０１１年１－６月主营业务收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润分别为：７６１，２３４，６３８．３７元，４４，６９５，７２１．３７元、２０，３２３，６６９．７０元。本公司主营业务运营正常。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１３．２．１０条关于重组公司撤销股票交易退市风险警示的规定，公司董事会决定向深交所申请撤销公司股票交易退市风险警示。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

（二十七）审议通过了《公司２０１１年７－１２月日常关联交易预计的议案》。

因本议案的标的额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》所列的有关标准，故此议案尚须获得股东大会的批准，且与该关联交易有利害关系的关联股东中原出版传媒投资控股集团有限公司将回避在股东大会上对该议案的表决。

公司关联董事：刘少宇先生及其代表的关联董事王爱女士的授权，均回避表决。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中原大地传媒股份有限公司２０１１年７－１２月日常关联交易预计公告》。

独立董事意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司２０１１年７－１２月的日常关联交易决策程序和交易定价原则符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产经营需要，且交易价格属政府定价或按同行业执行的市场定价原则进行定价，价格公允合理，交易行为透明，不会损害和侵占中小股东的利益。

表决结果：同意６票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过，关联股东须回避表决。

（二十八）审议通过了关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的有关事项。

公司２０１１年度第二次临时股东大会定于２０１１年９月１９日召开，具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月３１日

证券代码：０００７１９ 证券简称：*ＳＴ鑫安 公告编号：２０１１－０３１号

中原大地传媒股份有限公司

五届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

１、公司五届四次监事会于２０１１年８月２４日以通讯方式发出会议通知，通过电子邮件及书面文件等形式发出本次监事会需要审议的议案。

２、五届四次监事会会议于２０１１年８月３１日以现场表决方式在公司６楼会议室召开。

３、本次应参与表决监事３名，实参与表决３名。

４、本次会议召开符合法定程序和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议议案情况：

经现场表决，与会监事审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《公司监事会议事规则》修订稿全文。

该议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

中原大地传媒股份有限公司

监 事 会

２０１１年８月３１日

证券代码： ０００７１９ 证券简称：*ＳＴ鑫安 公告编号：２０１１－０３２号

中原大地传媒股份有限公司关于

２０１１年７－１２月日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述：

本次关联交易为公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司控制下的河南省新华书店发行集团有限公司及其他市县新华书店、公司之间进行的日常性的交易。经预计，公司２０１１年７－１２月产生的交易金额为４７６，４５１，０７０．００元；２０１２年度产生的关联交易金额为７６２，８５３，９２２．００元。

１、 董事会召开时间、届次及表决情况：

公司于２０１１年８月３１日召开的五届七次董事会审议产并表决通过了此议案。

表决结果为：同意６票，反对０票，弃权０票。

２、关联董事回避表决情况：

关联董事刘少宇先生及其代表的关联董事王爱女士的授权，均回避表决。

３、该议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议通过，关联股东中原出版传媒投资控股集团有限公司须回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额：

根据深交所《股票上市规则》的要求及公司２０１１年的生产经营情况，公司关于２０１１年７－１２月日常关联交易情况预计如下：

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

１、河南省新华书店发行集团有限公司

法人代表：李永臻

注册资本：１４，０００万元

住所：郑州市郑东新区商都路３１号

主营业务：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；文化体育用品、音像设备、货架、电子电器产品、玩具的销售；场地出租。兼营国内版图书、报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售、出租、房屋租赁、住宿、餐饮、职工培训、职业技能鉴定（兼营范围限分支机构凭证经营）；普通货运；货物配送。

公司２０１０年实现营业收入１８２，００１万元，净利润－３，６９４万元，净资产４２４７９万元。

２、河南销售与市场杂志社有限公司

法人代表：李颖生

注册资本：１０００万元

住所：郑州市金水区任砦北街１号联盛大厦Ａ１４－１５层

主营业务：从事期刊《销售与市场》的出版、发行，广告市场调查，设计、制作印刷品广告，利用自有《销售与市场》杂志发布广告业务，信息服务，营销策划与咨询服务，技术服务。

公司２０１０年实现营业收入６，７２８万元，净利润３，１６８万元，净资产７３３３万元。

３、河南出版对外贸易有限公司

法人代表：贾奎雨

注册资本：５００万元

住所：郑州市经五路６６号

主营业务：国内版图书、报刊、电子出版物批发、零售，图书、只读光盘及交互式光光盘的进出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司２０１０年实现营业收入１０，６１９万元，净利润－２８万元，净资产４９２万元。

４、河南新华出版服务有限公司

法人代表：崔向东

注册资本：１００万元

住所：郑州市金水区经五路６６号院

主营业务：医疗卫生服务（限分支机构）；图书、报刊及电子音像制品的展览；图书资料借阅及印务服务；文献数字处理；为集团系统办公区域和家属院区域提供餐饮服务、停车场管理等后勤管理与服务；房屋租赁；文化用品；办公用品；日用百货。

公司２０１０年实现营业收入６５１万元，净利润－３９５万元，净资产－６５３万元。

（二）与公司的关联关系

１、河南省新华书店发行集团有限公司与上公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

２、河南省外文书店有限公司与上公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

３、河南销售与市场杂志社有限公司与上公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

４、河南出版对外贸易有限公司与上公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

５、河南新华出版服务有限公司与上公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

（三）履约能力分析

因构成公司日常关联交易的主要业务为政府采购的中小学教材及农家书屋所涉及的书籍，其各个环节的收入均由政府按比例进行分配确定并付款，故该等关联交易无形成坏帐的可能。关于公司的一般图书、音像制品及教辅的销售，根据上述关联方公司的财务状况分析，这些公司均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。

三、交易的定价政策及定价依据？

上述关联交易中教材及农家书屋等关联交易的定价原则为政府定价；一般图书音像制品及教辅的交易均按照同行业同类业务的市场定价原则协议定价；房屋租赁则按当地市场价格定价。

四、交易协议签署情况？

公司将在股东大会审议批准后与关联方签署相关合同或协议。公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。？

五、交易目的和对上市公司的影响？

１、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况： 公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来。

２、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

按照河南省政府单一来源采购的模式，公司中小学教材的发行必须通过河南省新华书店发行集团有限公司进行，因国家对中小学教材的销售定价及各个环节的费用分配比例都有严格的政策规定，故该等关联交易属可控制的交易活动。同时，公司一般图书、音像制品的销售则依托河南省新华书店发行集团有限公司及其他地市的新华书店、公司的现有渠道实现在河南省内的销售。

３、说明交易是否公允、有无损害上市公司利益：

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

４、说明交易对上市公司独立性的影响：

公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

六、独立董事事前认可和独立意见？

公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如下：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司２０１１年７－１２月的日常关联交易决策程序和交易定价原则符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产经营需要，且交易价格属政府定价或按同行业执行的市场定价原则进行定价，价格公允合理，交易行为透明，不会损害和侵占中小股东的利益。

七、备查文件？

１、公司第五届董事会第七次会议决议；

２、独立董事对该事项发表的独立意见。

特此公告

中原大地传媒股份有限公司董事会

２０１１年８月３１日

证券代码：０００７１９　 　 证券简称：*ＳＴ鑫安　 公告编号：２０１１－０３３号

中原大地传媒股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

（一）、召开会议基本情况：

１、股东大会届次：

公司召开临时的股东大会为２０１１年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１１年９月１９日上午９：３０时。

５、会议召开方式：现场召开。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年９月１３日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（２）因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）；

（３）公司董事、监事和高级管理人员。

（４）公司聘请的本次临时股东大会的见证律师。

７、会议地点：郑州市金水东路３９号中原出版传媒投资控股集团有限公司６楼会议室

（二）、会议审议事项：

１、《公司章程》。

该议案为特别议案，须经与会股东２／３以上表决同意通过。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》修订稿全文。

２、《公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司股东大会议事规则》修订稿全文。

３、《公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司董事会议事规则》修订稿全文。

４、《公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司监事会议事规则》修订稿全文。

５、《公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司独立董事工作制度》修订稿全文。

６、《公司子公司管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司子公司管理制度》预案全文。

７、《公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司关联交易管理制度》修订稿全文。

８、《关于公司２０１１年７－１２月日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中原大地传媒股份有限公司２０１１年７－１２月日常关联交易预计公告》。

（三）、会议登记方法：

１、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

２、登记时间：２０１１年９月１５－１６日上午９时至１１时，下午１４时３０分至１７时；

３、登记地点：河南省焦作市神州路西段１６９８号焦作高新区创业服务中心１号公寓焦作鑫安科技股份有限公司２楼办公室

（四）、其他

１、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

２、联系地址：河南省焦作市神州路西段１６９８号焦作高新区创业服务中心１号公寓焦作鑫安科技股份有限公司２楼办公室

电话：１３７８２７９６５２３

传真：（０３９１）３５６０９９５

邮编：４５４０００

联系人：毋晓冬

（五）、备查文件

１、中原大地传媒股份有限公司五届七董事会决议及公告。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月３１日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席中原大地传媒股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名：　　　　　　 　身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　 委托人股东账号：

受托人签名：　　　　　　　 身份证号码：

受托日期：

（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）